В Гонконге закрывают схему отмывания криптовалюты

Таможенные органы заявляют, что синдикат возможного отмывания денег (криптовалюты и стаблкоинов) взимал с клиентов-преступников комиссию в размере 3%-5%...


#Гонконг #Криптовалюты #Штрафы

CFTC оштрафовывает Kraken на $1,25 млн

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) приказывает криптовалютной бирже Kraken выплатить более $млн в виде гражданских денежных штрафов...


#CFTC #Kraken #Биржа #Регулирование #Санкции #США #Штрафы

Канадской майнинг компании грозит штраф в $5,6 млн

Link Global, сталкивается с серьезными потенциальными штрафами за эксплуатацию несанкционированных электростанций в канадской провинции Альберта...


#AUC #CAD #Link_Global #Регулирование #Штрафы #Электроэнергия

Регулятор США выплатит разоблачителю $200 млн

Комиссия по торговле товарными фьючерсами объявила о награждении в заявлении в четверг, но не раскрыла ни получателя, ни подробности дела, ни точную сумму...


#CFTC #LIBOR #Регулятор #Штрафы

NDRC Китая готовит новые штрафы для крипто-майнеров

Высший орган эконом планирования может внедрить эту меру для компаний, которые майнят криптовалюту, но платят только за электроэнергию для жилых домов...


#NDRC #Китай #Майнеры #Санкции #Штрафы #Электроэнергия

Morgan Stanley выплатит $60 млн по иску о защите данных

Morgan Stanley (MS.N) согласился выплатить 60 млн долларов для урегулирования иска клиентов, которые заявили, что банк Уолл-Стрит раскрыл личные данные...


#MorganStanley #Регулирование #Суд #Штраф #Штрафы

Китай наказывает Walmart за лазейки в кибер-безопасности

Китайские власти обвинили Walmart в якобы нарушении законов о кибербезопасности, что стало последней проблемой для крупнейшего американского ритейлера...


#Walmart #Китай #Регуляторы #Штрафы

Соучредители BitMEX выплатят $30 млн по делу CFTC

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) наложила на основателей криптобиржи BitMEX штраф в размере 30 миллионов долларов США...


#BitMEX #CFTC #Иск #Лицензия #Регулятор #Суд #Фьючерсы #Штрафы

Артуру Хейсу (BitMEX) грозит до пяти лет заключения

В эту пятницу должен быть вынесен приговор бывшему генеральному директору BitMEX, который признал себя виновным в нарушении Закона США о банковской тайне (BSA)...


#BitMEX #BSA #CFTC #Регулятор #Штрафы

🏦 CFTC обязала три банка США выплатить более $50 млн

▪️Комиссия по торговле товарными фьючерсами США в пятницу обязала Goldman Sachs, Bank of America и JPMorgan выплатить в общей сложности более 50 миллионов долларов для погашения долга по обвинениям в сбоях в отчетности по свопам и других нарушениях, сообщило агентство.

▪️JPMorgan, Bank of America и Goldman Sachs выплатят гражданские денежные штрафы в размере $15 млн, $8 млн и $30 млн соответственно, говорится в заявлении CFTC.

#CFTC #Штрафы #Регулирование