Регулятор Эстонии не планирует запрещать криптовалюту

Министерство финансов страны закрыло заявления о том, что владение и торговля криптовалютой будут запрещены в соответствии с законодательством AML...


#AML #DeFi #FATF #FIU #KYC #VASP #Лицензирование #Эстония

TransUnion выведет чеки на рынок крипто-кредитования

Американская компания по предоставлению кредитных отчетов TransUnion собирается ввести кредитные рейтинги в пространство крипто-кредитования...


#AML #KYC #TransUnion #Блокчейн #Кредиты

Reuters: Binance скрывала информацию от регуляторов

В отчете, опубликованном в пятницу, агентство Reuters изложило результаты своего расследования практики соблюдения нормативных требований Binance...


#AML #Binance #CZ #KYC #Reuters #Биржа #Регуляторы

Биржа Binance ограничивает 281 нигерийский аккаунт

Крупнейшая в мире биржа криптовалют, ограничила личные счета 281 пользователя из Нигерии, сославшись на необходимость соблюдения законов AML...


#AML #Binance #CZ #KYC #Банки #Нигерия

Fireblocks приобретает платежку стейблкоинов First Digital

Генеральный директор Fireblocks сказал, что компания хочет «помочь каждому бизнесу стать крипто-бизнесом», имея в виду их способность принимать крипто-платежи...


#AML #API #Fireblocks #First_Digital #KYC #USDC #Поглощение #Слияние #Стаблкоин

Италия официально изложила требования AML для крипты

Правила, которые были утверждены в январе, определяют требования к регистрации и отчетности для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP)...


#AML #KYC #MiCA #VASP #ЕС #Италия #Лицензирование #Регулирование

Крипто-фирма Uphold получает одобрение FCA

В общей сложности 200 криптофирм подали заявки на британскую «криптолицензию», но жесткие требования регулирования вынудили многих отозвать свои заявки...


#AML #FCA #Uphold #Великобритания #Регулирование

Wintermute получает одобрение для крипто-реестра FCA

Потребовалось более полутора лет переговоров с FCA, чтобы получить одобрение заявки, которая охватывает безрецептурный (OTC) спотовый бизнес фирмы...


#AML #FCA #KYC #OTC #Wintermute #Блокчейн #Великобритания #Инвесторы #Споты

FCA приказал операторам крипто-банкоматов закрыться

Управление по финансовому поведению Великобритании связалось с операторами крипто-банкоматов, чтобы они отключили свои машины, поскольку у них нет лицензии...


#AML #FCA #MLR #Банкоматы #Великобритания #Регулятор

Агрегатор DEX Matcha геоблокирует сделки из России

Matcha — второй по величине агрегатор DEX по объему. Ведущим агрегатором является 1inch, разработчики которого сами являются гражданами России...


#1inch #AML #Coinbase #DEX #Kraken #Matcha #Биржа #Блокировка #Китай #Россия #Санкции