#криптообмен #Москва
В РФ начались проверки «дроповодов» и криптообменников

МВД РФ проводит федеральный рейд для сбора информации об операциях с криптовалютой и наладке нового реестра. В список попадут «дропы, дроповоды, арбитражники, криптообменники и P2P».

Особое внимание уделяется «дроповодам» — от сетевых игроков до независимых участников рынка перепродажи банковских карт. Под проверку попадают также команды, обслуживающие онлайн-казино и другие площадки, использующие P2P-каналы. В поле зрения МВД оказались и криптообменники — независимо от их масштаба или формата работы.

Цель - усилить работу МВД по привлечению таких участников к ответственности по статье 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).

Рафаэль Манвелян, основатель Telegram и Youtube - каналов "Слезы Сатоши" недавно прокомментировал ситуацию с дропами:

"Когда вы пользуетесь P2P сервисом биржи или агрегатора, вы автоматически находитесь в зоне риска. «Дроп», который отправляет вам рубли за проданную вами криптовалюту или получает от вас рубли за купленную вами криптовалюту может оказаться мошенником или, что еще хуже, преступником. Последствия - уголовное дело".

Сатоши Finance не занимаются P2P и не работают с дропами, поэтому никаких последствий после обращения к нам быть не может. Связаться с менеджером - @UPCASHMOSCOW
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка

#криптообмен #P2P #риски
РИСКИ P2P ОБМЕНА. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
Будь то P2P на бирже или агрегаторы обмена по типу Bestchange...

Использование P2P-сервисов все чаще влечет за собой риски потери средств по мошеннической схеме "треугольник" и блокировку счетов по 161ФЗ. В этом случае человека блокируют во всех банках с лишением его возможности взаимодействовать со своими денежными средствами.

🕔 СОДЕРЖАНИЕ:
0:00 - Что будет, если попал в треугольник P2P?
2:43 - Как избежать треугольника P2P?
5:39 - Когда криптообмен в РФ станет безопасным?
6:21 - Разбор кейса: как сняли блок по 161ФЗ?
9:42 - Как вести переговоры с банками и МВД?
12:28 - Риск уголовного дела за старые транзакции
13:30 - Как определяется место преступления?

Рафаэль, основатель Telegram и YouTube-каналов «Слезы Сатоши», неоднократно рассказывал о рисках P2P-сервисов и схеме "треугольник", когда деньги переводятся через третьи лица без ведома получателя.

ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ УСЛУГАМИ P2P. ПОТЕРЯЛ СРЕДСТВА И СТАЛ ФИГУРАНТОМ УГОЛОВНОГО ДЕЛА (часть 1)

Когда вы пользуйтесь P2P сервисом биржи или агрегатора, вы автоматически находитесь в зоне риска.

«Дроп», который отправляет вам рубли за проданную вами криптовалюту или получает от вас рубли за купленную вами криптовалюту может оказаться мошенником или, что еще хуже, преступником.

Последствия - уголовное дело.

❗️Если у тебя или твоего знакомого был похожий случай, напиши об этом в комментариях.

Во второй части расскажу, чем закончилась история и посещение МВД, куда участника нашего сообщества пригласили, даже после погашения «долга», написал Рафаэль в своем Telegram-канале.

Сатоши Finance предоставляет услуги безопасного криптообмена для участников сообщества «Слезы Сатоши» уже более 3 лет в разных странах и городах без рисков блокировки по 161 ФЗ.

Источник

@SatoshiFinance - крипто обмен
обмен | инвойсы | $ выручка