В конце февраля 2019 года, один из биткойн-китов вывел 60 000 BTC... Это был 4-й крупнейший кошелёк! Он использовался с 2014 года, в основном для накоплений (часть средств выводилась в 2017, на пике стоимости криптовалюты). Сумма входящих транзакций на адрес составила порядка 113 000 BTC.

На нашей платформе (http://sicp.ueba.su), есть сведения и о других кошельках биткойн-китов. Также, доступна возможность добавления пользовательских оценок и верификации кошельков. #SICP #Кит #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #Bitcoin

Наш новый технологический партнёр - компания Neutrino, которая сосредоточена на разработке комплексной платформы для анализа, отслеживания и исследования блокчейна биткойнов и других виртуальных валют. Фирменные технологии подходят для использования правоохранительными органами, финансовыми организациями и регуляторами. #Neutrino #SICP #Bitcoin #Blockchain #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics https://ueba.su/index.php/pages/portfolio-4-columns/84-24-hours-service/5-neutrino

На платформе SICP доступна обновлённая процедура верификации вашего биткойн-кошелька (после прохождения регистрации)!..

Отныне, есть возможность настройки приватности (только разрешённые сведения сохраняются и становятся доступными другим зарегистрированным пользователям, в целях функционирования доверительной среды и прозрачности). Получите больше возможностей для исследования блокчейна, кошельков, транзакций, а также доступ к пользовательским оценкам и экспертизе.

Вместе с тем, дорабатывается функционал по верификации криптокомпаний (с возможностью добавления нескольких кошельков).

#SICP #AML #CFT #KYC #Compliance #AntiFraud #Bitcoin #BlockChain #BTC #KYT #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #ПроверкаКриптокошелька #ПроверкаКриптовалюты #КриптоДетектив #ДелаемЛучше #СПАРКдляКриптобизнеса #ЭкономическаяБезопасность #АнтиФрод #поИБ http://sicp.ueba.su | mailto:[email protected] | www.ueba.su

Коллеги по цеху проводят расследования мошеннических операций с использованием OSINT, открытых и доступных инструментов. И достаточно результативно... Так, были установлены кошельки коррелирующие с "Исламским государством", а также "Фондом Джихада".

Платформа SICP уже взаимодействует с такими сервисами, и совершенствует как внутренние алгоритмы, так и работу с внешними источниками (сайты, каналы в мессенджерах, даркнет).

Для примера, кошельки (http://sicp.ueba.su): 1FmLPWZjru5njVmzDV9wgzJqnMbuJUWs36, 13vHWR3iLsHeYwT42RnuKYNBoVPrKKZgRv. Что примечательно, финансовые махинации используются для вовлечения большого количества лиц, и усложнения проведения анализа транзакций и оценки рисков для кошельков.

#OSINT #SICP #AML #CFT #KYC #Compliance #AntiFraud #Bitcoin #BlockChain #BTC #KYT #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #ПроверкаКриптокошелька #ПроверкаКриптовалюты #КриптоДетективы #ДелаемЛучше #ЭкономическаяБезопасность #АнтиФрод #поИБ https://medium.com/@gags.gk/investigating-fraudulent-bitcoin-transactions-using-osint-90d861dc9e17

После своего ареста Джулиан Ассанж получил более $49 000 в BTC... Фонд поддержки WikiLeaks - 39o6E2qascmB5rNwFtJU6ug5PXZx5K2ED3 на #SICP #WikiLeaks #Bitcoin https://cryptorussia.ru/news/posle-svoego-aresta-dzhulian-assanzh-poluchil-bolee-49-000-v-btc

Главный редактор WikiLeaks Кристин Храфтссон (Kristinn Hrafnsson) считает, что арест Ассанжа знаменует наступление «смутных времен» для свободы прессы.

Люди, поддерживающие Джулиана Ассанжа и ресурс WikiLeaks за то, что они рассказывают о коррупции в правительствах и высокоуровневых организациях, имеют возможность отправлять пожертвования в созданный WikiLeaks фонд защиты.

Один из кошельков упомянутого представителя WIkiLeaks - 3CGayetdMt6qnTVfXopZ3HAziS7idEDH2A, на который за месяц поступило более 400 BTC... #SICP #WikiLeaks #Bitcoin #BTC #CryptocurrencyInvestigations #Forensics https://defend.wikileaks.org/donate/

Экс-разработчик Bitcoin Core даст показания в деле против Крейга Райта о хищении 1 млн BTC и расскажет о Сатоши Накамото | ForkLog
https://forklog.com/byvshij-razrabotchik-bitcoin-core-dast-pokazaniya-v-dele-protiv-krejga-rajta-o-hishhenii-1-mln-btc-i-rasskazhet-o-satoshi-nakamoto/

Специалисты Komodo похитили пароли владельцев скомпрометированных кошельков Agama и перевели хранящиеся в них средства в "безопасное место", пока до них не добрались хакеры...

SICP адекватно оценивает риски криптовалютных кошельков, а также осуществляет скоринг BTC-транзакций. Результат оценки биткойн-кошелька: 1GsdquSqABxP2i7ghUjAXdtdujHjVYLgqk на http://sicp.ueba.su

#Komodo #Agama #npm #SICP #KYT #AML #CFT #KYC #Compliance #AntiFraud #Bitcoin #BlockChain #BTC #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #ПроверкаКриптокошелька #ПроверкаКриптовалюты #КриптоДетективы #ДелаемЛучше #ЭкономическаяБезопасность #АнтиФрод #поИБ #СудебнаяЭкспертиза #ЦифровыеАктивы #ОценкаРиска #Расследования #ИнвестиционныйАудит #ЦифроваяОценка https://www.securitylab.ru/news/499385.php

Дополнительно: адресат 1 (3Kt1fdAKHbrRrUmBQVDZh2eD7TEwb3DRqY), адресат 2 (3AiX9oDhkpvTJZHafYy4ArxTeRehC1eJTb), адресат 3 (1Kr6QSydW9bFQG1mXiPNNu6WpJGmUa9i1g), адресат 4 (3Cu91cFAX3eTZ7QQ8DfESbTJTtidakUL6n).

#SICP #Bitfinex #AntiFraud #Bitcoin #BlockChain #BTC #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #ПроверкаКриптокошелька #ПроверкаКриптовалюты #КриптоДетективы #ДелаемЛучше #ЭкономическаяБезопасность #СудебнаяЭкспертиза #ЦифровыеАктивы #ОценкаРиска #Расследования #ИнвестиционныйАудит #ЦифроваяОценка https://forklog.com/panika-sredi-investorov-s-bitfinex-vyvedeno-bolee-150-mln-v-bitkoinah-i-ethereum/

Крайний скриншот иллюстрирует кошельки, где в настоящий момент агрегируются средства (несколько пользователей уже перевели ему свои "проценты").

#SICP #AntiFraud #Bitcoin #BlockChain #BTC #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #ПроверкаКриптокошелька #ПроверкаКриптовалюты #КриптоДетективы #ДелаемЛучше #ЭкономическаяБезопасность #СудебнаяЭкспертиза #ЦифровыеАктивы #ОценкаРиска #Расследования #ИнвестиционныйАудит #ЦифроваяОценка http://sicp.ueba.su/ | [email protected]

Коллеги из #CyberPOL также занимаются вопросами анализа и расследованиями преступлений в области криптовалют и блокчейнов. Не так давно организация анонсировала возможность доступа к базе данных криптовалютных кошельков используемых киберпреступниками (для соответствующих служб). Причём в аналитике применяются искусственный интеллект, и даже нейросети!.. #CyberPOL #SICP #CryptocurrencyInvestigations #Blockchain #Bitcoin https://ueba.su/index.php/k2-blog/last-week-s-releases/item/60-cyberpol-public-search-criminal-database-to-include-cryptocurrency-wallets-used-in-cybercrime

У пользователей WhatsApp появилась возможность отправлять и получать биткоины | ForkLog
https://forklog.com/u-polzovatelej-whatsapp-poyavilas-vozmozhnost-otpravlyat-i-poluchat-bitkoiny/