Платформа SICP (Security Intelligence Cryptocurrencies Platform) анонсировала запуск первого российского коммерческого Центра мониторинга криптовалютных транзакций, выявления рисков криптокошельков и реагирования на инциденты в сфере оборота криптовалют (КриптоЦЕРТ).
Данный сервис - первый в России и СНГ. Уже сегодня, любой гражданин или организация могут направить сведения о мошенничестве (другой угрозе или риске) связанном с криптовалютами. Дополнительно, на общедоступной интерактивной карте отображаются отпрофилированные криптокошельки по странам. Пользовательское меню позволяет отобразить один или несколько профилей. Легенда отображает долю и количество кошельков ассоциированных с профилем. Для зарегистрированных и верифицированных пользователей доступен более широкий функционал по визуализации.
Следует обратить внимание, что 22 июля Госдума РФ приняла в 3-м чтении закон "О цифровых финансовых активах". Новые правила вступят в силу с 1 января 2021 г. Грядущей осенью ожидается рассмотрение закона "О цифровой валюте".
Что примечательно, сегодня Всемирный день борьбы с торговлей людьми (World Day Against Trafficking in Persons). Она является серьёзным преступлением и грубым нарушением прав человека. Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), выступая в качестве гаранта соблюдения Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней, оказывает помощь государствам в их усилиях по осуществлению Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми.
К слову, такой фактор учитывается при оценке рисков криптокошельков, в сервисе СмартЭхо, и выявлении подозрительных транзакций...
#SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #Forensics #KYC #KYT #Investigations #DigitalAssets #RiskAssessments #CryptoDetectives
https://sicp.ueba.su/cryptocert | [email protected]
Данный сервис - первый в России и СНГ. Уже сегодня, любой гражданин или организация могут направить сведения о мошенничестве (другой угрозе или риске) связанном с криптовалютами. Дополнительно, на общедоступной интерактивной карте отображаются отпрофилированные криптокошельки по странам. Пользовательское меню позволяет отобразить один или несколько профилей. Легенда отображает долю и количество кошельков ассоциированных с профилем. Для зарегистрированных и верифицированных пользователей доступен более широкий функционал по визуализации.
Следует обратить внимание, что 22 июля Госдума РФ приняла в 3-м чтении закон "О цифровых финансовых активах". Новые правила вступят в силу с 1 января 2021 г. Грядущей осенью ожидается рассмотрение закона "О цифровой валюте".
Что примечательно, сегодня Всемирный день борьбы с торговлей людьми (World Day Against Trafficking in Persons). Она является серьёзным преступлением и грубым нарушением прав человека. Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), выступая в качестве гаранта соблюдения Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней, оказывает помощь государствам в их усилиях по осуществлению Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми.
К слову, такой фактор учитывается при оценке рисков криптокошельков, в сервисе СмартЭхо, и выявлении подозрительных транзакций...
#SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #Forensics #KYC #KYT #Investigations #DigitalAssets #RiskAssessments #CryptoDetectives
https://sicp.ueba.su/cryptocert | [email protected]
Компания CoinTrader была основана в 2013 г. Весной 2015 г. биржу выкупил Newnote Financial Corp. В то время, вторую в Канаде биткойн-биржу по объёму торгов.
К концу 2015 г. торги на площадке заметно упали. Биржа CoinTrader внезапно закрылась, в марте 2016 г. Руководство не дало комментариев о закрытии биржи, ограничившись сообщением, что со всеми пользователями свяжутся и вернут заблокированные средства...
Некоторые эксперты связывают это с проведённым внутренним аудитом и выявленным дефицитом BTC. Другие предполагают, что причиной закрытия стала хакерская атака. Ещё одна версия, мошенничество администрации в сочетании с DDoS-атакой. Tweeter аккаунт компании исчез. Страничка в Facebook была заброшена.
В настоящее время на сайте установлен редирект на торговую площадку PrimeXBT (запущена в 2018 г.), работающую с 30 основными цифровыми активами и зарегистрированную сразу в 2-х оффшорах. К слову, ряд крупных кошельков CoinTrader проявляли активность в 2018 г., после нескольких лет молчания!..
Дополнительно, скрин официального сайта биржи, оценка наиболее крупного криптокошелька в сервисе СмартЭхо (с уровнем скоринга и пользовательскими отметками), анализ объёмов средств и количества транзакций в сервисе МетаСфера (по внутреннему тегу), профиль и юрисдикцию по имеющемуся пулу кошельков, скрин сайта новой торговой площадки.
#CoinTrader #BTC #PrimeXBT #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #CryptoCompliance #Cryptocurrency #AML #CFT #DigitalAssets #RiskAssessments #KYC #KYT #Forensics #Investigations #CryptoDetectives
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | [email protected] | [email protected]
К концу 2015 г. торги на площадке заметно упали. Биржа CoinTrader внезапно закрылась, в марте 2016 г. Руководство не дало комментариев о закрытии биржи, ограничившись сообщением, что со всеми пользователями свяжутся и вернут заблокированные средства...
Некоторые эксперты связывают это с проведённым внутренним аудитом и выявленным дефицитом BTC. Другие предполагают, что причиной закрытия стала хакерская атака. Ещё одна версия, мошенничество администрации в сочетании с DDoS-атакой. Tweeter аккаунт компании исчез. Страничка в Facebook была заброшена.
В настоящее время на сайте установлен редирект на торговую площадку PrimeXBT (запущена в 2018 г.), работающую с 30 основными цифровыми активами и зарегистрированную сразу в 2-х оффшорах. К слову, ряд крупных кошельков CoinTrader проявляли активность в 2018 г., после нескольких лет молчания!..
Дополнительно, скрин официального сайта биржи, оценка наиболее крупного криптокошелька в сервисе СмартЭхо (с уровнем скоринга и пользовательскими отметками), анализ объёмов средств и количества транзакций в сервисе МетаСфера (по внутреннему тегу), профиль и юрисдикцию по имеющемуся пулу кошельков, скрин сайта новой торговой площадки.
#CoinTrader #BTC #PrimeXBT #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #CryptoCompliance #Cryptocurrency #AML #CFT #DigitalAssets #RiskAssessments #KYC #KYT #Forensics #Investigations #CryptoDetectives
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | [email protected] | [email protected]