Польская криптовалютная биржа Bitcurex была запущена в 2012 и поддерживала PLN, EUR, USD. Со штаб-квартирой в г. Лодзи (Digital Future Ltd). В марте 2014 подверглась хакерской атаке, в результате чего потеряла $1.5 млн.
Так, в октябре 2014 с одного из биткойн-адресов биржи несколькими транзакциями было переведено около 2300 BTC. На форумах появились предположения, что администрация Bitcurex знала о взломе изначально и намеренно утаила эту информацию (скрывала от инвесторов).
Примечательно, что взлом произошел вскоре после того, как Bitcurex объявила о начале работы собственного отдела внутренней инспекции, надзор за которым осуществляла польская Ассоциация ведомственного контроля. Одной из задач этого отдела являлось обеспечение защиты персональных данных пользователей...
Дополнительно, скрин официального сайта биржи, оценка рисков криптокошелька в сервисе СмартЭхо (в рублях, с пользовательскими отметками, уровнем автоскоринга), анализ количества транзакций и объёма средств в сервисе МетаСфера (более 5 млрд руб), профиль и юрисдикция (по внутреннему тегу).
#Bitcurex #DigitalFuture #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #CryptoCompliance #RiskAssessments #DigitalAssets #CDD #KYT #KYC #Forensics #Investigations #CryptoDetectives
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | [email protected] | [email protected]
Так, в октябре 2014 с одного из биткойн-адресов биржи несколькими транзакциями было переведено около 2300 BTC. На форумах появились предположения, что администрация Bitcurex знала о взломе изначально и намеренно утаила эту информацию (скрывала от инвесторов).
Примечательно, что взлом произошел вскоре после того, как Bitcurex объявила о начале работы собственного отдела внутренней инспекции, надзор за которым осуществляла польская Ассоциация ведомственного контроля. Одной из задач этого отдела являлось обеспечение защиты персональных данных пользователей...
Дополнительно, скрин официального сайта биржи, оценка рисков криптокошелька в сервисе СмартЭхо (в рублях, с пользовательскими отметками, уровнем автоскоринга), анализ количества транзакций и объёма средств в сервисе МетаСфера (более 5 млрд руб), профиль и юрисдикция (по внутреннему тегу).
#Bitcurex #DigitalFuture #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #CryptoCompliance #RiskAssessments #DigitalAssets #CDD #KYT #KYC #Forensics #Investigations #CryptoDetectives
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | [email protected] | [email protected]
Добавлены криптовалютные кошельки биржи CoinMate, основанной в 2014 г. в Великобритании. Она считается надёжной площадкой ориентированной на клиентов в Восточной Европе. Ранее, команда биржи занималась работами по защите платёжных систем.
С этим и связана повышенная защита средств держателей счётов, что обеспечивается благодаря двухфакторному режиму аутентификации. Также, хранение всех обменных средств осуществляется вне торгового сервиса, что обеспечивает дополнительную надёжность.
Защита торговой платформы имеет сертификат SSL и Cloudflare.
Доступны три типа bitcoin-кошельков: холодные, очень холодные и горячие. Однако, отсутствуют инструменты для личной защиты трейдеров. К примеру, Exmo предлагает своим пользователям фильтр IP-адресов, а Bitstamp – систему уведомлений по почте...
В качестве примера, скриншот официального сайта биржи, оценка наиболее крупного криптокошелька в сервисе СмартЭхо (в руб. и в бтц, с уровнем динамического автоскоринга), анализ количества транзакций и объёмов средств в сервисе МетаСфера (более 16 млрд руб.), профиль и юрисдикция (по внутреннему тегу).
#CoinMate #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #CryptoCompliance #RiskAssessments #DigitalAssets #CDD #KYT #KYC #Forensics #Investigations #CryptoDetectives
>> https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | [email protected] | [email protected] <<
С этим и связана повышенная защита средств держателей счётов, что обеспечивается благодаря двухфакторному режиму аутентификации. Также, хранение всех обменных средств осуществляется вне торгового сервиса, что обеспечивает дополнительную надёжность.
Защита торговой платформы имеет сертификат SSL и Cloudflare.
Доступны три типа bitcoin-кошельков: холодные, очень холодные и горячие. Однако, отсутствуют инструменты для личной защиты трейдеров. К примеру, Exmo предлагает своим пользователям фильтр IP-адресов, а Bitstamp – систему уведомлений по почте...
В качестве примера, скриншот официального сайта биржи, оценка наиболее крупного криптокошелька в сервисе СмартЭхо (в руб. и в бтц, с уровнем динамического автоскоринга), анализ количества транзакций и объёмов средств в сервисе МетаСфера (более 16 млрд руб.), профиль и юрисдикция (по внутреннему тегу).
#CoinMate #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #CryptoCompliance #RiskAssessments #DigitalAssets #CDD #KYT #KYC #Forensics #Investigations #CryptoDetectives
>> https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | [email protected] | [email protected] <<