​​У криптопирамиды PlusToken есть все шансы стать крупнейшим мошенничеством в истории. Пирамида собрала не менее 3-х миллиардов долларов #США в криптовалютных активах. Жертвами мошенников стали жители почти всей территории Азии, затем очередь дошла даже до России, Украины, Германии и Канады. 27 июня 2019 года китайские власти арестовали нескольких лидеров PlusToken.

Схема PlusToken устроена по тому же принципу, что и ныне закрытая платформа BitConnect, с токенами и дивидендами. На своём пике капитализация токенов BitConnect составляла чуть больше $121 млн. С другой стороны, PlusToken, с открытыми торгами на нескольких популярных китайских биржах, достиг капитализации в $17 млрд.

Всего за время своей деятельности пирамида PlusToken привлекла примерно 200 000 биткоинов, 789 000 ETH и 26 миллионов EOS. Все эти средства поступили на кошельки, которые контролирует команда PlusToken. И теперь, благодаря сервису по анализу криптовалютных транзакций @SecICP нам удалось отследить где в итоге оказались средства обманутых вкладчиков PlusToken.

Большая часть биткоинов, как это видно из схемы, была обналичена преступниками через криптобиржи Huobi Global и Bittrex.

Хотя пирамида PlusToken прекратила свое существование, свято место не бывает пустым. Аналогичные пирамиды Cloud Token и VDS (Vollar) с рыночной капитализацией в $1 млрд. уже активно осваивают рынок и становятся популярными в т.ч. и среди русскоязычных пользователей.