КриптодетективЪ
1.13K subscribers
1.55K photos
44 videos
17 files
7.15K links
Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза

https://tttttt.me/tribute/app?startapp=sgM9 - закрытое сообщество экспертов

https://vk.com/seicp
https://zen.yandex.ru/cryptodetective
https://rutube.ru/u/cryptodetective/

@K4Y0T - связь
Download Telegram
Странная ситуация складывается вокруг российских валютных резервов, которые Минфином и ЦБ были выведены в иностранные юрисдикции. С одной стороны – в ежедневном режиме идут сообщения о том, что часть из них уже "заморожены", а часть "арестованы". Однако власти ЕС одновременно заявили о том, что не смогли найти активы российского Центробанка. Очевидно, что мы являемся свидетелями беспрецедентной аферы века, которая по объему украденных, в версии еврочинуш – замороженных, денежных средств не имеет аналогов и прецедентов. https://vk.com/wall-75679763_4996398

#первыйрусский #сухойостаток #Пронько #ЗВР #ЕС # #Россия #царьград #США #афера
🤬2
Как обойти систему голосовой аутентификации банка с помощью нейросетей
https://www.securitylab.ru/news/536621.php
😱1
5 млрд попыток телефонного мошенничества в 2022 году по оценке Сбер

200 млрд рублей общая сумма кредитов, которые граждане РФ пытались оформить под воздействием мошенников за 2022 году

https://vk.com/wall710783503_346
😢1
Фундамент безопасной разработки - система контроля версий и использование безопасных библиотек, пожалуй... Из доверенных источников ;)

#Нетология #Git #GitHub #БезопаснаяРазработка #УправлениеВерсиями #Python

https://netology.ru/backend/api/user/programs/35156/pdf_certificate
1
Дмитрий Рогозин: Всем, кто предпочитает у нас делать шапкозакидательские заявления, предлагаю посмотреть вот это. Это - лишь часть военной техники Запада, которая передается нашему врагу. Видео сделано в польском морском порту.
Нас ждёт очень тяжелая весна и тяжелейшее лето. Надо готовиться к большой драке против более сильного врага с неограниченными ресурсами и желанием нас уничтожить как нацию.

https://vk.com/video707404792_456239573?list=a9819d3401230f7735
👍1
Как простой обмен криптовалюты может привести к уголовному делу.

После ввода ограничений на международные расчеты одним из самых востребованных способов перевода денег стала криптовалюта. Тем самым, на биржи хлынуло множество неопытных товарищей, через которых разного рода мошенники отмывают преступные доходы.

Рынок криптовалюты похож на валютный рынок и новички криптообмена сразу смекнули, что курсы монет на площадках могут сильно отличаться и решили на этой разнице заработать.
Например, можно купить монет подешевле на одном ресурсе, а потом продать подороже где-нибудь в бесконечных Telegram чатах.

При таких расчетах тот самый 115-ФЗ не работает. Клиенты и операции не проверяются антиотмывочными службами, как в банках. Поэтому деньги продавцу крипты могут прилететь от кого угодно и полученные непонятно каким способом.

Недавно в России вынесли первый приговор такому незадачливому меняле. В феврале этого года товарищ заключил сделку в одном из чатов по продаже крипты на довольно крупную сумму. Рублевая выручка упала ему на карту, которую банк впоследствии заблокировал.

Когда стали разбираться, оказалось, что источником происхождения средств являлся доход «службы безопасности банка». Жертва перевела деньги на «безопасный счет», который по "случайному совпадению" оказался картой дропа (подставного лица, который не в курсе, какие операции по его карте проходят).

Далее с карты этого дропа была куплена крипта у нашего героя. Как оказалось, транзитная цепочка у телефонных мошенников не такая уж и большая. Поэтому отследить путь транзакций у правоохранительных органов не составило труда. Все следы замыкались на незадачливом меняле.

Однако, не все так страшно, с юридической точки зрения получить уголовку очень сложно. Все дело в отсутствии умысла.

Если между менялой и участниками транзитной цепочки нет связи, и она не будет доказана, то при правильном поведении и ответах на вопросы следователя, легко можно получить статус свидетеля.

Давным-давно, коллеги рассказывали историю, как одну банковскую кассиршу затаскали по допросам и все из-за того, что она случайным образом жила в том же доме, что и обнальщик, который снимал наличку со счета фирмы-однодневки. История показывает, что надо быть готовым, что следователи будут искать связи очень придирчиво.

Какой вывод из всего этого можно сделать?
Проверяйте своих контрагентов всегда, особенно новых. Если и меняете крипту, то обязательно проверяйте аккаунт покупателей и продавцов на предмет истории, репутации, сроке регистрации и так далее. Храните всю переписку и документацию не менее 3 лет.

@tot115fz
🐳2