FinCEN выпустила консолидированные рекомендации по применению регуляторных правил в отношении конвертируемых виртуальных валют (CVC). В свете закона О банковской тайне (BSA), правила FinCEN, касающиеся компаний, предоставляющих денежные услуги (MSBs), применяются к определенным бизнес-моделям, связанным с переводом денег, выраженных в стоимости, которая заменяет валюту, в частности CVCs... #FinCEN #CVC #Currencies #SICP https://ueba.su/index.php/k2-blog/cryptoindustry-legislation/item/58-application-of-fincen-s-regulations-to-certain-business-models-involving-convertible-virtual-currencies

Криптовалютная биржа DragonEx взломана. Сумма ущерба неизвестна | ForkLog
https://forklog.com/kriptovalyutnaya-birzha-dragonex-vzlomana-summa-ushherba-neizvestna/

Китайские мошенники продали поддельные майнеры на $300 миллионов

Китайскими средствами массовой информации были опубликованы сведения о расследовании мошенничества в особо крупных размерах. Мошенники продавали криптоэнтузиастам поддельные устройства для майнинга. Таким образом злоумышленникам удалось заработать $300 млн., что соответствует примерно 2 миллиардам юаней.

Предприимчивые дельцы основали в Китае фирму Lianxin Tech, которая просуществовала целых 4 месяца. За это время «предприниматели» смогли продать доверчивым гражданам, которые желали заняться добычей криптовалют, более 300 000 единиц поддельного майнингого оборудования. Аферисты завлекали инвесторов утверждая, что с помощью их майнеров можно добывать два вида виртуальных активов – имеющую определенную известность монету Filecoin и собственный токен компании CAI. Согласно расчетам, которые аферисты предоставляли потенциальным жертвам, их оборудование стоимостью $850 имело быструю окупаемость. Потраченные деньги должны были вернуться уже через два месяца.

По заверениям представителей Lianxin Tech, их майнеры показывали высокую производительность в 47 CAI за сутки. Якобы 100 машин могли добывать уже 7000 токенов всего за 24 часа. Примечательно, что монета CAI торговалась лишь на одной бирже, которую предусмотрительно создали сами аферисты. Так что злоумышленники легко манипулировали ценой токена, которая постоянно росла, тем самым еще больше привлекая интерес криптоэнтузиастов.

Более того, мошенники предлагали инвесторам стать агентами компании, продавать псевдомайнеры другим заинтересованным лицам и получать 10% от сделок, если продажа состоялась. Это значительно повысило прибыль аферистов.

О мошенничестве стало известно благодаря случаю. Один из майнеров обнаружил, что оборудование продолжает «добывать» токен CAI даже после отключения электричества. А к тому времени, как потерпевшие обратились в полицию, мошенники успели скрыться, прихватив всю выручку. Совершенно естественно, ни одной настоящей монеты Filecoin обладатели ферм от Lianxin Tech не добыли. В настоящее время полиция Китая ведет расследование данного факта.

Microsoft готовит dApp-идентификатор | CryptoFeed
https://cryptofeed.ru/news/v-microsoft-predstavili-rannjuju-versiju-seti-decentralizovannoj-identifikacii-lichnosti/

1, 2, 3, 4, 5... Как транзакцию искать? Курс - Введение в криптовалюты и блокчейн. #ИНТУИТ #Криптовалюта #Блокчейн #SICP #Экспертиза #ЦифровыеАктивы #ОценкаРиска #Расследования #КриптоДетектив #АнтиФрод

Биткоин-биржа Kraken обязала пользователей включить 2FA и создала подразделение по безопасности | ForkLog
https://forklog.com/bitkoin-birzha-kraken-obyazala-polzovatelej-vklyuchit-2fa-i-sozdala-podrazdelenie-po-bezopasnosti/

В РФ появится ресурс для жалоб на киберпреступления
https://www.securitylab.ru/news/499119.php

Хакерская группа Lazarus разработала новые инструменты для атак на биткоин-биржи | ForkLog
https://forklog.com/hakerskaya-gruppa-lazarus-razrabotala-novye-instrumenty-dlya-atak-na-bitkoin-birzhi/

Сбербанк запросил у клиента данные о доходах от криптовалют | Финансы и инвестиции | Forbes.ru
https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/376225-sberbank-zaprosil-u-klienta-dannye-o-dohodah-ot-kriptovalyut

Пользователи биткоин-биржи HitBTC жалуются на трудности с выводом средств | ForkLog
https://forklog.com/polzovateli-bitkoin-birzhi-hitbtc-zhaluyutsya-na-trudnosti-s-vyvodom-sredstv/

ФСБ лицензирует первую блокчейн-платформу в России
https://coinspot.io/law/russia_sng/fsb-licenziruet-pervuyu-blokchejn-platformu-v-rossii/

Продолжаем укреплять экспертизу по оценке перспективных Цифровых финансовых активов... Курс - Основы блокчейн и криптовалюты ;) #ИНТУИТ #SICP #Блокчейн #Криптовалюта #ОценкаРиска #ЦифровыеАктивы #СудебнаяЭкспертиза #Расследования #КриптоДетектив #ДелаемЛучше #АнтиФрод #Скоринг #ИнвестиционныйАудит

Процедура KYC крайне важна для внедрения блокчейна, но сегодня она слишком долгая и дорогая. Партнерство Waves с Blockpass обеспечит быструю и недорогую процедуру KYC для блокчейн-компаний и разработчиков dApps без рисков для персональных данных. Токенизированная идентичность – одна из основ Web 3.0!

Пользователей криптовалютных кошельков предупредили об активности мобильного трояна Gustuff | ForkLog
https://forklog.com/polzovatelej-kriptovalyutnyh-koshelkov-predupredili-ob-aktivnosti-mobilnogo-troyana-gustuff/

Предприниматель из Санкт-Петербурга лишился 0.23 BTC в результате ограбления |
https://bitnovosti.com/2019/05/20/predprinimatel-iz-sankt-peterburga-lishilsya-0-23-btc-v-rezultate-ogrableniya/

​​ТЕЛЕФОН - ОРУДИЕ КРИМИНАЛЬНОГО ПРОМЫСЛА
Банк России зафиксировал в 2018 году 40% рост хищений средств с карт физических лиц. По данным МВД РФ дистанционные кражи со счетов физических и юридических лиц, а также криптовалютных счетов выросли на 89,6% по сравнению с прошлым годом. Отмечается, что 97% подобных преступлений совершаются с использованием социальной инженерии, т. е. посредством психологического манипулирования, «взлома» самого человека. Одним из технических средств подобного взлома является телефон.

МОШЕННИЧЕСТВО С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ ПРИ ПОМОЩИ ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКОВ
Звонок от «банка» или «близких»:
В 2018 году злоумышленники стали активно использовать подмену исходящего телефонного номера. При совершении таких звонков на экране потенциальной жертвы высвечивается номер телефона кредитного учреждения, родственника, знакомого и т. д.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При получении подозрительного звонка с известного вам номера, проверьте звонящего обратным телефонным звонком. Мошенники, подделывающие исходящие номера, не смогут принять ваш звонок,
поскольку не имеют для этого никаких технических возможностей. На неизвестные номера перезванивать ни в коем случае не стоит.

REPETITIO EST MATER STUDIORUM: не сообщайте посторонним лицам PIN-код (используется только для подтверждения платежа в магазинах и банкоматах), код безопасности CVV (используется только для подтверждения платежей через Интернет), а также одноразовые коды подтверждения входа в Интернет-банк. И самое главное - привыкайте всегда выстраивать целую паутину рассуждений, где взаимосвязано множество фактов (1 причина - множество следствий, 1 следствие - из разных причин), чтобы приходить к правильным выводам.

Адвокат: США требует от Винника сдать крупных российских чиновников, отмывавших деньги через BTC-e | ForkLog
https://forklog.com/advokat-ssha-trebuet-ot-vinnika-sdat-krupnyh-rossijskih-chinovnikov-otmyvavshih-dengi-cherez-btc-e/

The Most Expensive Lesson Of My Life: Details of SIM port hack
https://medium.com/coinmonks/the-most-expensive-lesson-of-my-life-details-of-sim-port-hack-35de11517124?sk=4c29b27bacb2eff038ec8fe4d40cd615

Председатель комитета ГД по финансовому рынку: "Принятие закона о цифровых финансовых активах "подвисло" в связи с требования комиссии ФАТФ по регулированию криптовалют"
https://tass.ru/ekonomika/6452798

Участники G20 обсудят проблему отмывания денег при помощи криптовалют | ForkLog
https://forklog.com/uchastniki-g20-obsudyat-problemu-otmyvaniya-deneg-pri-pomoshhi-kriptovalyut/