КриптодетективЪ
672 subscribers
1.39K photos
37 videos
17 files
6.34K links
Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза

https://tttttt.me/tribute/app?startapp=sgM9 - закрытое сообщество экспертов

https://vk.com/seicp
https://zen.yandex.ru/cryptodetective
https://rutube.ru/u/CryptoDetective/
Download Telegram
Арбитраж криптовалюты

#Арбитражкриптовалюты - это способ зарабатывания на разнице в цене «здесь купил дешевле, там продал дороже». Нужны «быстрые руки» бота.

Арбитражная сделка - экономический термин и к юриспруденции не имеет никакого отношения.

По своей сути, арбитраж — это закупка и продажа криптовалюты, с последующей фиксацией прибыли от разницы цены внутри одной или нескольких бирж. Расчёты по P2P могут быть связаны с рисками ПОД/ФТ. И могут возникнуть вопросы у правоохранительных органов.
Мы писали, что все легальные операторы крипторынка предоставляют информацию об операциях и проводят AML.
О примере, куда предоставляют такую информацию читайте здесь

#криптоликбез #криптовалюта #цифровыеактивы #ЦФА
В России разрабатывается токен Cryptoruble на базе Ethereum.

Defi платформа Indefibank, которая стоит за проектом, говорит, что токен будет привязан к национальному фиату, но не зависит от государственного цифрового рубля.

Планируется выпустить токен через децентрализованный смарт-контракт. Его курс к российскому рублю составит 1:1.

Генеральный директор Indefibank отметил, что российское законодательство не требует согласования создания DAO и выпуска токенов ERC20 с центральным банком. Однако если монетарные власти возражают против использования слова «рубль», компания готова изменить название крипты.

Криптовалюта облегчит россиянам доступ к глобальным биржам и расчеты с зарубежными партнерами. Согласно отчету, разработчики токена уже подготовили MVP (Минимально жизнеспособный продукт), а презентация конечного продукта ожидается в октябре.

#КриптоНовости@nft_vk
Forwarded from Narrative
Bloomberg:
ФБР США использует возможности компании под названиемChainalysis Inc., которая разработала программное обеспечение для отслеживания организаций, участвующих в криптотранзакциях, и кошельков, где размешается крипта. Стартап стал ключевым партнером для правительств США и других правительств, расследующих преступления, связанные с криптовалютой. "Вряд ли были случаи разной степени значимости" в мире криптопреступности, в которых "мы не участвовали", - говорит Гурве Григг, технический директор по глобальному государственному сектору Chainalysis, который ранее работал в ФБР в течение 23 лет.
Спецслужбы США и прежде всего финразведка может отследить любую крипто транзакцию.
Компания Chainalysis, основанная в 2014 году, имеет более 700 клиентов в более чем 70 странах. По словам соучредителя и генерального директора Майкла Гронагера, около двух третей его доходов поступает от клиентов государственного сектора. Он также обслуживает частный сектор продуктом, который он называет Know Your Transaction или KYT, который отслеживает транзакции в режиме реального времени для клиентов, обращающихся за помощью в соблюдении нормативных требований, включая криптобиржи, банки и другие предприятия. Инвесторы оценили Chainalysis в 8,6 миллиарда долларов, один из инвесторов - GIC, сингапурский государственный фонд благосостояния.
Смарт-контракты и вопросы безопасности...

Журнал "Information Security/ Информационная безопасность" #4, 2022
https://cs.groteck.com/IB_4_2022/48/index.html