КриптодетективЪ
424 subscribers
1.29K photos
29 videos
16 files
5.65K links
Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза

https://cosatca.ueba.su | https://www.ueba.su | [email protected]

https://vk.com/seicp
https://zen.yandex.ru/id/622235eb5751776e302d3336
https://rutube.ru/channel/26116378/
Download Telegram
Децентрализованная биржа Uniswap заблокировала 253 адреса криптовалют.

Предположительно (!)адреса связаны с преступлениями или государственными санкциями.
Информация была обнаружена разработчиком программного обеспечения Banteg, который проанализировал и сохранил общие журналы с сервера Uniswap.
30 из 253 заблокированных адресов - доменные имена ENS, метки Uniswap 7 типов категорий факторов риска.

В том же месяце появились сообщения, указывающие на то, что несколько невинных пользователей Uniswap пострадали от интерфейса TRM Labs. В то время никто не был уверен в том, сколько именно криптоадресов было занесено в черный список интерфейсом Uniswap TRM Labs.

Вывод прост: в децентрализованных платформах такие же риски для владельцев криптоактивов как и в централизованных. У кого-то ещё остались сомнения, что нам нужна своя кастодиальная платформа?
Tether (эмитент #USDT отказалась блокировать связанные с #TornadoCash адреса без запросов властей.
Инфраструктурные платформы Infura и Alchemy заблокировали RPC-запросы к Tornado Cash. Некастодиальная биржа #Uniswap также закрыла доступ к своей платформе для ряда релевантных адресов. Аналогичные меры предприняла #DEX dYdX. 8 августа 2022 года OFAC внесло в санкционный список сайт Tornado Cash, а также связанные с ним 39 Ethereum- и 6 USDC-адресов. CEO криптовалютной биржи Kraken Джесс Пауэлл назвал санкции против Tornado Cash неконституционными, а аналитики TRM Labs — вызовом для #комплаенс #compliance #ПОДФТ #AML #миксер #крипториски #KYC #DueDiligence
Когда закончится криптозима?

Как правило, в пятницу становятся понятны тренды на рынке на выходные. И мы не забираем время ваших выходных на #криптоликбез или #криптоновости.
Но это же крипторынок, потому, как говорят, cryptomarket never sleeps!) Сегодня сработали стопы инвесторов на $33млрд - курс BTC опускался до $19800

Рыночная капитализация с 8.50 до 9.20 мск времени увеличилась на $3млрд - интересно, правда?

А со вчерашнего дня увеличение капитализации рынка - на $1млрд.

На рынке 20756 видов криптовалют. Но все интересуются именно #BTC. Первая криптовалюта - около 40% в капитализации и первое место в рейтинге.

Сейчас #BTC торгуется на биржах в районе $20тыс

Все прогрессивное криптосообщество верит, что рано или поздно закончится криптозима. (Вот, и студентам в США простили кредиты - станок работает, денежная масса растёт. А ставка ФРС - ну, да, ну, ориентир, вопрос - для кого?)

Как думаете? Сентябрь принесёт рост BTC или всё-таки ещё подождём, поморозимся?
#криптовалюта #ЦФА
#Россия 🇷🇺
Рынок майнинга на ПНГ может вырасти в несколько раз
Если на майнинг пойдет 1,6% попутного газа, сжигаемого сейчас на факелах, то годовой доход проектов вырастет вдвое, до 2,5 млрд руб. В оптимистичном сценарии на майнинг можно направить треть всех сжигаемых объемов ПНГ. В таком случае рынок увеличится сразу в 25 раз, до 30 млрд руб. в год.
- сообщает Коммерсант
Отличная новость и очень оптимистичный прогноз!

#Казахстан 🇰🇿
Для розничных инвесторов и бирж, зарегистрированныхв казахстанском МФЦА, действуют лимиты.

«Лимиты вводятся для защиты интересов розничных инвесторов, так как операции с цифровыми активами связаны с высокими рисками, вплоть до полной потери вложенного капитала», — сообщает AFSA.

Для розничных инвесторов без подтверждения дохода за 1 месяц, максимальная сумма составляет – 1 000$. Если вы хотите приобрести криптовалюту больше указанной суммы, то вам необходимо подтвердить свой доход и активы. И сумма планируемая для покупки криптовалюты не должна превышать 10% годового дохода или 5% от всех ваших активов, недвижимость не учитывается. Максимальная сумма, которая может быть направлена на покупку криптовалюты – 100 тысяч долларов.

Розничный лимит действует и на инвесторов участвующих в первичном размещении монет – ICO, и краудфандинге.
Источник
У нас, кстати, тоже тема с ограничением владения криптовалютой поднималась ЦБ. И было Указание.

Кстати, наши эксперты достаточно часто указывают на блокировку банковского счета из-за суммы покупки криптовалюты физическим лицом более, чем на 600тыс.

#Кыргызстан 🇰🇬
Собственная правовая база для криптобирж появится в Кыргызстане
Планируется ввод единого реестра операторов криптобирж, регулирование виртуальных активов, торгов и обмена. Документ касается и учредителей, акционеров и должностных лиц выдающих лицензии и сертификаты на майнинг.
Так планируется снизить риски мошенничества и незаконного майнинга и нагрузки на электросети.
У нас в России тоже много планов. Ждём регулирование.

#криптоновости #крипториски #комплаенс #compliance #криптовалюта #майнинг #криптобиржа #крипторегулирование