🇬🇧 #Великобритания Группа британских парламентариев хочет всё-таки прояснить для себя и коллег необходимость дальнейшего регулирования криптопространства.

Расследование, в первую очередь, направлено на инициативы правительства по превращению региона в глобальный центр цифровых активов. Будет изучена роль регуляторов Великобритании в надзоре за криптоактивами, цифровыми валютами ЦБ (CBDC) и рисками, связанными с подобными активами.

☝️Важно, что в рамках исследования APPG соберет мнение операторов криптобирж, регуляторов, отраслевых экспертов и ведомств, таких как Банк Англии, Управление финансового надзора (FCA) и Управление по стандартам рекламы Великобритании (ASA).
Источник

А наш ЦБ еще 20.01.2022 доложил о рисках. Уж, там-то про риски много написано.

#криптоновости #комплаенс #криптовалюта #крипториски #регулирование #compliance

Эксперты предупредили о новом вымогателе DarkRadiation
https://www.securitylab.ru/news/521579.php

Власти потребовали от криптобиржи Binance прекратить работу в Малайзии |
https://bitnovosti.com/2021/07/31/vlasti-potrebovali-ot-kriptobirzhi-binance-prekratit-rabotu-v-malajzii/

Chainalysis: За полгода через взлом межсетевых мостов было украдено $2 млрд
https://www.itsec.ru/news/chainalysis-za-polgoda-cherez-vzlom-mezhsetevih-mostov-bilo-ukradeno-2-mlrd

#Казахстан 🇰🇿

Почему мошенникам из #BINCLOUD доверяли свои средства?

Созвучное название с известным продуктом-
Binance Cloud и незнание «понцианства» в криптосреде - считаем, два главных момента в этой истории.

Мошенники организовали финансовую пирамиду BINCLOUD, используя мессенджеры WhatsApp и Telegram, сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу.

В BINCLOUD лица, якобы, приобретают аренду виртуального майнингового оборудования за определенную сумму, и ежедневно получают инвестиционный доход в размере 5-6% от вложенной суммы. Однако, при выводе дохода с клиентов удерживается 16% от общей суммы - в пользу организаторов финансовой пирамиды.

Пострадавших от деятельности BINCLOUD просят обратиться в территориальные департаменты АФМ или позвонить по телефону доверия.
Начато досудебное расследование по признакам организации финпирамиды.

Источник

#финансовыепирамиды #ПОДФТ #compliance #крипториски #комплаенс #DueDiligence

ФСБ России договорилась с властями США о совместном выявлении киберпреступников.
https://www.securitylab.ru/news/521595.php

В Южной Корее закроют 11 криптовалютных бирж |
https://bitnovosti.com/2021/08/02/v-yuzhnoj-koree-zakroyut-11-kriptovalyutnyh-birzh/

Тайны Мальтийского Ордена и Святого Престола: откуда деньги в Банке Ватикана?

https://rutube.ru/video/7fa8e83cbb783dfdcabeb202a918cbe0/

#США заблокировали криптовалютный сервис Tornado Cash

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (#OFAC) ввело санкции на службу микширования криптовалюты #TornadoCash, которая позволяет пользователям скрывать детали транзакций. По мнению финансовой разведки США протокол используют для сокрытия доходов от незаконной кибердеятельности.

С момента создания в 2019 году Tornado Cash способствовал отмыванию криптовалюты на сумму более 7 миллиардов долларов, заявляет OFAC. Из этой суммы свыше 455 млн долларов связаны с деятельностью северокорейской хакерской группировки Lazarus Group. 

Tornado Cash также использовали для отмывания более 96 млн долларов, полученных в результате ограбления криптофермы Harmony Bridge 24 июня 2022 года. Помимо этого, через сервис прошли не менее 7,8 млн долларов, украденных при взломе кросс-чейн токен-моста Nomad в начале августа. 

Минфин заблокировал любую деятельность Tornado Cash в США. Резидентам и гражданам страны запрещено работать с сервисом.

«Несмотря на публичные заверения в обратном, Tornado Cash не могла ввести эффективные меры контроля, чтобы пресечь отмывание средств злоумышленниками», - сказал Брайан Нельсон, заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки.
#миксер #комплаенс #крипториски #ПОДФТ #ETH #KYC #KYT #compliance

Основатели криптобиржи Africrypt украли биткойнов на 3,6 миллиарда долларов
https://www.securitylab.ru/news/521645.php

К масштабной блокировки электронных идентификационных систем Lockheed Martin, подключается "Анонимус Россия"

⚡️https://tttttt.me/anon_by

Доброе утро Террористическая организация Lockheed Martin 🌤

☝️Все системы ниже RIP:

Эта система является собственностью Lockheed Martin и ее дочерних и зависимых компаний («LM») и предназначена для использования только авторизованными пользователями.
⚡https://auth.p.external.lmco.com/

Система авторизации для сотрудников Lockheed Martin:
⚡https://access.lockheedmartin.com

Убита система авторизации с помощью интеллектуальной карточки "NASA" + Токен авторизации RSA + индикатор пользователя агенства!
⚡https://auth.launchpad.nasa.gov/

⚡️https://workbench.brassring.com/
DUMP данных всех кандидатов на работу в Lockheed Martin.

Получить идентификатор пользователя агентства.
⚡https://id.nasa.gov/uss/AUIDRetrieval.uss

Криптовалютная биржа ZB потеряла $4,8 млн из-за хакерского взлома
https://www.itsec.ru/news/kriptovalutnaya-birzha-poteriala-48-mln-iz-za-hakerskogo-vzloma

Юpиcты Ripple пытaютcя oтклoнить oбвинeния SEC и cдeлaли зaпpoc Binance |
https://bitnovosti.com/2021/08/03/yupicty-ripple-pytayutcya-otklonit-obvineniya-c-sec-i-cdelali-zappoc-binance/

#Иран 🇮🇷 запустил обеспеченную золотом криптовалюту.

Правительство Ирана совместно с четырьмя местными банками выпустили альткоин #PayMon (с персидского - завет).

Первоначально будет выпущен в общей сложности один миллиард токенов #PayMon.

Разработка активизировалась после того, как международные санкции начали наносить ущерб экономике Ирана. У них же тоже с SWIFT не все хорошо.

На фото : Компания-разработчик
#Kuknos представила новую криптовалюту.

Источник

#криптоновости #комплаенс #регулирование #криптовалюта #крипториски #санкции

ИБ-эксперт нашел способ взломать платежный терминал, просто помахав телефоном
https://www.securitylab.ru/news/521652.php

Злоумышленники используют копию сайта Atomic Wallet для распространения вредоноса Mars Stealer
https://www.itsec.ru/news/zloumishlennik-ispolzuyut-kopiyu-atomic-wallet-dlia-rasprostraneniya-vredonosa

Суд обязал «Сбербанк» разблокировать карты торговавшего криптовалютой жителя РФ |
https://bitnovosti.com/2021/08/03/sud-obyazal-sberbank-razblokirovat-karty-torgovavshego-kriptovalyutoj-zhitelya-rf/

Средства #HotBit и ее клиентов снова заморожены

Биржа
Hotbit приостановила торговлю, внесение депозит, вывод средств и финансирование, «точное время возобновления на данный момент не может быть определено»

По информации биржи, один из работников подозревается в нарушении уголовного законодательства. Ряд старших менеджеров Hotbit были вызваны в суд правоохранительными органами с конца июля и помогают в расследовании. Кроме того, «правоохранительные органы заморозили некоторые средства Hotbit, что помешало Hotbit нормально работать».

В 2021 году Hotbit также приостанавливала работу после попытки взлома.

Биржа Hotbit основана в январе 2018 года и зарегистрирована в Гонконге и Эстонии. В настоящее время базируется в Шанхае и Тайбэе. Основная часть команды — специалисты из Китая, США и Тайваня. Ну, а кто бенефициар биржи, информация в открытых источниках отсутсвует. Доверять такой бирже свои криптоактивы очень рискованно.

#крипториски #DueDiligence #криптобиржа #комплаенс #compliance #KYC #регулирование #криптоновости

Антифишинг подкрепят в прокуратуре – Газета Коммерсантъ № 145 (7346) от 11.08.2022
https://www.kommersant.ru/doc/5503815