На платформе SICP доступна обновлённая процедура верификации вашего биткойн-кошелька (после прохождения регистрации)!..

Отныне, есть возможность настройки приватности (только разрешённые сведения сохраняются и становятся доступными другим зарегистрированным пользователям, в целях функционирования доверительной среды и прозрачности). Получите больше возможностей для исследования блокчейна, кошельков, транзакций, а также доступ к пользовательским оценкам и экспертизе.

Вместе с тем, дорабатывается функционал по верификации криптокомпаний (с возможностью добавления нескольких кошельков).

#SICP #AML #CFT #KYC #Compliance #AntiFraud #Bitcoin #BlockChain #BTC #KYT #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #ПроверкаКриптокошелька #ПроверкаКриптовалюты #КриптоДетектив #ДелаемЛучше #СПАРКдляКриптобизнеса #ЭкономическаяБезопасность #АнтиФрод #поИБ http://sicp.ueba.su | mailto:sicp@ueba.su | www.ueba.su

Авторитетное мнение Тимоти Г. Массада, старшего научного сотрудника - школы правительства Джона Ф. Кеннеди, Гарвардского университета (бывшего председателя комиссии по торговле товарными фьючерсами, бывшего помощника секретаря казначейства финансовой стабильности Института Брукингса), и отличный отчёт...

Из которого усматривается, что из-за особенностей цифровых активов, необходим новый регулятор (действующие не обладают требуемыми компетенциями). А также, представлены выводы о вреде регуляторных песочниц для различных стран. #Brookings #Report #SEC #CFTC #Cryptocurrency #Regulation #Assets https://ueba.su/index.php/k2-blog/industry-reports/item/53-it-s-time-to-strengthen-the-regulation-of-crypto-assets

Наш надёжный стратегический партнёр - MLi Group, группа международной безопасности и выживаемости, создавшая модель стратегии выживаемости, преобразующую стратегии отказоустойчивости и непрерывности, которые ежедневно не попадают в глобальном масштабе, превращая их в эффективные стратегии выживания...

Специализируется на аудите кибербезопасности правительственных структур, крупных и средних частных корпораций, разрабатывая модели и стратегии смягчения новейших угроз, таких как политически мотивированные кибератаки (угроза экономической и политической стабильности наций), и уничтожение мотивированных кибертеррористов.

#MLiGroup #SICP #AntiFraud https://ueba.su/index.php/pages/portfolio-4-columns/89-audit-services/13-mli-group

FATF призывают к ужесточению регулирования, надзора и мониторинга работы поставщиков в услуг в сфере цифровых активов.
Согласно пояснительной записке организации, страны-члены FATF обязаны определять виртуальные активы как «собственность», «выручку», «фонды», «фонды или другие активы» или другую «соответствующую ценность». Поставщики услуг виртуальных активов (VASP), должны надлежащим образом регулироваться и контролироваться. «Страны должны обеспечить, чтобы бенефициары (те, кому направляется платеж) VASP получали и хранили требуемую информацию об отправителе, а также требуемую точную информацию о передаче виртуальных активов, и предоставляли ее по запросу соответствующим органам».

https://letknow.news/news/fatf-beretsya-za-vnedreniya-zhestkogo-kriptoregulirovaniya-20181.html

Злоумышленники взламывают хосты Docker и устанавливают криптомайнеры
https://www.securitylab.ru/news/498227.php

Киберполиция Украины задержала мошенника, похитившего криптовалюту на 700 000 гривен | ForkLog
https://forklog.com/kiberpolitsiya-ukrainy-zaderzhala-moshennika-pohitivshego-kriptovalyutu-na-700-000-griven/

Пользователь Ledger Nano S лишился $80 тыс. в Monero из-за бага в ПО
https://www.securitylab.ru/news/498228.php

За прошлый год регулятор ценных бумаг Техаса выявил 16 мошеннических схем | Биткоин в России
https://cryptorussia.ru/news/za-proshlyy-god-regulyator-cennyh-bumag-tehasa-vyyavil-16-moshennicheskih-shem?utm_source=tg&utm_medium=novapress

​​Частные лица и предприятия потеряли уже свыше 100 миллиардов долларов США из-за онлайн-афер. В 2017 году Better Business Bureau сообщило о 45811 аферах в США, а в 2018 году это число увеличилось до 48369. В России интернет-мошенничество также процветает - утверждают специалисты компании Интернет-Розыск.рф

МВФ предлагает разделить наличные и электронные деньги | Биткоин в России
https://cryptorussia.ru/zametki/mvf-predlagaet-razdelit-nalichnye-i-elektronnye-dengi?utm_source=tg&utm_medium=novapress

Что такое security-токены и Security Token Offering (STO)? | ForkLog
https://forklog.com/chto-takoe-security-tokeny-i-security-token-offering-sto/

Путин поручил разобраться с теневым оборотом наличных на рынках | Биткоин в России
https://cryptorussia.ru/news/putin-poruchil-razobratsya-s-tenevym-oborotom-nalichnyh-na-rynkah

Базель-3: Революция, которую опять никто не заметил - ИА REX
http://www.iarex.ru/articles/65626.html?fbclid=IwAR3yDUk7FMtdT3wVI85hnZhCEhLZ0LBWzYPC7PdEufrFLqT-OsA0olnWlw0

Chainalysis получил инвестирование в размере $30 млн. | Биткоин в России
https://cryptorussia.ru/news/chainalysis-poluchil-investirovanie-v-razmere-30-mln?utm_source=tg&utm_medium=novapress

«МигКредит» принял участие в работе миссии FATF — Рамблер/финансы
https://finance.rambler.ru/business/41983179-migkredit-prinyal-uchastie-v-rabote-missii-fatf/amp/

КНДР заподозрили в атаке на китайских чиновников
https://www.securitylab.ru/news/498364.php

Американские спецслужбы вынуждены перенести криптовалютную тему в контекст террористических угроз национальной безопасности.

При этом тревогу вызывает не биткоин, дефектам анонимности и безопасности которого посвящена добрая половина доклада, а криптовалюты нового поколения, в которых анонимность и безопасность транзакций выведена на иной — несопоставимый с биткоином и эфиром — уровень.

https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/04/06/80124-pod-kriptoy-terrora

В Японии арестован подросток, похитивший $130 тыс. в криптовалюте
https://www.securitylab.ru/news/498370.php