В банковских антиотмывочных подразделения появится новая должность – специалист по анализу криптовалюных транзакций.

Как следует из концепции развития криптовалютного регулирования, именно на банки ляжет основания нагрузка по идентификации и анализу транзакций на соответствие тому самому 115-ФЗ.

Мало того, банки, как организаторы системы оборота цифровых активов, будут наделены функцией подтверждения операции по обмену, которая будет совершаться у оператора (биржи).

Т.е., система будет похожа на процедуру валютного контроля, когда валютные операции клиента проходят через фильтр отделов валютного контроля в банках.

Также из представленной концепции следует, что РосФинМониторинг даст банкам доступ к своему сервису «Прозрачный блокчейн», который обладает функционалом всестороннего анализа крптовалютных транзакций.

Пока все это в общих словах, конкретики нет не только на бумаге, но и в головах законодателей.

Будем наблюдать, но одно уже ясно, с этим нам жить и канал будет обозревать все изменения и новеллы в части регулирования оборота криптовалют.

@tot115fz

21 миллион американцев уже владеют криптовалютами — данные опроса |
https://bitnovosti.com/2021/04/21/21-million-amerikantsev-uzhe-vladeyut-kriptovalyutami-dannye-oprosa/

Хакеры взломали криптобиржу Livecoin и изменили курсы обмена криптовалют
https://www.securitylab.ru/news/515105.php

Петербургская таможня не пропустила биткоин-майнер

Инспекторы Санкт-Петербургской таможни конфисковали ASIC-майнер, пришедший из Китая в адрес жителя Великого Новгорода без разрешения на ввоз.
В ведомстве рассказали, что заказчик не предоставил разрешительных документов при декларировании майнера, а товар не был промаркирован единым знаком обращения.
Относительно заказчика открыли дело об административном правонарушении. Оборудование стоимостью около 50 000 рублей возвращено отправителю в Китай.
По закону россияне обязаны декларировать ввозимые в страну устройства для майнинга с марта 2018 года.

ЦБ лишил лицензии расчетный банк WebMoney
https://rbc-ru.turbopages.org/rbc.ru/s/economics/11/02/2022/6205e76c9a79472edafbb22f

Как защитить деньги от мошенников
https://www.sberbank.ru/promo/bezp

Наследники царского золота и царских вкладов в европейских банках живут на территории России и готовы публично подтвердить свои права, в том числе через тесты ДНК.
https://youtu.be/cjEYTmw5DUM

Заблокирован почтовый сервис StartMail. С него «клиент биткоин-биржи WEX» «минировал» суды | ForkLog
https://forklog.com/zablokirovan-pochtovyj-servis-startmail-s-nego-klient-bitkoin-birzhi-wex-miniroval-sudy/

Tуpeцкaя кpиптoбиpжa Thodex пpeкpaтилa paбoту, клиeнты пoдoзpeвaют взлoм |
https://bitnovosti.com/2021/04/22/tupetskaya-kpiptobipzha-thodex-ppekpatila-pabotu-klienty-podozpevayut-vzlom/

Ученая степень безопасности – Газета Коммерсантъ № 15 (7216) от 28.01.2022
https://www.kommersant.ru/doc/5183598

Арест NFT 👀

Гигант бытовой техники Whirlpool пострадал от атаки вымогателя Nefilim
https://www.securitylab.ru/news/515146.php

Крах токена-мема Baby Musk

Baby Musk Coin 9 февраля снизил стоимость одномоментно на 87,74 % и продолжает снижение. Пользователи обвиняют создателей проекта в мошенничестве. Причиной падения цены, по информации аналитической платформы Peckshield, стал сброс деплойером $BabyMUSK своих токенов.

Проект собрал более $2 млн во время ICO в начале февраля 2022 года, разработчики Baby Musk Coin сообщили, что токен готов к листингу на крупных биржах. Была составлена дорожная карта проекта, показывающая перспективные планы развития, а в социальных сетях запущена рекламная кампания и вирусное видео «Baby Musk Dance».
В итоге сообщество Baby Musk к началу февраля достигло 78 000 участников в Telegram, 50 000 подписчиков в Twitter и 300 000 на YouTube. Дополнительно на инвесторов скорее всего повлияло то, что Baby Musk Coin стал редким проектом, который начал котировался на CoinMarketCap еще до своего запуска.

Первые предупреждения поступили уже через несколько дней после ICO от пользователя Твиттер под ником @NOSHITCoin_io.
Он сообщал, что купившие токен теперь не могут его продать и, возможно, это мошенничество.

Разработчики проекта стерли все признаки существования $BabyMUSK в Интернете.

Бывший партнер Константина Малофеева приобрел криптовалюту Gram на $50 млн | ForkLog
https://forklog.com/byvshij-partner-konstantina-malofeeva-priobrel-kriptovalyutu-gram-na-50-mln/

Для поддержки канадских дальнобойщиков собран 21 биткоин
https://cryptonews.net/ru/news/bitcoin/3146841/

Цифровой рубль: старт тестирования | Банк России
https://cbr.ru/press/event/?id=12685

ЦБ хочет ввести лимит в 50 тыс. рублей на операции с криптовалютой

Центробанк категорически недоволен тем, что на рынок криптоактивов пришло большое количество неквалифицированных инвесторов, подчеркнул первый зампред регулятора Владимир Чистюхин.

Такой же позиции придерживается и Минфин: замглавы ведомства Алексей Моисеев заявил, что министерство согласно с Центробанком в оценке криптовалют как высокоспекулятивного и рискованного актива.

Криптовалюта не подпадает под категорию ценных бумаг, поэтому разумным будет ввести даже более жесткие ограничения, чем те, которые сейчас действуют для неквалифицированных инвесторов, предоставив им лимит в 50 тыс. рублей.

👉 Будем держать руку на пульсе, а вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy

Kpиптoкит пepeмecтил биткoйны нa $ З21 млн в oднoй тpaнзaкции |
https://bitnovosti.com/2021/04/23/kpiptokit-pepemectil-bitkojny-na-z21-mln-v-odnoj-tpanzaktsii/