LocalBitcoins получила лицензию регулятора Финляндии | ForkLog
https://forklog.com/localbitcoins-poluchila-litsenziyu-regulyatora-finlyandii/

B Poccии oдoбpeн зaкoнoпpoeкт o нaлoгooблoжeнии кpиптoвaлют |
https://bitnovosti.com/2020/11/29/b-poccii-odobpen-zakonoppoekt-o-nalogooblozhenii-kpiptovalyut/

«Клон» сервиса Privnote.com крадет биткойны
https://www.securitylab.ru/news/509229.php

Финансовые пирамиды стали чаще пользоваться криптовалютным хайпом
https://coinspot.io/law/russia_sng/cb-finansovye-piramidy-polzuyutsya-kriptovalyutnym-hajpom/

☝️😉 В 2019-2020 г.г. правоохранительные органы ряда европейских стран отметились серией эффектных расследований, которые привели к закрытию группы преступных сообществ в Даркнет. В мае 2019 года Европол отчитался о закрытии двух крупных маркетплейсов, торгующих запрещенными веществами: Wall Street Market и Valhalla. В сентябре 2020 года в США и пяти странах Европы арестовали 179 человек, заподозренных в продаже психоактивных веществ и наркотиков в даркнете. Полиция и спецслужбы изъяли в общей сложности 500 килограммов наркотических и психоактивных веществ. В декабре 2020 года таможня Финляндии закрыла крупный даркнет-маркетплейс Sipulimarket — единственную нелегальную площадку по продаже наркотиков на финском языке в сети Tor. «Золотой век» наркоторговли в Даркнет закончился – констатировали СМИ.

Но не для нашей страны. «Hydra» в России продолжила свою работу. Хотя и сделал перерыв на месяц во время первой волны пандемии коронавируса 2020 года. На фоне активности европейской полиции в сентябре 2020 года, «Hydra» отказалась от запуска Eternos - транснациональной децентрализованной площадки по продаже запрещенных товаров. Средства на разработку площадки планировалось привлечь посредством ICO. Ранее планировалось, что к 1 сентября 2020 года «Hydra» будет функционировать на международном уровне в виде новой площадки. Подытожить это можно просто: в западной войне даркнета с полицией побеждает полиция. Это в России «Hydra» кажется бессмертной и всемогущей, а в реальности под неё просто никто пока серьезно не копал.

Protonmail: мы никогда не продавали наши биткоины | ForkLog
https://forklog.com/protonmail-my-nikogda-ne-prodavali-nashi-bitkoiny/

B SEC пoдaнa зaявкa нa пoкупку биткoйнoв нa $500 млн |
https://bitnovosti.com/2020/11/30/b-sec-podana-zayavka-na-pokupku-bitkojnov-na-500-mln/

Ассоциация банков России попросила отложить переход на отечественное ПО
https://www.securitylab.ru/news/509260.php

OSINT С КРИПТОВАЛЮТАМИ

♾ https://start.me/p/9EaYjR/osint-crypto

Оглавление:
1. Криптовалюты

#КакOSINTить

Angara Professional Assistance | В 2020 году хакеры набили криптокошельки биткоинами на $350 млн
https://www.angarapro.ru/news/v-2020-godu-khakery-nabili-kriptokoshelki-bitkoinami-na-350-mln/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=promo

Сын президента Буша-старшего получил $300 тысяч за встречу с основательницей пирамиды OneCoin | ForkLog
https://forklog.com/syn-prezidenta-busha-starshego-poluchil-300-tysyach-za-vstrechu-s-osnovatelnitsej-piramidy-onecoin/

«Биткойн-миллиардер» спрогнозировал рост цены BTC в 25 раз |
https://bitnovosti.com/2020/11/30/bitkojn-milliarder-sprognoziroval-rost-tseny-btc-v-25-raz/

Производитель микросхем MaxLinear стал жертвой вымогателя Maze
https://www.securitylab.ru/news/509276.php

Финкомитет Госдумы поддержал закон о налогообложении держателей криптовалюты
https://coinspot.io/law/russia_sng/finkomitet-gosdumy-podderzhal-zakon-o-nalogooblozhenii-derzhatelej-kriptovalyuty/

Большая рефлексия на тему Bitcoin. «Анонимность» крипты. Методы деанонимизации пользователей. – Telegraph
https://telegra.ph/Bolshaya-refleksiya-na-temu-Bitcoin-Anonimnost-kripty-Metody-deanonimizacii-polzovatelej-02-13

В СК РФ обратили внимание на растущие масштабы криминального использования цифровых валют, но не заметили наличие в России собственных разработок в области идентификации и отслеживания цифровых активов.

Так, CoinSpot опубликовал https://coinspot.io/law/russia_sng/sledkom-zakaznye-ubijstva-v-rossii-nachali-oplachivat-kriptovalyutoj/ комментарий главы отдела СК по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологи Константина Комарды. Он обратил внимание, что заказные убийства стали чаще оплачивать криптовалютами, а также посетовал, что о намерении выпустить ПО по отслеживанию криптовалюты еще в 2018 году заявлял Росфинмониторинг. Однако добиться конкретных результатов в данном направлении российским специалистам пока не удалось.

К сведению г-на Камарды, работающий отечественный сервис, предназначенный для отслеживания транзакций, а также идентификации пользователей криптокошельков, был создан в 2018 году. Он называется - SICP (Security Intelligence Cryptocurrencies Platform).

Visa разработает блокчейн-систему для обработки персональных данных | ForkLog
https://forklog.com/visa-razrabotaet-blokchejn-sistemu-dlya-obrabotki-personalnyh-dannyh/

Сбербанк сообщил о планах запустить сервис для покупки цифровых активов |
https://bitnovosti.com/2020/12/01/sberbank-soobshhil-o-planah-zapustit-servis-dlya-pokupki-tsifrovyh-aktivov/

Сбербанк: в 2021 году экономика РФ потеряет 7 трлн руб. из-за киберпреступности
https://www.securitylab.ru/news/509320.php

IRS И J5 ПЕРЕДАЮТ ПРИВЕТ КРИПТОИНВЕСТОРАМ

В американской налоговой заявили, что масштабное международное налоговое расследование, проводимое организацией J5, не будет ограничиваться только криптовалютой и сферой финтех.

В IRS говорят, что люди, использующие виртуальную валюту, считают, что могут оставаться анонимными, но это не так. Цитата главы следственной группы: «Мы здесь. Мы наблюдаем за всеми в этом пространстве на международном уровне, а также внутри страны».

В ходе расследования члены международной группы будут сосредотачиваться на налоговых преступлениях с использованием криптовалюты, но «не будут закрывать глаза» на любые другие нарушения, особенно связанные с отмыванием денег.

Организация J5 была создана в 2018 году для объединения усилий в борьбе с налоговыми преступлениями пятью странами – Нидерландами, США, Великобританией, Канадой и Австралией.

Первая фаза деятельности J5 была сосредоточена на средствах уклонения от уплаты налогов, а вторая фаза сосредоточена на криптовалюте. В рамках каждого этапа эксперты оптимизируют данные из пяти стран, включая информацию об офшорных счетах, чтобы «установить связи там, где текущие индивидуальные усилия на установление таких же связей потребуют годы».

Источник