ДОБАВЛЕНЫ КРИПТОВАЛЮТНЫЕ КОШЕЛЬКИ КАСТОДИАНА XAPO

Пользователям платформы SICP доступен для анализа пул адресов кошельков сервиса Xapo, с пользовательскими отметками владельцев (на самый крупный поступило 231,834.287 BTC), который был запущен в юрисдикции Гонконга в 2013 г. Уже в 2014 г. была реализована поддержка дебетовых карт для операций с криптовалютами. В 2015 г. штаб-квартира была перенесена из США в Швейцарию.

В августе 2019 Coinbase приобрела кастодиан Xapo (за порядка $55 млн.) Таким образом, Xapo перешёл под контроль Coinbase Custody, сделав относительно молодой кастодиан криптобиржи крупнейшим в мире хранилищем криптовалют по капитализации. Сегодня, он хранит более $7 млрд. для более чем 120 крупных клиентов в 14 странах.

В 2020 г. компания перенесла свои операции из Калифорнии в Гибралтар, который предлагает нормативную базу для компаний, занимающих криптовалютой. Изменения в Xapo происходят на фоне судебных разбирательств после того, как кастодиана обвинили в обороте украденных средств...

Так, согласно судебному иску, поданному гражданином Германии Д. Новаком, Xapo и криптовалютная биржа Indodax способствовали обороту краденных криптовалют. Из него же усматривается, что на хранении у Xapo находится 19,99 BTC из похищенных активов, а у биржи Indodax находится 476,69 BTC.

К концу 2020 г. криптовалютный кастодиан (принадлежащий криптобирже Coinbase) планирует провести реструктуризацию бизнеса и стать цифровым банком. Представлен юридическими лицами в США (Xapo Blockchain Limited) и Гибралтаре (Xapo Gibraltar Limited) и соответствует регуляторным требованиям к финансовым сервисам, провайдерам виртуальных активов, электронных денег и безопасности.

#SEC #FinCEN #Coinbase #Xapo #Custodian #Indodax #XBL #SICP
#КосаТКА #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #CBRF #RFM #CryptoCompliance #RiskAssessments #DigitalAssets #CDD #KYT #KYC #Forensics #Investigations #CryptoDetectives #FinancialIntelligence

https://ueba.su/index.php/k2-blog/investigations/item/91-added-custodian-xapo-cryptocurrency-wallets

P. Kийocaки: Биткoйн пoбьёт зoлoтo и cepeбpo

Извecтный инвecтop в нeдвижимocть, биткoйны, cepeбpo и зoлoтo Poбepт Kийocaки oпубликoвaл твит, в кoтopoм в oчepeднoй paз нeлecтнo выcкaзaлcя o дoллape CШA и нaпoмнил cooбщecтву, чтo ceйчac биткoйн oпepeжaeт дpугиe aктивы-убeжищa.

https://bitnovosti.com/2020/11/15/p-kijocaki-bitkojn-pobyot-zoloto-i-cepebpo/

#BTC #Poбepт_Kийocaки #Золото #Инвестиции #мнение #Новости #серебро
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Шпионское ПО на протяжении четырех лет скрывалось в Google Play Store
https://www.securitylab.ru/news/508369.php

Потери от киберпреступности достигли $1 триллиона в мировом масштабе
https://www.anti-malware.ru/news/2020-12-07-1447/34432

«Сбер» первым из российских банков начал выявлять телефонное мошенничество в режиме реального времени, объединив усилия с операторами связи в рамках уникального технологического антифрод-решения. Данное решение не имеет аналогов в мире и запускается совместно с Tele2, «Мегафоном», дополняя уже существующее взаимодействие «Сбера» с мобильными операторами. МТС и «Билайн» находятся в процессе подключения к сервису.

Экс-следователь ФСБ не признал вину в вымогательстве 65 млн рублей в биткоинах | ForkLog
https://forklog.com/eks-sledovatel-fsb-ne-priznal-vinu-v-vymogatelstve-65-mln-rublej-v-bitkoinah/

Глава ЦБ РФ назначила отдельного куратора борьбы с кибермошенниками — Российская газета
https://rg.ru/2020/12/25/glava-cb-rf-naznachila-otdelnogo-kuratora-borby-s-kibermoshennikami.html

У пользователя Electrum украли $32 000 из-за уязвимости кошелька |
https://bitnovosti.com/2020/11/16/u-polzovatelya-electrum-ukrali-32-000-iz-za-uyazvimosti-koshelka/

Депутат Госдумы указал на главную причину взлета биткоина
https://coinspot.io/people/deputat-gosdumy-ukazal-na-glavnuyu-prichinu-vzleta-bitcoina/

В Румынии арестованы хакеры, готовившие атаки на больницы
https://www.securitylab.ru/news/508380.php

Что такое ИТП (преступления, совершаемые при помощи информационно-телекоммуникационных технологий)? Какие виды преступлений, предусмотренные уголовным кодексом, входят туда. По материалам конференции СК.

Обвиняемый в торговле на Silk Road признал вину. Ему грозит до 30 лет тюрьмы | ForkLog
https://forklog.com/obvinyaemyj-v-torgovle-na-silk-road-priznal-vinu-emu-grozit-do-30-let-tyurmy/

Мошенники развивают интеллект – Hi-Tech – Коммерсантъ
https://www.kommersant.ru/doc/4585013

По какой причине были приняты законы о запрещении и введении уголовной ответственности за оборот наркотиков.
https://youtu.be/qucUwNGTMn4

Двa биткoйн-китa пepeмecтили З1099 BTC нa $492 млн |
https://bitnovosti.com/2020/11/16/dva-bitkojn-kita-pepemectili-z1099-btc-na-492-mln/

Вымогательское ПО ProLock идет «рука об руку» с трояном Qakbot
https://www.securitylab.ru/news/508403.php

Основные правила безопасности при оплате кредиткой онлайн:
1. Оплата товара после доставки или самовывоза;
2. Оплата при помощи дополнительной или виртуальной карты, имеющей ограничение по сумме, а также электронного кошелька;
3. Оплата только на доверенных сайтах, имеющих системы безопасности 3D Secure и SecureCode, а также встроенное шифрование;
4. Оплата только после проверки доменного имени интернет-магазина;
5. Не передавать коды кредитной карты третьим лицам, не отправлять их в мессенджерах или по электронной почте.

Прочие рекомендации безопасности:
1. Не использовать общедоступные сети WiFi;
2. Не хранить пароли в браузере, а использовать для этого внешние приложения (LastPass, 1Password, KeePass);
3. Запретить перевыпуск симкарты без личного присутствия, запретить денежные переводы через СМС;
4. Проверять надежность всех получаемых email и гиперссылок;
5. Быть бдительными, не доверять слишком низким ценам или возможности получения различных выплат от государства.

Власти Петербурга дали чиновникам отсрочку на декларирование криптовалюты
https://coinspot.io/law/russia_sng/vlasti-peterburga-dali-chinovnikam-otsrochku-na-deklarirovanie-kriptovalyuty/

Почему конфискация биткоинов и других криптовалют вне их регулирования чревата злоупотреблениями | ForkLog
https://forklog.com/pochemu-konfiskatsiya-bitkoinov-i-drugih-kriptovalyut-vne-ih-regulirovaniya-chrevata-zloupotrebleniyami/