Maltese Celebrities Notify Police After False Report of Involvement in Crypto Investment Scheme
https://cointelegraph.com/news/maltese-celebrities-notify-police-after-false-report-of-involvement-in-crypto-investment-scheme

​​✅ Коллеги! Приглашаем всех принять свое человеческое или экспертное участие в разработке первого в России сервиса для оценки благонадежности криптокошельков и проведения расследований преступлений, связанных с оборотом криптовалют. Приветствуются мнения, оценки, кейсы, примеры криптомошенничеств.

Наш сайт: https://www.ueba.su/
Альфа-версия сервиса: http://sicp.ueba.su/
Мы в Facebook: www.facebook.com/ueba.su/
Мы ВКонтакте: https://vk.com/secicp

В ГД одобрили законопроект о досудебной блокировке Центробанком сайтов финансовых пирамид |
https://bitnovosti.com/2019/01/11/v-gd-odobrili-zakonoproekt-o-dosudebnoj-blokirovke-tsentrobankom-sajtov-finansovyh-piramid/

За полгода в Telegram и Discord обнаружено 4 818 призывов к участию в схемах Pump & Dump | ForkLog
https://forklog.com/za-polgoda-v-telegram-i-discord-obnaruzheno-4-818-prizyvov-k-uchastiyu-v-shemah-pump-dump/

Наркоторговцы из Курска, которые отмывали деньги через криптобиржу, получили тюремные сроки | ForkLog
https://forklog.com/narkotorgovtsy-iz-kurska-kotorye-otmyvali-dengi-cherez-kriptobirzhu-poluchili-tyuremnye-sroki/

Join the team of experts and functional testing of the platform! .. Get tokens, follow the future #SICP #Testing https://ueba.su/index.php/services/functional-testing

Руководители биржи Gemini, созданной братьями Уинклвоссами, считают, что инвесторы, которые приходят в криптопространство, должны иметь тот же уровень защиты, что и инвесторы на традиционных рынках. Биржи должны придерживаться тех же стандартов, практик, правил и комплаенса.
Критики этой позиции утверждают, что AML, KYC и другие меры безопасности противоречат основополагающим принципам криптовалют.

https://www.wsj.com/articles/winklevosses-cryptocurrency-exchange-says-the-revolution-needs-rules-11546599600

Proceeding with caution - a survey on central bank digital currency: Bank For International Settlements... #BIS #SICP #Papers https://ueba.su/index.php/k2-blog/industry-reports/item/39-proceeding-with-caution-a-survey-on-central-bank-digital-currency-bis

​​С момента своего запуска альфа-версия #SICP уже оценила более 42 239 БТК-криптокошельков как неблагонадежные. Нашему сервису один месяц, принимаем поздравления!

#ДелаемЛучше #СПАРКдляКриптобизнеса

Single most comprehensive data-driven analysis on European technology today... #Atomico #Regulations #Report #SICP https://ueba.su/index.php/k2-blog/industry-reports/item/40-the-state-of-european-tech-2018

​​«Применение данного программного продукта позволит существенно расширить аналитическую работу и реализовать ранее недоступные задачи по предупреждению и расследованию преступлений в сфере блокчейн-технологий», - отмечает Председатель правления МРОО "АРСИБ" Виктор Минин.

#SICP #ДелаемЛучше #СПАРКдляКриптобизнеса #АРСИБ

В России анонсировали интернет-сервис UEBA.su, который анализирует риски при использовании криптовалюты и расследует преступления, совершенные в этой сфере. Разработкой занималась компания Интернет-Розыск.

По словам директора проекта Игорь Бедеров, сервис был запущен в декабре прошлого года и по состоянию на январь 2019 года он обнаружил 46 тысяч биткоин-кошельков, которым был присвоен статус «неблагонадежных».

Источник: https://cryptorussia.ru/news/internet-servis-analiziruyushchiy-kiber-tranzakcii-za-dva-mesyaca-vyyavil-46-tysyach?utm_source=tg&utm_medium=novapress

#ИнтернетРозыск #в_интересах_безопасности_бизнеса #в_интересах_безопасности_страны #ИгорьБедеров #нетмошенничеству #SICP #ДелаемЛучше #СПАРКдляКриптобизнеса

ВНИМАНИЕ – мошенничество на покупке криптовалюты
https://40.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15455669/

​​В России анонсировали интернет-сервис, который анализирует риски при использовании криптовалюты и расследует преступления, совершенные в этой сфере. Разработкой занималась компания Интернет-Розыск.рф.

​​Наступают времена, когда анонимность биткоина остаётся в прошлом. Несколько лет назад американцы смогли проследить биткоины, похищенные с японской биржи Mt.Gox, в связи с чем был задержан в Греции один из администраторов криптобиржи Btc-e, Александр Винник.
Функционал блокчейна позволяет создавать продукты, которые отслеживают транзакции и способны установить отправителей и конечных получателей криптовалюты. В 2018 году заявил о себе проект Crystal с помощью которого удалось отследить и вернуть часть украденных с криптобиржи Zaif.
В этом 2019 году на арену выходит уже отечественный проект SICP, который за пару месяцев выявил 46 тысяч «неблагонадежных» биткоин-кошельков.
Анонимность, которая была камнем преткновения в начале использования криптовалют для государства, как проблема практически решена. Вопрос только во внедрении существующих программ. Гос.органы и коммерческие структуры уже могут пользоваться этими программами, им лишь нужно воспользоваться уже имеющиеся на рынке предложениями.
Для сторонников криптовалют - это плюс. Для криптоанархистов - это конечно минус, но для них есть Dash, Zcach и Monero, анонимные криптовалюты, которых будет появлятся всё больше, сомнений в этом нет.
Нелёгкие времена наступают для криптовалютных мошенников и похитителей чужих биткоинов. Криминала в криптовалютах станет меньше, а это уже хорошие новости!

газета Завтра: Блог: Анонимность биткоина остаётся в прошлом
http://zavtra.ru/blogs/anonimnost_bitkoina_ostayotsya_v_proshlom

«Данный продукт, без сомнения, является уникальным явлением для российского бизнеса. Впервые отечественным криптокоммерсантам будет предложена качественная российская разработка, позволяющая эффективно предупреждать риски мошенничества при совершении операций с криптовалютами», - поясняет Главный редактор журнала "RUБЕЖ" Михаил Динеев.

#SICP #ДелаемЛучше #СПАРКдляКриптобизнеса #RUБЕЖ

❗️Депутаты Госдумы включат в законопроекты, разработанные для регулирования оборота криптовалют в России, вопрос отмывания денег в данной индустрии, сообщил председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе Гайдаровского форума.
«Криптоиндустрия намного шире в реальности, если сравнивать с тем, что описывают наши законопроекты. В этом плане есть лакуны, которые предстоит отрегулировать в текущем году. Такая работа будет развернута. <...> Поставлена задача, чтобы в течение 2019 г. вопрос с регулированием криптовалют с точки зрения отмывания денег был урегулирован и прописан в законодательстве».

Подробнее: https://www.mskagency.ru/materials/2854421

Инвестором запущенной президентом Белоруссии Александром Лукашенко криптобиржи Currency.com стала семья графомана Михаила Гуцериева. Его сын Саид Гуцериев-младший вместе с акционером VP Capital Виктором Прокопеней вложил в проект $10 млн и заработает на выводе капиталов из России через биткоин и эфириум