Польские организаторы беспорядков в Беларуси готовят несанкционированные акции в России (заголовок позаимствован в СМИ). Так, они анонсировали проведение гражданской акции в 106 российских городах. Призывы выйти на улицы, в так называемый День перемен 19 и 20 сентября распространяют telegaram-каналы NextaRu и RussiaNexta.

Кроме того, Валерий Соловей на сайте День гражданской солидарности призывает граждан на выходных выйти на улицы. Примеры листовок можно скачать на сайте. Для финансовой поддержки проекта предложены номера карты Сбербанка, Яндекс Кошелька, Pay Pal, адреса BTC и ETH кошельков.

Дополнительно, скриншот сайта День гражданской солидарности (со списком городов), оценка криптокошельков в сервисе СмартЭхо (в руб., с уровнем скоринга и пользовательскими отметками), анализ количества транзакций и объёмов средств в руб. в сервисе МетаСфера (по анализируемому пулу кошельков), сцена исследования в сервисе КриптоСонар (с отображением кошельков и транзакций, известных субъектов).

По результатам исследования, проведённого экспертами SICP усматривается, что криптовалютный кошелёк причастный к деятельности сайта День гражданской солидарности финансировался с крупного биткойн-кошелька американской биржи Poloniex. Он же был замечен в приёме средств похищенных с площадки NiceHash. Также, средства на анализируемый кошелёк ДГС поступали с BitPay (американский платёжный сервис). Вместе с тем, ряд транзакций поступило с очень крупного кошелька гонконгской Binance (ранее на него поступали средства похищенные с биржи Zaif). В общей сложности через 4 анализируемые кошелька прошло более 8,35 трлн руб.

#dgs2020 #Перемен #Poloniex #BitPay #Binance #NiceHash #Zaif #BTC #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #AML #CFT #CryptoCompliance #RiskAssessments #DigitalAssets #KYC #KYT #Investigations #Forensics #CryptoDetectives #AntiFraud

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su | cert@ueba.su

Регулятор Нигерии приравнял виртуальные валюты к ценным бумагам |
https://bitnovosti.com/2020/09/15/regulyator-nigerii-priravnyal-virtualnye-valyuty-k-tsennym-bumagam/

Заплатившие выкуп компании не всегда возвращают себе доступ к данным
https://www.securitylab.ru/news/504364.php

🔜Кто еще не в курсе, FATF выдал новый гайд рекомендаций по работе с виртуальными активами (крипта).
1. Получатель будет проверяться аналогично с требованиями банков ЕС🧾
2. Выводы только на белые (верифицированные) кошельки
3. На обменники и биржи возложат функции 🕵️‍♂️AML проверки каждого клиента

Обнаружен вирус, подменяющий криптовалютные кошельки с помощью Telegram | ForkLog
https://forklog.com/obnaruzhen-virus-podmenyayushhij-kriptovalyutnye-koshelki-s-pomoshhyu-telegram/

Франция начинает тестирование цифровой валюты центробанка на блокчейне Tezos |
https://bitnovosti.com/2020/09/17/frantsiya-nachinaet-testirovanie-tsifrovoj-valyuty-tsentrobanka-na-blokchejne-tezos/

В США предложили запретить госорганам платить выкуп вымогателям
https://www.securitylab.ru/news/504416.php

В 1879 году писарь Первого бюро полицейской префектуры Парижа Альфонс Бертильон дал толчок развитию криминалистики во Франции. Ему тогда было 26 лет, а французской криминальной полиции — 70. Сегодня молодые умы снова берутся продвинуть криминалистическую науку далеко вперед, анализируя электронно-цифровые следы современных преступников.

Источник: https://youtu.be/IX6J6qHnaz0

Экономически невыгодно: биржа CoinExchange объявила о прекращении работы | ForkLog
https://forklog.com/ekonomicheski-nevygodno-birzha-coinexchange-obyavila-o-prekrashhenii-raboty/

Биpжa Kraken cтaлa пepвым кpиптoбaнкoм CШA |
https://bitnovosti.com/2020/09/17/bipzha-kraken-ctala-pepvym-kpiptobankom-csha/

Google начала брать деньги с правоохранителей за пользовательские данные
https://www.securitylab.ru/news/504464.php

​​В XXI веке российская полиция столкнулась практически той же проблемой, с которой столкнулись и французы в начале XIX века - преступления в сети совершали лица, действующие под вымышленными именами и биографиями. При этом отсутствовал надежный механизм их идентификации в сетевом пространстве, в результате чего раскрываемость интернет-преступлений полицией стало все больше носить случайный характер или связываться с ошибками в работе самих злоумышленников.

К числу примеров анонимной противоправной деятельности можно отнести существование в сети наркоторговой площадки "HYDRA", многочисленные случаи телефонного и email-терроризма. В приведенных примерах, именно игнорирование преступниками собственных правил безопасности при работе в сети, чаще всего приводило к их разоблачениям (деанонимизации). В целом же процент раскрытия уголовных дел, возбужденных в рамках расследования преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, является на сегодняшний день крайне низким и не превышает 25% от их общего числа.

Решение данной проблемы видится нам в создании в России принципиально новой системы криминалистического учета и идентификации на основе электронно-цифрового следа компьютерного или электронного устройства. Совпадение электронно-цифрового следа, выявленного при совершении преступления и, например, при входе пользователя в социальную сеть будет являться достоверным признаком тождества и означать фактическое установление личности пользователя сети. Эти идентификаторы фиксирует почти каждый сайт, размещенный в сети. Однако никто еще в нашей стране не поставил вопрос централизованном сборе и анализе электронно-цифрового следа в криминалистических целях.

При введении системы учета электронно-цифровых следов идентификация таких правонарушителей сможет быть доступна даже участковым-уполномоченным и не будет занимать более 20 минут. При этом система криминалистической идентификации по электронно-цифровому следу будет минимизировать возможность ошибки или злоупотребления сотрудником полиции. Электронно-цифровой след невозможно подделать или подбросить на место преступлений. Его внедрение в системы криминалистических учётов - это вопрос нескольких месяцев. Затраты на такое внедрение - минимальны и заключаются лишь в организации сбора, хранения и обработки существующих в сетевом пространстве данных.

В Корее создан юридический прецедент. Криптобиржу обязали компенсировать клиенту убытки от взлома аккаунта | ForkLog
https://forklog.com/v-koree-sozdan-yuridicheskij-pretsedent-kriptobirzhu-obyazali-kompensirovat-klientu-ubytki-ot-vzloma-akkaunta/

Атака шифровальщика привела к смерти пациента медучреждения
https://www.anti-malware.ru/news/2020-09-18-1447/33724

Cryptopia начнет принимать заявки на возмещение убытков до конца года |
https://bitnovosti.com/2020/09/18/cryptopia-nachnet-prinimat-zayavki-na-vozmeshhenie-ubytkov-do-kontsa-goda/

Минкомсвязи предложило предоставить силовым ведомствам доступ к данным россиян
https://www.securitylab.ru/news/504498.php

Российский сервис для оценки БТК-кошельков и отслеживания транзакций криптовалюты
└ https://sicp.ueba.su/

Поиск транзакций между кошельками
└ https://learnmeabitcoin.com/tools/path/

Сервисы для анализа криптотранзакций
└ https://crystalblockchain.com/
└ https://www.chainalysis.com/
└ https://ciphertrace.com/
└ https://www.walletexplorer.com/

Публичные данные блокчейна БТК
└ https://bitinfocharts.com/ru/bitcoin/
└ https://www.blockchain.com/explorer
└ https://live.blockcypher.com/btc/
└ https://bitcoinwhoswho.com/
└ https://tokenview.com/en/
└ https://sochain.com/btc

Визуализация данных
└ https://www.maltego.com/downloads/
└ https://oxt.me/

P.S. Если у вас еще нет собственного криптокошелька, то попробуйте протестировать эти сервисы, например, на БТК-кошельке 1of6uEzx5qfStF1HrVXaZ1eE3X4ntnbsx наркомагазина Godlike.

#КРИПТОВАЛЮТЫ #ТРАНЗАКЦИИ #ОЦЕНКА

Швейцарские ученые предложили альтернативу биткоину с нулевым потреблением энергии | ForkLog
https://forklog.com/shvejtsarskie-uchenye-predlozhili-alternativu-bitkoinu-s-nulevym-potrebleniem-energii/