В разделе Комьюнити, опубликован Fraudlist SICP. Обсуждение источников и событий... #AntiFraud #SICP https://www.ueba.su/index.php/post-formats/standard-post-format

​​Интернет-Розыск: итоги 2018. 

1. В этом году мы запустили новейший инструмент в области экономической безопасности бизнеса - сервис по проверке номеров телефонов и адресов электронной почты ТелПоиск. К настоящему моменту ТелПоиск проверил 3745 телефонов и email по всему миру. В январе 2019 г. сервис пополнится еще 6-ю важнейшими источниками данных. Таким образом число источников составит уже 52. 

2. Мы переработали наш опыт проверок контрагентов и создали абсолютно новую модель их оценки. В январе 2019 г. все клиенты системы Интернет-Розыск Онлайн начнут получать оценку субъектов предпринимательства в совершенно новом ключе. Уже сегодня наш информационно-аналитический отдел проводит до 150 исследований в день. Кстати, мы постоянно в поисках сильных логиков. «Если два и большее число случаев, когда наступает данное явление, сходны только в одном обстоятельстве, в то время как два и больше случаев, когда этого явления нет, различаются только тем, что данное обстоятельство отсутствует, то это обстоятельство и есть, вероятно, причина рассматриваемого явления». Обладающие определенной способностью к мышлению и известной суммой знаний, высылайте своё резюме на вакансию аналитика по адресу hr@irozysk.ru 

3. Совместно с полицией и ФСБ, мы участвовали в расследованиях различных резонансных дел (в том числе: убийство в Подмосковье следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной; массовый обман граждан финансовой пирамидой Сбер Пром Инновация; утечка персональных данных граждан РФ Петрова и Баширова в рамках Солсберийского дела). Нам удалось установить точное местоположение 6 лиц, находящихся в федеральном и местном розыске. 
В целом, за 2018 год мы помогли правоохранительным органам в расследовании 68 преступлений экономической направленности, а также преступлений, совершенных с использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий. 

4. И наконец! Мы начали разработку сервиса, предназначенного для оценки благонадежности криптокошельков и проведения расследований преступлений, совершенных с использованием криптовалют. 

Россия - вперёд! С Наступающим Новым Годом! 

⚠ Сегодня в РИЦ "СэйфНэт" состоялась встреча с представителями компании "Интернет-Розыск.

📌 "Интернет-Розыск" - компания, ведущая свою деятельность в сфере корпоративной безопасности. Название организации идет от совокупности специализированных алгоритмов поиска, предписывающих как и в какой последовательности разыскивать лиц, совершивших правонарушения с помощью Интернет-технологий.

📌 В настоящее время специалисты компании разработали и предлагают следующие решения:

1. Клиентский сервис "Интернет-Розыск: онлайн", предназначенный для оценки благонадежности субъектов бизнеса и физических лиц.
Продукт позволяет связать службу безопасности с нашим аналитическим центром и наладить удаленную работу по верификации и проверке деловых партнеров и соискателей. Важным отличие решения от подобных - его строгое соответствие нормам 152 ФЗ "О Персональных данных", а также уникальная аналитическая модель, позволяющая именно проводить полноценную проверку, а не собирать данные.

2. Сервис "ТелПоиск", предназначенный для проверки и сбора данных о номерах телефонов и адресах электронной почты.
ТелПоиск позволяет устанавливать фактических пользователей телефонных номеров и адресов электронной почты, а также выявлять их примерное местоположение. Сервис также создан в строгом соответствии с нормами 152 ФЗ. В настоящее время ТелПоиск применяется в оперативной деятельности подразделений БСТМ МВД РФ (отделы "К" и "И").

3. Внутренний сервис "СФЕРА". Сервис СФЕРА также используется в деятельности правоохранительных органов. Более того, на его логике построена ведомственная ИАС "Шерлок".

🎯 По итогу встречи стороны выделили целый пласт в инновационном направлении для реализации совместной деятельности. В подтверждении этому было принято решение о подписании Соглашения о Партнерстве.

#safenet #spbtech #spb #technopark #innovation #technology #ingria #irozysk

FATF has conducted an assessment of the United Kingdom’s anti-money laundering and counter terrorist financing (AML/CFT) system. The assessment is a comprehensive review of the effectiveness of the UK’s measures and their level of compliance with the FATF Recommendations. #AML #UnitedKingdom #Report #SICP https://www.ueba.su/index.php/k2-blog/blog-listing/item/38-united-kingdom-s-measures-to-combat-money-laundering-and-terrorist-financing

Оценка криптовалют через анализ данных на блокчейне - CryptoFox
https://crypto-fox.ru/article/otsenke-kriptovalyut-cherez-blokcheyn/

Report: Number of Routers Affected by Crypto Malware Doubled Since August, Reaching 415K
https://cointelegraph.com/news/report-number-of-routers-affected-by-crypto-malware-doubled-since-august-reaching-415k?utm_content=81850958&utm_medium=social&utm_source=twitter&hss_channel=tw-3972254294

В Перми правоохранители конфисковали у наркоторговца 1 млн рублей в криптовалюте | ForkLog
https://forklog.com/v-permi-pravoohraniteli-konfiskovali-u-narkotorgovtsa-1-mln-rublej-v-kriptovalyute/

Обновлена идеология платформы!.. В отношении инвестиций, репутации и прозрачности, элементов токеномики, проектирования и разработки. #SICP #Ideology https://www.ueba.su/index.php/pages/ideology

How Does a Strategic Partnership with Sentinel Protocol Work?
https://medium.com/sentinel-protocol/how-does-a-strategic-partnership-with-sentinel-protocol-work-12d137e46164

Неизвестные похитили свыше 200 биткойнов у пользователей кошелька Electrum
https://www.securitylab.ru/news/497272.php

Исследователи продемонстрировали атаки на кошельки Trezor и Ledger
https://www.securitylab.ru/news/497291.php

Новые требования к криптовалютным биржам и услугам электронных кошельков в Эстонии - IQ DECISION
https://iqdecision.com/novye-trebovanija-k-kriptovaljutnym-birzham-i-uslugam-jelektronnyh-koshelkov-v-jestonii/

From Bitconnect to SIM-Swap Swindling: 2018\'s Biggest Scams
https://cointelegraph.com/news/from-bitconnect-to-sim-swap-swindling-2018s-biggest-scams

Maltese Celebrities Notify Police After False Report of Involvement in Crypto Investment Scheme
https://cointelegraph.com/news/maltese-celebrities-notify-police-after-false-report-of-involvement-in-crypto-investment-scheme

​​✅ Коллеги! Приглашаем всех принять свое человеческое или экспертное участие в разработке первого в России сервиса для оценки благонадежности криптокошельков и проведения расследований преступлений, связанных с оборотом криптовалют. Приветствуются мнения, оценки, кейсы, примеры криптомошенничеств.

Наш сайт: https://www.ueba.su/
Альфа-версия сервиса: http://sicp.ueba.su/
Мы в Facebook: www.facebook.com/ueba.su/
Мы ВКонтакте: https://vk.com/secicp

В ГД одобрили законопроект о досудебной блокировке Центробанком сайтов финансовых пирамид |
https://bitnovosti.com/2019/01/11/v-gd-odobrili-zakonoproekt-o-dosudebnoj-blokirovke-tsentrobankom-sajtov-finansovyh-piramid/