Добавлены криптовалютные кошельки онлайн-казино 999Dice. Сервис был запущен в конце 2013 г. Финансировался только частными инвесторами. В основном, он представлял собой игру в кости, за биткойны, лайткоины и доджкоины. Дополнительно присутствовала возможность использовать краны криптовалют (для получения незначительного количества средств).

В октябре 2016 г. Роскомнадзор заблокировал сайты связанные с деятельностью данной гемблинг-площадки. Однако, сервис доступен через Tor и vpn-расширения для браузеров. Существует большое количество зеркал сайта в различных доменных зонах (ru.999dice, 999doge, 999dice, 999proxy), которые постоянно изменяются и дополняются.

Этим же обстоятельством пользуются злоумышленники, создающие фейковые зеркала (поддельные сайты), для похищения учётных данных пользователей онлайн-казино. Такие сайты создаются в большом количестве и рекламируются в платных выдачах поисковых систем, и по другим каналам…

В качестве примера, скрин личного кабинета площадки, анализ рисков крупного криптокошелька в сервисе СмартЭхо (с уровнем динамического автоскоринга, в руб.), оценка количества транзакций и объёмов средств по имеющимся кошелькам в сервисе МетаСфера (по внутреннему тегу, в руб.), профиль и юрисдикция.

#999Dice #Gambling #SICP #BTC #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #AML #CFT #CryptoCompliance #Cryptocurrency #DigitalAssets #RiskAssessments #KYC #KYT #Forensics #Investigations #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su | cert@ueba.su

Какие форматы бывают у биткоин-адресов? | ForkLog
https://forklog.com/kakie-formaty-byvayut-u-bitkoin-adresov/

Криптобунтари |
https://bitnovosti.com/2020/08/04/crypto-rebels/

SICP | Security Intelligence Cryptocurrencies Platform - INTERNET ORGANISED CRIME THREAT ASSESSMENT (IOCTA) 2019
https://www.ueba.su/index.php/k2-blog/industry-reports/item/83-internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2019

WannaCry стало самым опасным вымогательским ПО в 2019 году
https://www.securitylab.ru/news/503906.php

​​Big Data & AI Conference 2020: главное событие в data пройдет онлайн 17-18 сентября

17-18 сентября пройдет главное мероприятие в области больших данных и машинного обучения — Big Data&AI Conference 2020. Впервые конференция проводится в онлайн-формате, а это значит, что к ней можно присоединиться, находясь в любой точке планеты.

В ходе конференции пройдут насыщенные треки для бизнеса и технических специалистов, научный семинар с информацией о новых разработках в области больших данных.

Среди спикеров - сотрудники топовых компаний страны: ВТБ, Газпром Нефть, Сибур, Северсталь диджитал, РЖД, Интерфакс-ЛАБ, mos.ru, 1С и многие другие.

Смело переходите на сайт и покупайте билет: www.ai-conf.org. До 1 сентября действует скидка. Следить за обновлениями можно на официальном канале @bigdataandai.

Блокчейн-платформа Exonum CIS от Bitfury вошла в реестр ПО, одобренного Минкомсвязи РФ | ForkLog
https://forklog.com/blokchejn-platforma-exonum-cis-ot-bitfury-voshla-v-reestr-po-odobrennogo-minkomsvyazi-rf/

Южнaя Kopeя движeтcя к цифpoвизaции ID нa блoкчeйнe |
https://bitnovosti.com/2020/09/08/yuzhnaya-kopeya-dvizhetcya-k-tsifpovizatsii-id-na-blokchejne/

Операторы Sodinokibi требуют от валютной биржи Travelex $6 млн
https://www.securitylab.ru/news/503937.php

Граждан защитят от звонков банковских мошенников. В течение двух лет в рамках «регуляторной песочницы» технологию блокировки создадут и протестируют операторы связи и банки. Для этого будут внесены изменения в ФЗ «О связи» в части обработки сведений операторами и передачи их банкам, выяснили «Известия».

Новая технология не победит телефонное мошенничество на 100%, считает генеральный директор компании Интернет-Розыск.рф Игорь Бедеров. По его словам, чаще всего злоумышленники используют виртуальную телефонию, а отличить мошенника от добросовестной компании практически невозможно. Это может привести к тому, что достоверность информации о благонадежности звонящего будет сложно гарантировать. Зато воспользоваться такой системой для создания негативного образа действующей компании окажется просто, заключил эксперт.

Источник: https://iz.ru/1052454/anastasiia-gavriliuk/stoi-kto-zvonit-rossiian-zashchitiat-ot-bankovskikh-moshennikov

C начала 2000 ведёт свою деятельность христианская телесеть CNL (Первый Христианский спутниковый телеканал на русском и украинском языках). По информации с сайта, канал транслировался с 2000 в крупнейших кабельных сетях Алматы (Казахстан), а с 2002 начал вещание со спутника. В настоящее время базируется в Германии (дополнительные офисы имеются в Латвии, России, Украине, США).

Аудитория CNL - русскоязычное и украиноязычное население, проживающее от пределов Сибири и Центральной Азии до Израиля, Северной Африки, Европы и Америки. Зрителям доступны программы христианской тематики образовательного, научно-познавательного, евангелизационного характера, новости, детские и музыкальные передачи (несколько телеканалов).

На википедии материал по CNL недоступен. Сегодня, администраторы сайта собирают пожертвования всеми доступными платёжными инструментами (Visa, MasterCard, AmericanExpress, DiscoverNetwork, PayPal, Sparkasse, Authorize, BTC и многие другие - с градацией по региону и стране)...

Дополнительно, скриншот официального сайта телеканала (на нём есть покрытие и частоты для немецкого и российского спутника), оценка криптовалютного кошелька в сервисе СмартЭхо (с уровнем автоскоринга, пользовательскими отметками, поставлен на мониторинг), сцена исследования входящих транзакций в сервисе КриптоСонар (с отображением отпрофилированных кошельков), оценка объёмов средств и количества транзакций в сервисе МетаСфера (по группе кошельков, статистика и внутренние теги), оценка немецкой криптобиржи в сервисе МетаСфера (в качестве бонуса).

Из чего усматривается, что крайние поступления средств в CNL были с американской криптобиржи Poloniex (в конце 2019) Кошелёк отправителя достаточно активен (всего на него поступило более 3,85 трлн руб). Ранее, на кошелёк CNL были поступления с мальтийской Bittrex. Также, с очень активного кошелька (всего поступило более 3,87 трлн руб). Примечательно, что упомянутые кошельки бирж являются холодными, и связанны с деятельностью различных групп злоумышленников, создающих фейковые биржи, поддельные приложения для смартфонов, осуществляющих хищения учётных данных криптокошельков и промышляющих незаконными инвестиционными фондами...

Предпосылки для гипотезы... В США с 2014 законодательно разрешены пожертвования в криптовалютах, в 2015 английские и немецкие банки начали принимать биткойны для пожертвований, в Германии одно из самых развитых законодательств в сфере оборота криптовалют (многие банки работают с криптовалютными счетами и картами), российская оппозиция финансируется западными фондами через криптовалюты (в СМИ много инфоповодов).

Чисто гипотетически, через немецкие фонды (мягкую силу) может финансироваться оппозиция в РФ, с учётом деятельности торговых палат в крупных городах страны. Ряд крупных финансовых пирамид тяготели к Германии (или немецким резидентам). С большой долей вероятности такие финансовые махинации просто "пыль" (скрывающая основные потоки средств, усложняющие анализ). На самом же деле, под этот шум направляются десятки млн евро (долларов, биткойнов) на мероприятия в странах - целях!..

#CNL #BTC #Poloniex #Bittrex #Scam #Donations #Pyramid #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #AML #CFT #Cryptocurrency #CryptoCompliance #DigitalAssets #RiskAssessments #KYC #KYT #Forensics #Investigations #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su | cert@ueba.su

Пользователи кошелька Satowallet обвинили проект в экзит-скаме и присвоении $1 млн | ForkLog
https://forklog.com/polzovateli-koshelka-satowallet-obvinili-proekt-v-ekzit-skame-i-prisvoenii-1-mln/