КриптодетективЪ
668 subscribers
1.39K photos
38 videos
17 files
6.35K links
Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза

https://tttttt.me/tribute/app?startapp=sgM9 - закрытое сообщество экспертов

https://vk.com/seicp
https://zen.yandex.ru/cryptodetective
https://rutube.ru/u/CryptoDetective/
Download Telegram
Добавлены кошельки американской криптовалютной биржи CampBX, которая начинала свою деятельность в 2011 (Atlanta, GA). Тогда, она стала первым сертифицированным ресурсом по торговле биткойном, получив сертификат на соответствие стандартам безопасности данных в сфере платёжных карт (PCI). Сервис располагал соответствующими мерами контроля и защиты пользовательских данных.

Кроме того, площадка прошла сторонний аудит от McAfee Secure (McAfee Hacker Safe), а также от 2-х независимых экспертов (white-hat). Сведения об этом были размещены на открытом форуме, как и информация о соответствии ещё 6 стандартам безопасности.

В начале 2014 криптобиржа оповестила всех пользователей о том, что банк-партнёр принял решение прекратить работу с биткойном и компаниями, использующими электронную валюту. В качестве причин, приводились нормативная неопределённость и негативные новости о криптовалюте. Пользователям было рекомендовано вывести электронную валюту на свои личные кошельки...

Дополнительно, скриншот сайта биржи, оценка крупного криптокошелька биржи в сервисе СмартЭхо (с пользовательскими отметками, уровнем динамического автоскоринга), анализ количества и объёмов транзакций в руб. по имеющемуся пулу кошельков в сервисе МетаСфера (по внутреннему тегу), профиль и юрисдикция.

#CampBX #BTC #NYDFS #McAfee_Secure #PCI #BulBul #CBX #FOK #AON #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #Compliance #KYC #KYT #AML #CFT #RiskAssessments #DigitalAssets #Forensics #Investigations #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su
Платформа SICP (Security Intelligence Cryptocurrencies Platform) анонсировала запуск первого российского коммерческого Центра мониторинга криптовалютных транзакций, выявления рисков криптокошельков и реагирования на инциденты в сфере оборота криптовалют (КриптоЦЕРТ).

Данный сервис - первый в России и СНГ. Уже сегодня, любой гражданин или организация могут направить сведения о мошенничестве (другой угрозе или риске) связанном с криптовалютами. Дополнительно, на общедоступной интерактивной карте отображаются отпрофилированные криптокошельки по странам. Пользовательское меню позволяет отобразить один или несколько профилей. Легенда отображает долю и количество кошельков ассоциированных с профилем. Для зарегистрированных и верифицированных пользователей доступен более широкий функционал по визуализации.

Следует обратить внимание, что 22 июля Госдума РФ приняла в 3-м чтении закон "О цифровых финансовых активах". Новые правила вступят в силу с 1 января 2021 г. Грядущей осенью ожидается рассмотрение закона "О цифровой валюте".

Что примечательно, сегодня Всемирный день борьбы с торговлей людьми (World Day Against Trafficking in Persons). Она является серьёзным преступлением и грубым нарушением прав человека. Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), выступая в качестве гаранта соблюдения Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней, оказывает помощь государствам в их усилиях по осуществлению Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми.

К слову, такой фактор учитывается при оценке рисков криптокошельков, в сервисе СмартЭхо, и выявлении подозрительных транзакций...

#SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #Forensics #KYC #KYT #Investigations #DigitalAssets #RiskAssessments #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su/cryptocert | cert@ueba.su
Компания CoinTrader была основана в 2013 г. Весной 2015 г. биржу выкупил Newnote Financial Corp. В то время, вторую в Канаде биткойн-биржу по объёму торгов.

К концу 2015 г. торги на площадке заметно упали. Биржа CoinTrader внезапно закрылась, в марте 2016 г. Руководство не дало комментариев о закрытии биржи, ограничившись сообщением, что со всеми пользователями свяжутся и вернут заблокированные средства...

Некоторые эксперты связывают это с проведённым внутренним аудитом и выявленным дефицитом BTC. Другие предполагают, что причиной закрытия стала хакерская атака. Ещё одна версия, мошенничество администрации в сочетании с DDoS-атакой. Tweeter аккаунт компании исчез. Страничка в Facebook была заброшена.

В настоящее время на сайте установлен редирект на торговую площадку PrimeXBT (запущена в 2018 г.), работающую с 30 основными цифровыми активами и зарегистрированную сразу в 2-х оффшорах. К слову, ряд крупных кошельков CoinTrader проявляли активность в 2018 г., после нескольких лет молчания!..

Дополнительно, скрин официального сайта биржи, оценка наиболее крупного криптокошелька в сервисе СмартЭхо (с уровнем скоринга и пользовательскими отметками), анализ объёмов средств и количества транзакций в сервисе МетаСфера (по внутреннему тегу), профиль и юрисдикцию по имеющемуся пулу кошельков, скрин сайта новой торговой площадки.

#CoinTrader #BTC #PrimeXBT #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #CryptoCompliance #Cryptocurrency #AML #CFT #DigitalAssets #RiskAssessments #KYC #KYT #Forensics #Investigations #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su | cert@ueba.su
Всё чаще экстремизм и оппозиционно настроенные персоналии финансируются посредством новых платёжных инструментов. В том числе, с использованием криптовалют.

Так, на сайте белорусского фонда солидарности осуществляется сбор пожертвований для помощи гражданам, пострадавшим и лишившимся работы из-за политических репрессий. Для тех, кто хочет жить в свободной и демократической Беларуси.

Инициатива создана при участии сооснователей кампаний BY_help (Андрея Стрижака, Алексея Лявончика), компании BYCOVID19 (Андрея Стрижака), белорусской диаспоры и бизнес кругов (Ярослава Лихачевского, Микиты Микадо).

Фонд принимает заявки от тех, кто нуждается в помощи и распределяет эту помощь на основании принципов открытости и прозрачности, подотчетности жертвователям и уважении прав и свобод граждан. Он проходит процедуру юридического оформления в Гааге (Нидерланды). Информация о выплатах и суммах будет предоставлена в течение нескольких недель после регистрации...

Дополнительно, скриншоты "экстремистских" сайтов и сообществ в социальной сети, оценка рисков криптокошелька Alexis Kendoo в сервисе СмартЭхо (с пользовательскими отметками, за сегодня поступило около 150 тыс. руб., поставлен на мониторинг входящих/исходящих транзакций), выявление связи с кошельком имеющим "высокий уровень риска" (с пользовательскими отметками о мошенничестве и хакерской активности, прошло более 4 трл. руб. мене чем за месяц), скриншот одного из сайтов мошенников обещающих неимоверные прибыли в 800%, связанного с упомянутым крупным кошельком.

#SICP #BTC #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #Cryptocurrency #RiskAssessments #DigitalAssets #AML #CFT #CryptoCompliance #KYC #KYT #Investigations #Forensics #CryptoDetectives #MID #BY_help #BYCOVID19

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su | cert@ueba.su
В августе фиксируется рост количества спам-рассылок от вымогателей, которые под предлогом доступа к конфиденциальной информации "жертвы" требуют выкуп в биткойнах ($700, 600), и ограничивают время такого перевода (50 ч., 32 ч.) Для большей мотивации, злоумышленники угрожают разослать чувствительные сведения по списку контактов жертвы...

Так, анализируемый криптовалютный кошелёк собрал около 650 тыс. руб. всего за неделю. А средства консолидируются на кошельке с балансом более 3,15 млн. руб. Оба кошелька находятся на мониторинге входящих/исходящих транзакций.

Дополнительно, скриншот письма от злоумышленника, оценка рисков криптокошелька в сервисе СмартЭхо (с пользовательскими оценками, уровнем автоскоринга), его же представление в рублях, оценка 2-го крупного кошелька, на котром консолидируются все средства.

Уважаемые граждане, при получении подобных писем адекватно оценивайте риски! Также, оставляйте пользовательские оценки в СмартЭхо. Уведомление о рассылке вымогателей можно направлять и в КриптоЦЕРТ (для анализа и реагирования экспертами).

#BTC #Extortion #Sextortion #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #Compliance #AML #CFT #RiskAssessments #DigitalAssets #CryptoCompliance #Cryptocurrency #KYC #KYT #Forensics #Investigations #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | cert@ueba.su | sicp@ueba.su
Добавлены криптовалютные кошельки онлайн-казино 999Dice. Сервис был запущен в конце 2013 г. Финансировался только частными инвесторами. В основном, он представлял собой игру в кости, за биткойны, лайткоины и доджкоины. Дополнительно присутствовала возможность использовать краны криптовалют (для получения незначительного количества средств).

В октябре 2016 г. Роскомнадзор заблокировал сайты связанные с деятельностью данной гемблинг-площадки. Однако, сервис доступен через Tor и vpn-расширения для браузеров. Существует большое количество зеркал сайта в различных доменных зонах (ru.999dice, 999doge, 999dice, 999proxy), которые постоянно изменяются и дополняются.

Этим же обстоятельством пользуются злоумышленники, создающие фейковые зеркала (поддельные сайты), для похищения учётных данных пользователей онлайн-казино. Такие сайты создаются в большом количестве и рекламируются в платных выдачах поисковых систем, и по другим каналам…

В качестве примера, скрин личного кабинета площадки, анализ рисков крупного криптокошелька в сервисе СмартЭхо (с уровнем динамического автоскоринга, в руб.), оценка количества транзакций и объёмов средств по имеющимся кошелькам в сервисе МетаСфера (по внутреннему тегу, в руб.), профиль и юрисдикция.

#999Dice #Gambling #SICP #BTC #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #AML #CFT #CryptoCompliance #Cryptocurrency #DigitalAssets #RiskAssessments #KYC #KYT #Forensics #Investigations #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su | cert@ueba.su