Компания CoinTrader была основана в 2013 г. Весной 2015 г. биржу выкупил Newnote Financial Corp. В то время, вторую в Канаде биткойн-биржу по объёму торгов.

К концу 2015 г. торги на площадке заметно упали. Биржа CoinTrader внезапно закрылась, в марте 2016 г. Руководство не дало комментариев о закрытии биржи, ограничившись сообщением, что со всеми пользователями свяжутся и вернут заблокированные средства...

Некоторые эксперты связывают это с проведённым внутренним аудитом и выявленным дефицитом BTC. Другие предполагают, что причиной закрытия стала хакерская атака. Ещё одна версия, мошенничество администрации в сочетании с DDoS-атакой. Tweeter аккаунт компании исчез. Страничка в Facebook была заброшена.

В настоящее время на сайте установлен редирект на торговую площадку PrimeXBT (запущена в 2018 г.), работающую с 30 основными цифровыми активами и зарегистрированную сразу в 2-х оффшорах. К слову, ряд крупных кошельков CoinTrader проявляли активность в 2018 г., после нескольких лет молчания!..

Дополнительно, скрин официального сайта биржи, оценка наиболее крупного криптокошелька в сервисе СмартЭхо (с уровнем скоринга и пользовательскими отметками), анализ объёмов средств и количества транзакций в сервисе МетаСфера (по внутреннему тегу), профиль и юрисдикцию по имеющемуся пулу кошельков, скрин сайта новой торговой площадки.

#CoinTrader #BTC #PrimeXBT #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #CryptoCompliance #Cryptocurrency #AML #CFT #DigitalAssets #RiskAssessments #KYC #KYT #Forensics #Investigations #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su | cert@ueba.su

Биржа BitMEX вводит обязательную верификацию для клиентов :: РБК.Крипто
https://www.rbc.ru/crypto/news/5f3649509a79474898b6158a?from=main

JPMorgan: старшее поколение вкладывает в золото, младшее — в биткойн |
https://bitnovosti.com/2020/08/06/jpmorgan-starshee-pokolenie-vkladyvaet-v-zoloto-mladshee-v-bitkojn/

На днях, при общении с сотрудниками полиции, мне был задан вопрос... Что лично я предложил бы изменить в системе МВД для повышения эффективности ее работы по предупреждению и расследованию ИТ-преступлений?

Не секрет, что ИТ-преступления (преступления, совершаемых при помощи информационно-телекоммуникационных технологий) представляют на сегодня самый быстрорастущий сегмент криминального мира. Мы прогнозируем, что доля подобных правонарушений в общем числе зарегистрированных преступлений в 2020 году достигнет 30%, а их раскрываемость опустится ниже 23%.

Итак. Что бы я предложил сделать в этой связи?

1. ВНЕДРИТЬ СИСТЕМУ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА И ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СЕТИ ПО ИХ ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВОМУ СЛЕДУ

Как и 140 лет назад, когда появились первые криминалистические методы работы (бертильонаж, дактилоскопия, криминалистическая фотография и т.п.), так и сегодня работа полиции не должна использовать баснословно дорогие и высокотехнологичные решения, облачиваемые за счет налогоплательщиков. XXI век стал веком "переезда" в киберпространство не только для граждан и бизнеса, но и для преступности. В киберпространстве перестали работать те криминалистические методики и приемы, которые работают в реальном физическом мире. А это значит, что нужно придумать новые. Тем более, что и думать здесь особенно не нужно. Любое электронное устройство оставляет в сети свой электронно-цифровой след. Нужно этот след централизованно собирать, анализировать и использовать для идентификации конечного пользователя.

2. РАЗРАБОТАТЬ И ВНЕДРИТЬ НОВЕЙШИЕ МЕТОДИКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ИТ-ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Наиболее логичным выглядит создание на базе правоохранительных ВУЗов, совместно с частными ИТ-компаниями, криминалистических лабораторий нового типа. Это позволит выявить в системе правоохранительных органов кадры, пригодные к расследованию ИТ-преступлений, повысить качество и полноту подготовки учащихся, сформировать методические рекомендации по предупреждению и расследованию инновационных правонарушений, а также на безвозмездной основе получать для целей обучения образцы новейшего программного обеспечения. Кроме этого, создание таких лабораторий (центров компетенции) позволит повысить статус самих учебных заведений, престижность образования. Наконец, это позволит ВУЗам выступать в качестве экспертных площадок при отработке на коммерческой основе запросов других правоохранительных органов, судов и частных организаций.

С уважением, Игорь Бедеров

Власти Австралии раскрыли группировку, отмывшую миллионы долларов через криптовалюты | ForkLog
https://forklog.com/vlasti-avstralii-raskryli-gruppirovku-otmyvshuyu-milliony-dollarov-cherez-kriptovalyuty/

Организатора криптовалютной пирамиды оштрафовали на $572 млн :: РБК.Крипто
https://www.rbc.ru/crypto/news/5f3fc72b9a7947fca485bf49

Японский суд распорядился конфисковать похищенную с биржи Coincheck криптовалюту |
https://bitnovosti.com/2020/08/20/yaponskij-sud-rasporyadilsya-konfiskovat-pohishhennuyu-s-birzhi-coincheck-kriptovalyutu/

‼️ВНИМАНИЮ СОТРУДНИКОВ ОВД‼️

Компания Интернет-Розыск.рф оказывает содействие российским правоохранительным органам в расследовании правонарушений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, строго на основании соглашения о сотрудничестве или официального запроса, подписанного руководителем ОВД.

Обращения иностранных правоохранительных органов по факту расследования конкретных дел просим направлять в МВД России, поскольку мы не являемся субъектом оперативно-розыскной деятельности и не уполномочены вести расследование по поручению ОВД иностранных государств.

CipherTrace представила приложение для отслеживания криптовалютных адресов с криминальным прошлым | ForkLog
https://forklog.com/kompaniya-ciphertrace-predstavila-mobilnoe-prilozhenie-dlya-otslezhivaniya-kriptovalyutnyh-adresov-s-kriminalnym-proshlym/

В России впервые выдали кредит под залог криптовалюты |
https://bitnovosti.com/2020/08/19/v-rossii-vpervye-vydali-kredit-pod-zalog-kriptovalyuty/

У Росфинмониторинга опять появились лишние деньги... стабильно для августа

В России предложили отслеживать сделки с BTC - пишет РБК. Росфинмониторинг планирует создать систему отслеживания криптотранзакций с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Сообщается, что прототип системы (на основе данных сети биткоина) разработан совместно с Физическим институтом им. Лебедева и опробован в сфере противодействия наркобизнесу.

Напомним, что в августе 2018 г. Росфинмониторинг уже заказывал сервис, предназначенный для получения и обработки информации о биткоин-транзакциях. 31 декабря 2018 года этот сервис, на который ведомство затратило почти 200 млн. рублей, был принят на вооружение. Однако, в ноябре 2019 года на Всероссийской Конференции в Университете МВД РФ, представитель Росфинмониторинга признал факт того, что сервис "не соответствует тем функциональным требованиям, которые к нему выдвигались".

☝️😳 И теперь нужен новый сервис. Снова в августе. И снова РБК пишет про обилие информационно-аналитических решений по отслеживанию криптовалют, которые разработаны и используются на Западе. При этом все совершенно забывают о том, что такой сервис уже есть в России. Единственный отечественный и единственный работающий. Это наш Security Intelligence Cryptocurrencies Platform (SICP). Затраты на его разработку были в 40! раз меньше тех средств, который потратил Росфинмониторинг в 2018 годы на создание своего неработающего решения.

200 млн руб для 2020 года -это мелко!!!

По предварительным данным, развитие «Прозрачного блокчейна» потребует 760 млн руб. из федерального бюджета — 440 млн руб. в 2021 году, 230 млн руб. в 2022-м и 90 млн руб. в 2023-м, следует из приложения к письму.

Разработчики биткоина предложили отказаться от BIP70. Это угрожает процессингу BitPay | ForkLog
https://forklog.com/razrabotchiki-bitkoina-predlozhili-otkazatsya-ot-bip70-eto-ugrozhaet-protsessingu-bitpay/

Украинские власти задержали операторов 20 криптовалютных обменников — «Хакер»
https://xakep.ru/2020/08/19/cryptocurrency-exchanges/

Онлайн-конференция "Сбор и извлечение цифрового следа в мобильной криминалистике и его практическое правовое применение"

▶️ https://cnti.pro/conference/12082020_digital_footprint.mp4

Власти США предъявили обвинение двум хакерам во взломе EtherDelta | ForkLog
https://forklog.com/vlasti-ssha-predyavili-obvinenie-dvum-hakeram-vo-vzlome-etherdelta/

Создатели программы-вымогателя Ryuk вывели около $1 млн в биткоинах через биржу Binance
https://ttrcoin.com/sozdateli-programmy-vymogatelya-ryuk-vyveli-okolo-1-mln-v-bitkoinah-cherez-birju-binance.11586/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Бeлapуcь: нecтaбильнocть пoвыcилa интepec к кpиптoвaлютaм |
https://bitnovosti.com/2020/08/24/belapuc-nectabilnoct-povycila-intepec-k-kpiptovalyutam/