Платформа SICP (Security Intelligence Cryptocurrencies Platform) анонсировала запуск первого российского коммерческого Центра мониторинга криптовалютных транзакций, выявления рисков криптокошельков и реагирования на инциденты в сфере оборота криптовалют (КриптоЦЕРТ).

Данный сервис - первый в России и СНГ. Уже сегодня, любой гражданин или организация могут направить сведения о мошенничестве (другой угрозе или риске) связанном с криптовалютами. Дополнительно, на общедоступной интерактивной карте отображаются отпрофилированные криптокошельки по странам. Пользовательское меню позволяет отобразить один или несколько профилей. Легенда отображает долю и количество кошельков ассоциированных с профилем. Для зарегистрированных и верифицированных пользователей доступен более широкий функционал по визуализации.

Следует обратить внимание, что 22 июля Госдума РФ приняла в 3-м чтении закон "О цифровых финансовых активах". Новые правила вступят в силу с 1 января 2021 г. Грядущей осенью ожидается рассмотрение закона "О цифровой валюте".

Что примечательно, сегодня Всемирный день борьбы с торговлей людьми (World Day Against Trafficking in Persons). Она является серьёзным преступлением и грубым нарушением прав человека. Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), выступая в качестве гаранта соблюдения Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней, оказывает помощь государствам в их усилиях по осуществлению Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми.

К слову, такой фактор учитывается при оценке рисков криптокошельков, в сервисе СмартЭхо, и выявлении подозрительных транзакций...

#SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #Forensics #KYC #KYT #Investigations #DigitalAssets #RiskAssessments #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su/cryptocert | cert@ueba.su