Платформа SICP (Security Intelligence Cryptocurrencies Platform) анонсировала запуск первого российского коммерческого Центра мониторинга криптовалютных транзакций, выявления рисков криптокошельков и реагирования на инциденты в сфере оборота криптовалют (КриптоЦЕРТ).

Данный сервис - первый в России и СНГ. Уже сегодня, любой гражданин или организация могут направить сведения о мошенничестве (другой угрозе или риске) связанном с криптовалютами. Дополнительно, на общедоступной интерактивной карте отображаются отпрофилированные криптокошельки по странам. Пользовательское меню позволяет отобразить один или несколько профилей. Легенда отображает долю и количество кошельков ассоциированных с профилем. Для зарегистрированных и верифицированных пользователей доступен более широкий функционал по визуализации.

Следует обратить внимание, что 22 июля Госдума РФ приняла в 3-м чтении закон "О цифровых финансовых активах". Новые правила вступят в силу с 1 января 2021 г. Грядущей осенью ожидается рассмотрение закона "О цифровой валюте".

Что примечательно, сегодня Всемирный день борьбы с торговлей людьми (World Day Against Trafficking in Persons). Она является серьёзным преступлением и грубым нарушением прав человека. Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), выступая в качестве гаранта соблюдения Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней, оказывает помощь государствам в их усилиях по осуществлению Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми.

К слову, такой фактор учитывается при оценке рисков криптокошельков, в сервисе СмартЭхо, и выявлении подозрительных транзакций...

#SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #Forensics #KYC #KYT #Investigations #DigitalAssets #RiskAssessments #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su/cryptocert | cert@ueba.su

Российские банкиры предложили деанонимизировать владельцев криптовалют | ForkLog
https://forklog.com/rossijskie-bankiry-predlozhili-deanonimizirovat-vladeltsev-kriptovalyut/

Утечка у производителя криптовалютных кошельков
https://securenews.ru/leak-from-a-cryptocurrency-wallet-manufacturer/

Власти Китая арестовали членов собравшей $5,7 млрд пирамиды |
https://bitnovosti.com/2020/07/31/vlasti-kitaya-arestovali-chlenov-sobravshej-5-7-mlrd-piramidy/

"Штабы Навального» собрали $3,3 млн в Bitcoin за 4 года" - сообщает "РБК КРИПТО". При этом издание ссылается только на один биткоин-кошелек, отнесенный к деятельности ФБК. Вот этот кошелек 3QzYvaRFY6bakFBW4YBRrzmwzTnfZcaA6E. По данным сервиса SICP (https://sicp.ueba.su/), он начал свою работу в 19:44 08 августа 2016 года. Дата последней транзакции по нему 23 июля 2020 года в 10:34. Всего за неполные 4 года на кошелек было переведено 648.83958837 биткоина, что составляет 442,383,672 руб. по сегодняшнему курсу.

Но есть еще и другой криптокошелек 3MQTRzttkMtsMEy9dRq4Sf1xiSsWKgQkyH, который был зарегистрирован 12 октября 2017 года сторонниками Навального. Общий объем криптовалюты, полученной на него, составил 72.80114548 биткоина. Это составляет 49,654,056 руб. по сегодняшнему курсу.

Если сосчитать все поступлений по обоим кошелькам, то мы получим сумму в 6,888,580.39$ или 491,699,035.55 руб., т.е. вдвое больше, чем было заявлено в "РБК КРИПТО".

Партнеру погибшего основателя биткоин-биржи BitMarket грозит 10 лет тюрьмы | ForkLog
https://forklog.com/partneru-pogibshego-osnovatelya-bitkoin-birzhi-bitmarket-grozit-10-let-tyurmy/

Выявлен хакер, использовавший шифровальщик-вымогатель
https://www.mvd.gov.by/m/ru/news/7309

Путин запретил расплачиваться криптовалютой |
https://bitnovosti.com/2020/08/02/putin-zapretil-rasplachivatsya-kriptovalyutoj/

⁉️SICP (Security Intelligence Cryptocurrencies Platform) - автоматизированный онлайн-сервис, предназначенный для идентификации и оценки благонадежности криптовалютных кошельков, а также отслеживания транзакций криптовалюты в блокчейне. SICP является единственным работающий отечественным сервисом такого назначения. Аналог подобного продукта разрабатывался, но так и не был полноценно запущен, Росфинмониторингом за 196 млн. руб. В рамках решения запущен сервис КриптоЦЕРТ, предназначенный для реагирования на инциденты, связанные с оборотом криптовалют. В своей базовой версии продукт позволяет работать с блокчейном Биткоина, но может быть дополнен возможностью работы с любыми другими криптовалютами.

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su

Исследование: в даркнете стоимость похищенного из банка $1 составляет $0,1 в BTC | ForkLog
https://forklog.com/issledovanie-v-darknete-stoimost-pohishhennogo-iz-banka-1-sostavlyaet-0-1-v-btc/

Краткий обзор федерального закона о цифровых финансовых активах и цифровой валюте с точки зрения защиты информации | InfoWatch
https://www.infowatch.ru/analytics/digest/28592

В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными - Экономика и бизнес - ТАСС
https://tass.ru/ekonomika/9106099

В период с 2013 по 2019 г.г. число ИТ-преступлений (преступления, совершаемых посредством информационно-телекоммуникационных технологий) увеличилось в 25 раз. Ежегодный прирост таких преступлений составлял 65-70% к показателям предыдущего года. Доля таких преступлений за 2019 год составила 14,5% от общего числа преступлений по стране. Раскрываемость снизилась до 23%, а по отдельным видам преступлений (кибермошенничество) - до 9%.

За первую половину 2020 года прирост ИТ-преступлений составил уже 94% к АППГ. К концу года прогнозируется, что инновационная преступность может достичь доли в 30% от общего числа преступлений, что будет соответствовать около 0,5 млн. зарегистрированным преступлениям.

Сегодня, как никогда, назрели изменения в криминалистической науке и правоохранительной практике. Требуется создать принципиально новую систему криминалистического учета и идентификации в киберпространстве не основе электронно-цифрового следа пользователя. Необходимо сформировать научно-методическую базу расследования ИТ-преступлений, на основе которой обучать будущих сотрудников полиции. Важно организовать качественные диалог и взаимодействие между полицией и частными компаниями, занятыми в сфере ИТ.

В Минфине США назвали криптовалюты следующим рубежом в борьбе с терроризмом | ForkLog
https://forklog.com/v-minfine-ssha-nazvali-kriptovalyuty-sleduyushhim-rubezhom-v-borbe-s-terrorizmom/

Биржа Bitfinex заплатит $400 млн за поимку взломавших ее хакеров |
https://bitnovosti.com/2020/08/04/birzha-bitfinex-zaplatit-400-mln-za-poimku-vzlomavshih-ee-hakerov/

Россияне жалуются на кражи денег с карт Сбербанка через онлайн-сервис. Клиенты якобы не получают push-уведомлений о переводах средств или SMS с кодами для подтверждения оплаты покупок. А просто внезапно узнают, что счет опустошен мошенниками. На самом деле злоумышленники попросту добавляют новый номер телефона в список для отправки уведомлений об операциях по кредитке и отключают сообщения на номер настоящего владельца карты.

МВД задержало подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами на 45 млн рублей | ForkLog
https://forklog.com/mvd-zaderzhalo-podozrevaemyh-v-moshennichestve-s-kriptovalyutami-na-45-mln-rublej/