C 2014 г. в Сингапуре работает криптовалютная биржа FYB-SG. Принадлежит компании n Dealworks Pte Ltd. Биржа зарегистрирована в качестве объекта хранимой стоимости депозитов и не требует одобрения валютного управления Сингапура (MAS).

По закону Сингапура криптовалюты считаются ценными бумагами и должны быть одобрены MAS до их выпуска. Эмитенты должны иметь лицензию в соответствии с законом О ценных бумагах и фьючерсах (SFA). Так, FYB-SG предлагает торговлю биткойнами за фиатную валюту SGD, поэтому требования неприменимы.

Руководство биржи уверяет, что хранение средств осуществляется в автономном режиме. Работает только с банковскими счетами в Сингапуре. Не принимает платежи кредитными картами. Юридические требования таковы, что для начала работы на бирже клиенту необходимо предоставить ID, имя, адрес, дату рождения и гражданство.

Дополнительно, скриншот официального сайта биржи, анализ количества транзакций и объёмов средств в руб. в сервисе МетаСфера (по внутреннему тегу), профиль и юрисдикция по пулу кошельков, оценка рисков крупного криптокошелька в сервисе СмартЭхо (с уровнем динамического автоскоринга, более 1.2 млрд руб.), с отображением в биткойнах и рублях.

#FYBSG #BTC #SGD #Dealworks #MAS #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #AML #CFT #RiskAssessments #DigitalAssets #Compliance #KYT #KYC #Investigations #Cryptocurrency #Forensics #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su