PwC: криптоиндустрия не защищена от последствий коронавируса :: РБК.Крипто
https://www.rbc.ru/crypto/news/5e8b4f469a79470a7427bfa6

Эксперт Наталья Мануйлова приглашает на вэб-встречу для обсуждения темы цифровой идентификации, обсуждения ряда документов FATF. Это пробная встреча. Будут затронуты только важные моменты, без "водных процедур" Welcome!
Количество бесплатных билетов ограничено.
https://ekspert-manuylova-nv.timepad.ru/event/1295316/

Криптобиржа VC Trade ввела «многоуровневую» процедуру KYC в соответствии с требованиями FATF | ForkLog
https://forklog.com/kriptobirzha-vc-trade-vvela-mnogourovnevuyu-protseduru-kyc-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-fatf/

Prasos объявила о покупке криптовалютной биржи Coinmotion в феврале 2016 г. Ей же принадлежат еще одна биржа Bittiraha, работающая в Финляндии сеть биткоин-банкоматов Bittimaatti, и площадка Denarium по продаже физических монет биткойна.

В июле 2019 г. базирующийся в Финляндии биткоин-брокер Prasos объявил о получении лицензии платежной организации, благодаря которой смог предложить дополнительные платежные услуги в фиатных валютах, как для пользователей своей платформы Coinmotion, так и в других странах Европейской экономической зоны (EEA).

Таким образом, компания стала всего 3-й по счету организацией в Европе, получившей подобную лицензию от Службы финансово-бюджетного надзора Финляндии. Такая лицензия позволит компании вести более продуктивное сотрудничество с финансовыми институтами.

Кроме того, Prasos намерен зарегистрироваться в качестве оператора виртуальных услуг согласно 5-й директиве ЕС о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, вступившей в Финляндии в силу с 1 мая 2019 г.

Дополнительно, скриншот официального сайта биржи, оценка крупного криптокошелька в сервисе СмартЭхо в BTC и руб. (с уровнем динамического автоскоринга), анализ количества и объёма транзакций в сервисе МетаСфера в руб. (по имеющимся кошелькам), с профилем и юрисдикцией (по внутреннему тегу).

#CoinMotion #Prasos #BTC #SICP #Bittiraha #Bittimaatti #Denarium #AML #CFT #KYT #KYC #RiskAssessments #DigitalAssets #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #Cryptocurrency #Forensics #Investigations #Compliance #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su

Исследование: 97% традиционных торговых компаний готовы выйти на рынок криптовалют |
https://bitnovosti.com/2020/03/28/issledovanie-97-traditsionnyh-torgovyh-kompanij-gotovy-vyjti-na-rynok-kriptovalyut/

Исследование: украденные с Binance биткоины отмывались через сервис микширования Chipmixer | ForkLog
https://forklog.com/issledovanie-ukradennye-s-binance-bitkoiny-otmyvalis-cherez-servis-mikshirovaniya-chipmixer/

Компания "Интернет-Розыск".
① Разработка ПО для нужд СБ:
▶ Интернет-Розыск: онлайн
▶ ТелПоиск
▶ Телеграм-Деанонимайзер
▶ IP-Розыск
▶ SICP
▶ АРМ специалиста СБ
② Аутсорсинг услуг безопасности
③ Аутсорсинг информационной безопасности
④ Оценка уязвимости. Пентесты. OSINT
⑤ Расследование киберпреступлений
⑥ Управление репутацией в сети
Сайт: интернет-розыск.рф
Основатель компании: @ibederov
Email: ibederov@irozysk.ru

В России заблокированы Сoinspot и форум Bitcoin.com |
https://bitnovosti.com/2020/04/10/v-rossii-zablokirovany-soinspot-i-forum-bitcoin-com/

Криптовалютная биржа Exmo работает на рынке с 2013 г. Считается одной из самых популярных площадок с широкими возможностями для торговли и обмена цифровыми монетами (1-я в Восточной Европе, одна из крупнейших мировых бирж по объёму и ликвидности). Она базируется в Лондоне (EXMO Exchange LTD).

Есть представительства в Киеве, Барселоне и Москве. На площадке насчитывается 1,5 млн. пользователей, порядка 1 млн. активных трейдеров, 315 тыс. ежедневных посетителей, множество торговых пар и фиатных валют.

В 2016 г. в интернете появилась информация о том, что доступ к сайту EXMO .com в нашей стране ограничен, что не остановило трейдеров, которые работают с зеркалом биржи. Более того, доступна и форма авторизации на старом домене (РКН что-то недозаблокировал)...

EXMO достаточно долго работает на рынке и уделяет серьёзное внимание вопросам безопасности. Поддерживается разноуровневая верификация. Более того, пользователь дает автоматическое согласие на то, что прекрасно понимает все риски, связанные с торговлей криптовалютой, что все операции с цифровыми монетами носят необратимый характер. Запрещено использовать материалы сайта в мошеннических схемах, воспроизводить дизайн, пользоваться сайтом для отмывания денег и т.д. Нарушая правила сотрудничества с ресурсом, нормы нравственности и морали, законодательство Великобритании, пользователь будет заблокирован или его личный кабинет будет удален.

EXMO Finance LLP (Exmo) придерживается политики противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (AML). Компания отслеживает подозрительные транзакции. Кроме того, все данные о личности каждого клиента подробно рассматриваются и проверяются (согласно правилам системы «Знай своего клиента», KYC), происходит мониторинг активности клиентов на предмет участия в подозрительной деятельности и пр.

Дополнительно, скриншот официального сайта биржи (зеркала сайта), уведомление о блокировке старого сайта, основание блокировки на сайте Роскомнадзора, оценка крупного криптовалютного кошелька в сервисе СмартЭхо (с пользовательскими отметками и уровнем динамического автоскоринга), анализ количества транзакций и объёма средств в сервисе МетаСфера (в руб., по имеющимся криптокошелькам), вероятный профиль и юрисдикция (по внутреннему тегу).

#EXMO #BTC #SICP #РКН #Cryptocurrency #Compliance #KYT #KYC #AML #CFT #RiskAssessments #DigitalAssets #Investigations #Forensics #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su