В 3-м квартале 2019 г. активно продвигался сервис быстрого и высокодоходного облачного майнинга - MakeCoin (6 основных криптовалют). Предлагались различные тарифные планы и прибыль более 30% в мес. В последствии подтвердилось, что это псевдо-майнинг и хайп...

Так, один из новых доменов был зарегистрирован мошенниками в апреле 2019 г. Адрес офиса обозначался в Лондоне (Великобритания). Однако, отсутствовал адрес электронной почты, данные о владельцах фирмы, разрешительные документы и сертификаты.

Более того, реальные майнинговые компании не гарантируют постоянной стабильной прибыли каждый день. Статистика и другие показатели майнинга MakeCoin - фейк. Мошенники уже не утруждаются в размещении фотографий майнингового оборудования. В настоящее время осуществляется экспансия в Азию...

Дополнительно, скриншот сайта (не доступен в настоящее время) и другие материалы с площадки (тарифы и мобильное приложение), оценка одного из криптокошельков в сервисе СмартЭхо (внутренний адрес онлайн кошелька), визуализация исходящих и входящих транзакций в сервисе КриптоСонар (с сохранением схемы расследования), оценка найденного крупного криптокошелька в руб. (незаконный сервис), карточка криптокошелька в КриптоСонар, оценка криптокошелька злоумышленника (с постановкой его на мониторинг SICP), аналитическая информация по рассматриваемым кошелькам в сервисе МетаСфера (с применением внутренних тегов и профилированием).

#MakeCoin #BTC #Paxful #SICP #Cryptocurrency #RiskAssessments #DigitalAssets #AML #CFT #Forensics #KYT #KYC #AntiFraud #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #Investigations #ACISO #Compliance #CyberPOL #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su

В СМИ раскрыли подробности переговоров между Binance и таинственным «KYC-хакером» | ForkLog
https://forklog.com/v-smi-raskryli-podrobnosti-peregovorov-mezhdu-binance-i-tainstvennym-kyc-hakerom/

​​Аноним, вот уже много месяцев терроризирующий Россию сообщениями о минировании торговых центров, школ и госучреждений, не успокоился даже во время пандемии. 5 апреля он разослал письма о минировании взлетных полос и самолетов на стоянках в Домодедово, Внуково и Пулково, а за некоторое время до этого начал отправлять письма в московские и питерские больницы. Свою личность «электронный террорист» не раскрывает, известно лишь, что он был клиентом биржи криптовалюты Wex, которую, как считается, выкупил связанный со спецслужбами олигарх Константин Малофеев. После этого все владельцы электронных кошельков потеряли свои средства, в их числе оказался и лжеминер.

Принятие закона «О цифровых финансовых активах» откладывается из-за коронавируса |
https://bitnovosti.com/2020/04/01/prinyatie-zakona-o-tsifrovyh-finansovyh-aktivah-otkladyvaetsya-iz-za-koronavirusa/

В Гидре запустили печатные станки - Новости Mail.ru
https://news.mail.ru/incident/41268068/?frommail=1

Отчет FireEye: китайское правительство финансирует хакерские атаки на биткоин-биржи | ForkLog
https://forklog.com/otchet-fireeye-kitajskoe-pravitelstvo-finansiruet-hakerskie-ataki-na-bitkoin-birzhi/

Компания Интернет-Розыск.рф: рост киберпреступности, клиенты, расследования, общественная деятельность и разработки. Мы работаем, чтобы помогать.

▶ https://youtu.be/6K9lPRtS-lQ

Патент Microsoft: Добывать криптовалюту при помощи данных об умственных и физических нагрузках
https://coinspot.io/technology/patent-microsoft-dobyvat-kriptovalyutu-pri-pomoshhi-dannyh-ob-umstvennyh-i-fizicheskih-nagruzkah/

PwC: криптоиндустрия не защищена от последствий коронавируса :: РБК.Крипто
https://www.rbc.ru/crypto/news/5e8b4f469a79470a7427bfa6

Эксперт Наталья Мануйлова приглашает на вэб-встречу для обсуждения темы цифровой идентификации, обсуждения ряда документов FATF. Это пробная встреча. Будут затронуты только важные моменты, без "водных процедур" Welcome!
Количество бесплатных билетов ограничено.
https://ekspert-manuylova-nv.timepad.ru/event/1295316/

Криптобиржа VC Trade ввела «многоуровневую» процедуру KYC в соответствии с требованиями FATF | ForkLog
https://forklog.com/kriptobirzha-vc-trade-vvela-mnogourovnevuyu-protseduru-kyc-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-fatf/

Prasos объявила о покупке криптовалютной биржи Coinmotion в феврале 2016 г. Ей же принадлежат еще одна биржа Bittiraha, работающая в Финляндии сеть биткоин-банкоматов Bittimaatti, и площадка Denarium по продаже физических монет биткойна.

В июле 2019 г. базирующийся в Финляндии биткоин-брокер Prasos объявил о получении лицензии платежной организации, благодаря которой смог предложить дополнительные платежные услуги в фиатных валютах, как для пользователей своей платформы Coinmotion, так и в других странах Европейской экономической зоны (EEA).

Таким образом, компания стала всего 3-й по счету организацией в Европе, получившей подобную лицензию от Службы финансово-бюджетного надзора Финляндии. Такая лицензия позволит компании вести более продуктивное сотрудничество с финансовыми институтами.

Кроме того, Prasos намерен зарегистрироваться в качестве оператора виртуальных услуг согласно 5-й директиве ЕС о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, вступившей в Финляндии в силу с 1 мая 2019 г.

Дополнительно, скриншот официального сайта биржи, оценка крупного криптокошелька в сервисе СмартЭхо в BTC и руб. (с уровнем динамического автоскоринга), анализ количества и объёма транзакций в сервисе МетаСфера в руб. (по имеющимся кошелькам), с профилем и юрисдикцией (по внутреннему тегу).

#CoinMotion #Prasos #BTC #SICP #Bittiraha #Bittimaatti #Denarium #AML #CFT #KYT #KYC #RiskAssessments #DigitalAssets #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #Cryptocurrency #Forensics #Investigations #Compliance #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su

Исследование: 97% традиционных торговых компаний готовы выйти на рынок криптовалют |
https://bitnovosti.com/2020/03/28/issledovanie-97-traditsionnyh-torgovyh-kompanij-gotovy-vyjti-na-rynok-kriptovalyut/

Исследование: украденные с Binance биткоины отмывались через сервис микширования Chipmixer | ForkLog
https://forklog.com/issledovanie-ukradennye-s-binance-bitkoiny-otmyvalis-cherez-servis-mikshirovaniya-chipmixer/