Банки нашли пробелы в планах следить за людьми по карточным платежам :: Финансы :: РБК
https://www.rbc.ru/finances/01/04/2020/5e83698e9a79476e5175a637?utm_source=application

В середине 2014 г. были анонсированы завершение тестирования и запуск криптовалютной биржи BitVC, зарегистрированной в Гонконге, как дочерней компании Huobi. Дополнительные услуги от Huobi планировалось запустить в скором времени. К слову, Huobi управляет ещё международной биржей BitYes (англоязычной).

Время показало, будут ли китайцы участвовать в новом предприятии. Так, в 1-м квартале 2017 г. гонконгская биржа BitVC приостановила выводы BTC и LTC (и др. криптовалют). Это решение было принято ввиду активной деятельности Народного Банка Китая касательно противодействия отмыванию средств (это анонсировали все китайские биржи).

Сегодня, на официальном сайте BitVC размещено уведомление о закрытии биржи в 2017 г., ввиду позиции Народного Банка Китая. Дополнительно, скриншот с официального сайта площадки, оценка наиболее крупных криптокошельков (есть порядка 1,5 млн. BTC) в сервисе СмартЭхо (с пользовательскими отметками, уровнем автоскоринга), анализ количества транзакций и объёмов средств в руб. в МетаСфера (по внутреннему тегу), профиль и юрисдикция по имеющемуся пулу кошельков.

#BitVC #Huobi #BitYes #SICP #BTC #НБК #Cryptocurrency #AML #CFT #RiskAssessments #DigitalAssets #KYC #KYT #Forensics #Investigations #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su

Данные пользователей Binance предположительно слиты в один из Telegram-чатов | ForkLog
https://forklog.com/dannye-polzovatelej-binance-predpolozhitelno-slity-v-odin-iz-telegram-chatov/

​​Некоторые киберпреступники действительно не видят границ, подчас пытаясь заработать на общей панике и трагедии людей. Например, одна из группировок угрожает пользователям заразить их и их семьи новым коронавирусом COVID-19, если они не заплатят. Запрашиваемая вымогателями сумма равна $4000.

ФБР арестовало россиянина за отмывание денег через BTC. Помог Instagram :: РБК.Крипто
https://www.rbc.ru/crypto/news/5e85a9049a7947d8673a2bfd

Проявляйте должную осмотрительность!.. В период карантина активизировались мошенники всех мастей. Действуют с использованием самых различных каналов коммуникации. Активно используется ими и мессенджер в Фейсбучке...

Например, сегодня поступило предложение инвестировать непосредственно на адрес биткойн-кошелька: You can invest 50$ earn 200$, 100$ earn 500$, 150$ earn 800$. Заманчиво?.. Сейчас злоумышленники даже не утруждают себя созданием сайтов инвестфондов, наряду с вымогателями, которые всё больше рассылают письма и шантажируют жертв (без зашифрования данных на ПК).

Для примера, произведена оценка криптовалютного кошелька злоумышленника в сервисе СмартЭхо (с уровнем автоскоринга и пользовательскими отметками). Вместе с тем, упомянутый криптокошелёк поставлен на мониторинг платформы SICP (сведения о новых входящих\исходящих транзакциях).

#SICP #BTC #Cryptocurrency #AntiFraud #Scam #RiskAssessments #DigitalAssets #AML #CFT #KYC #KYT #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoDetectives #Forensics #Investigations

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su

Coinbase предстанет перед судом из-за халатности при запуске торгов Bitcoin Cash в 2017 году | ForkLog
https://forklog.com/coinbase-predstanet-pered-sudom-iz-za-halatnosti-pri-zapuske-torgov-bitcoin-cash-v-2017-godu/

66 000 испанских криптовалютных трейдеров получили налоговые уведомления |
https://bitnovosti.com/2020/04/04/66-000-ispanskih-kriptovalyutnyh-trejderov-poluchili-nalogovye-uvedomleniya/