Криптовалютная биржа C-CEX начала свою деятельность в 2013 г. Особое внимание было уделено вопросам доступности сервисов с любого устройства и безопасности. Некогда, было доступно 172 вида монет.
На официальном сайте биржи (не доступен в настоящее время) отсутствовала информация о регистрации, но были декларированы некоторые гарантии клиентам. По данным платформы SICP, биржа работала на территории РФ, а затем перекочевала на Украину.
Биржей активно пользовались более 410 тыс. клиентов. От разочарованных пользователей поступило огромное количество жалоб, как на то, что биржа удаляет аккаунты пользователей, блокирует вывод средств, отключает API-ключи.
Имели место и жалобы на махинации с внутренним токеном, отсутствие ответов от техподдержки, ошибки в истории транзакций (исчезали сведения о выводе средств с кошелька). Биржа мотивировала потерю средств хакерской атакой...
Для примера, скрин сайта со ссылкой на биржу, оценка одного из криптовалютных кошельков (с пользовательскими отметками и уровнем автоскоринга), анализ имеющихся кошельков по объёму средств в руб. и количеству транзакций, вероятный профиль и юрисдикция (по внутреннему тегу).
#CCEX #Cryptonator #SICP #BTC #Cryptocurrency #AML #CFT #RiskAssessments #DigitalAssets #Forensics #Investigations #KYT #KYC #SmartEcho #CryptoSonar #CryptoDetectives
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su
На официальном сайте биржи (не доступен в настоящее время) отсутствовала информация о регистрации, но были декларированы некоторые гарантии клиентам. По данным платформы SICP, биржа работала на территории РФ, а затем перекочевала на Украину.
Биржей активно пользовались более 410 тыс. клиентов. От разочарованных пользователей поступило огромное количество жалоб, как на то, что биржа удаляет аккаунты пользователей, блокирует вывод средств, отключает API-ключи.
Имели место и жалобы на махинации с внутренним токеном, отсутствие ответов от техподдержки, ошибки в истории транзакций (исчезали сведения о выводе средств с кошелька). Биржа мотивировала потерю средств хакерской атакой...
Для примера, скрин сайта со ссылкой на биржу, оценка одного из криптовалютных кошельков (с пользовательскими отметками и уровнем автоскоринга), анализ имеющихся кошельков по объёму средств в руб. и количеству транзакций, вероятный профиль и юрисдикция (по внутреннему тегу).
#CCEX #Cryptonator #SICP #BTC #Cryptocurrency #AML #CFT #RiskAssessments #DigitalAssets #Forensics #Investigations #KYT #KYC #SmartEcho #CryptoSonar #CryptoDetectives
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su
PayPal задействует блокчейн для противодействия финансовым преступлениям | ForkLog
https://forklog.com/paypal-zadejstvuet-blokchejn-dlya-protivodejstviya-finansovym-prestupleniyam/
https://forklog.com/paypal-zadejstvuet-blokchejn-dlya-protivodejstviya-finansovym-prestupleniyam/
ForkLog
PayPal задействует блокчейн для противодействия финансовым преступлениям
Платежный гигант PayPal ищет эксперта по блокчейну для поиска вариантов использования технологии в области противодействия финансовым преступлениям. Об этом пишет CoinDesk. Новый сотрудник PayPal в
ФСБ разоблачила подпольную ячейку ИГ в России | Новости | Известия | 20.03.2020
https://iz.ru/989214/2020-03-20/fsb-razoblachila-podpolnuiu-iacheiku-ig-v-rossii
https://iz.ru/989214/2020-03-20/fsb-razoblachila-podpolnuiu-iacheiku-ig-v-rossii
Известия
ФСБ разоблачила подпольную ячейку ИГ в России
Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность подпольной ячейки террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Участники банды собрали для боевиков около 2 млн рублей.Спецоперация по задержанию проводилась совместно…
Forwarded from Криптокритика / Cryptocritique
Некоторые криптомошенники крайне неугомонны. Валя Преображенский все мечтает удалить из интернета все копии моей статьи про него и скам Latoken - и потому тратит на это бабки, собранные с инвесторов на ICO (их было ~20 млн. долл.). Забавно, что после "пивота" в скам-криптобиржу с левыми объемами, а также многочисленных наймов персонала (мало кто может вынести шизоидного Валю с диким ЧСВ больше 1-2 месяцев), потуги Преображенского имеют шанс закончиться совсем. Деньги заканчиваются ;). Что неудивительно: Валя продал инвесторам воздух и вранье, а для добычи денег, оказывается, надо работать и давать востребованный продукт. Этого Валя не умеет, Валя умеет с умным видом болтать языком и косить от многочисленных неудобных вопросов. Тем не менее, перед тем как Валентин окажется банкротом, вам стоит почитать, как он дошел до жизни такой и почему это ожидаемо.
Рассказ про Валентина Преображенского и его скам Latoken в 3 частях: раз, два, три. Используйте VPN, он есть в Opera. И не забудьте поделиться с друзьями.
Рассказ про Валентина Преображенского и его скам Latoken в 3 частях: раз, два, три. Используйте VPN, он есть в Opera. И не забудьте поделиться с друзьями.
Золото падает в цене: Утратил ли драгметалл статус безопасного актива?
https://coinspot.io/world/zoloto-padaet-v-cene-utratil-li-dragmetall-status-bezopasnogo-aktiva/
https://coinspot.io/world/zoloto-padaet-v-cene-utratil-li-dragmetall-status-bezopasnogo-aktiva/
Coinspot
Золото падает в цене: Утратил ли драгметалл статус безопасного актива?
Обычно инвесторы в условиях экономического кризиса активно скупают драгоценные металлы.
Forwarded from Интернет-Розыск I OSINT I Киберрасследования
⚡Понеслось... Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи до 27 марта создать систему для отслеживания контактов больных COVID-19. Система будет работать «на основании сведений сотовых операторов о геолокации сотового телефона конкретного лица».
В Elliptic и MIT определили долю незаконных транзакций в сети биткоина | ForkLog
https://forklog.com/v-elliptic-i-mit-opredelili-dolyu-nezakonnyh-tranzaktsij-v-seti-bitkoina/
https://forklog.com/v-elliptic-i-mit-opredelili-dolyu-nezakonnyh-tranzaktsij-v-seti-bitkoina/
ForkLog
В Elliptic и MIT определили долю незаконных транзакций в сети биткоина — ForkLog
Аналитическая фирма Elliptic, сотрудники Массачусетского технологического института (MIT) и корпорация IBM задействовали методы для определения доли связанных с преступной деятельностью транзакций в
В МВФ оценили риски и преимущества запуска государственных криптовалют
https://rueconomics.ru/434160-v-mvf-ocenili-riski-i-preimushchestva-zapuska-gosudarstvennyh-kriptovalyut?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://rueconomics.ru/434160-v-mvf-ocenili-riski-i-preimushchestva-zapuska-gosudarstvennyh-kriptovalyut?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
ФБА «Экономика сегодня»
В МВФ оценили риски и преимущества запуска государственных криптовалют
Заместитель главы Международного валютного фонда Тао Жанг назвал основные преимущества и возможные риски для государств, которые планируют запуск собственных цифровых валют (CBDC).