Ряд криптокошельков биржи Kuna... Её пока нет среди верифицированных нами криптокомпаний. Но уже сегодня, можно посмотреть некоторые транзакции, и сделать соответствующие выводы. К примеру, на представленных транзакциях видны объёмы и связь с другими криптобиржами (Huobi, Poloniex, Bittrex, Cryptonator и др.)
Напомним, что на платформе SICP доступен функционал для верификации кошелька владельца, а также верификации пула кошельков криптокомпаний (http://sicp.ueba.su). После чего, кошельки добавляются в белый список, и появляется возможность размещения нашего фирменного логотипа (SICP Verified, SICP Compliant). Что декларативно свидетельствует о соответствии отраслевым стандартам безопасности!..
#SICP #Kuna #BTC #Cryptonator #Bittrex #Poloniex #Huobi #RiskAssessment https://kuna.io/
Напомним, что на платформе SICP доступен функционал для верификации кошелька владельца, а также верификации пула кошельков криптокомпаний (http://sicp.ueba.su). После чего, кошельки добавляются в белый список, и появляется возможность размещения нашего фирменного логотипа (SICP Verified, SICP Compliant). Что декларативно свидетельствует о соответствии отраслевым стандартам безопасности!..
#SICP #Kuna #BTC #Cryptonator #Bittrex #Poloniex #Huobi #RiskAssessment https://kuna.io/
Криптовалютная биржа C-CEX начала свою деятельность в 2013 г. Особое внимание было уделено вопросам доступности сервисов с любого устройства и безопасности. Некогда, было доступно 172 вида монет.
На официальном сайте биржи (не доступен в настоящее время) отсутствовала информация о регистрации, но были декларированы некоторые гарантии клиентам. По данным платформы SICP, биржа работала на территории РФ, а затем перекочевала на Украину.
Биржей активно пользовались более 410 тыс. клиентов. От разочарованных пользователей поступило огромное количество жалоб, как на то, что биржа удаляет аккаунты пользователей, блокирует вывод средств, отключает API-ключи.
Имели место и жалобы на махинации с внутренним токеном, отсутствие ответов от техподдержки, ошибки в истории транзакций (исчезали сведения о выводе средств с кошелька). Биржа мотивировала потерю средств хакерской атакой...
Для примера, скрин сайта со ссылкой на биржу, оценка одного из криптовалютных кошельков (с пользовательскими отметками и уровнем автоскоринга), анализ имеющихся кошельков по объёму средств в руб. и количеству транзакций, вероятный профиль и юрисдикция (по внутреннему тегу).
#CCEX #Cryptonator #SICP #BTC #Cryptocurrency #AML #CFT #RiskAssessments #DigitalAssets #Forensics #Investigations #KYT #KYC #SmartEcho #CryptoSonar #CryptoDetectives
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su
На официальном сайте биржи (не доступен в настоящее время) отсутствовала информация о регистрации, но были декларированы некоторые гарантии клиентам. По данным платформы SICP, биржа работала на территории РФ, а затем перекочевала на Украину.
Биржей активно пользовались более 410 тыс. клиентов. От разочарованных пользователей поступило огромное количество жалоб, как на то, что биржа удаляет аккаунты пользователей, блокирует вывод средств, отключает API-ключи.
Имели место и жалобы на махинации с внутренним токеном, отсутствие ответов от техподдержки, ошибки в истории транзакций (исчезали сведения о выводе средств с кошелька). Биржа мотивировала потерю средств хакерской атакой...
Для примера, скрин сайта со ссылкой на биржу, оценка одного из криптовалютных кошельков (с пользовательскими отметками и уровнем автоскоринга), анализ имеющихся кошельков по объёму средств в руб. и количеству транзакций, вероятный профиль и юрисдикция (по внутреннему тегу).
#CCEX #Cryptonator #SICP #BTC #Cryptocurrency #AML #CFT #RiskAssessments #DigitalAssets #Forensics #Investigations #KYT #KYC #SmartEcho #CryptoSonar #CryptoDetectives
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su