Криптовалютная биржа C-CEX начала свою деятельность в 2013 г. Особое внимание было уделено вопросам доступности сервисов с любого устройства и безопасности. Некогда, было доступно 172 вида монет.

На официальном сайте биржи (не доступен в настоящее время) отсутствовала информация о регистрации, но были декларированы некоторые гарантии клиентам. По данным платформы SICP, биржа работала на территории РФ, а затем перекочевала на Украину.

Биржей активно пользовались более 410 тыс. клиентов. От разочарованных пользователей поступило огромное количество жалоб, как на то, что биржа удаляет аккаунты пользователей, блокирует вывод средств, отключает API-ключи.

Имели место и жалобы на махинации с внутренним токеном, отсутствие ответов от техподдержки, ошибки в истории транзакций (исчезали сведения о выводе средств с кошелька). Биржа мотивировала потерю средств хакерской атакой...

Для примера, скрин сайта со ссылкой на биржу, оценка одного из криптовалютных кошельков (с пользовательскими отметками и уровнем автоскоринга), анализ имеющихся кошельков по объёму средств в руб. и количеству транзакций, вероятный профиль и юрисдикция (по внутреннему тегу).

#CCEX #Cryptonator #SICP #BTC #Cryptocurrency #AML #CFT #RiskAssessments #DigitalAssets #Forensics #Investigations #KYT #KYC #SmartEcho #CryptoSonar #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su