Российского поставщика ASIC-майнеров от Bitmain обвиняют в неуплате сборов на сумму свыше $1 млн | ForkLog
https://forklog.com/rossijskogo-postavshhika-asic-majnerov-ot-bitmain-obvinyayut-v-neuplate-sborov-na-summu-svyshe-1-mln/

Итальянский Красный Крест собирает средства в биткоинах для борьбы с коронавирусом
https://coinspot.io/law/europe/italyanskij-krasnyj-krest-sobiraet-sredstva-v-bitcoinah-dlya-borby-s-koronavirusom/

МКС предложил идентифицировать пользователей по номеру телефона
https://www.securitylab.ru/news/505833.php

Правительство выбрало 8 направлений цифрового развития для тестирования в регуляторных «песочницах» | Digital Russia
http://d-russia.ru/pravitelstvo-vybralo-8-napravlenij-cifrovogo-razvitija-dlja-testirovanija-v-reguljatornyh-pesochnicah.html?utm_source=fb

BitPay покидает Германию из-за ужесточения регулирования криптоиндустрии | ForkLog
https://forklog.com/bitpay-pokidaet-germaniyu-iz-za-uzhestocheniya-regulirovaniya-kriptoindustrii/

Центробанк России хочет запретить выпуск цифровой валюты
https://coinspot.io/law/russia_sng/centrobank-rossii-zapretit-vypusk-cifrovoj-valyuty/

Мобильное приложение криптоджекинга CovidLock маскируется под карту заражений коронавирусом |
https://bitnovosti.com/2020/03/17/mobilnoe-prilozhenie-kriptodzhekinga-covidlock-maskiruetsya-pod-kartu-zarazhenij-koronavirusom/

ТОП-10 самых успешных необанков Европы | РSM7.COM
https://psm7.com/mobilnye-banki/oni-pokorili-mir-top-10-samyx-uspeshnyx-neobankov-evropy.html

В Екатеринбурге задержаны организаторы предполагаемой пирамиды Pro100business | ForkLog
https://forklog.com/v-ekaterinburge-zaderzhany-organizatory-predpolagaemoj-piramidy-pro100business/

Золото продолжает расти в цене на фоне ослабления позиций биткоина
https://coinspot.io/technology/bitcoin/zoloto-prodolzhaet-rasti-v-cene-na-fone-oslableniya-pozicij-bitcoina/

Владимир Путин на коллегии ГП заявил о росте преступности - legal.report
https://legal.report/vladimir-putin-na-kollegii-gp-zajavil-o-roste-prestupnosti/

Росфинмониторинг - Пресс-релизы
http://www.fedsfm.ru/releases/4457

​​Телефонное мошенничество невозможно без подмены номера звонящего абонента или отправителя смс-сообщения. К радости злоумышленников, большая часть иностранных SMS-центров и SIP-сервисов позволяют это делать.

В прошлом году преступники совершили около 600 000 операций без согласия клиентов банков, похитив со счетов россиян 6,4 млрд. рублей.

Но в минувшем году правоохранительные органы зарегистрировали только 120 тыс. мошенничеств, совершенных с применением электронных платежных систем или через интернет. Это отражает общую статистику правоохранительной отрасли, по которой регистрируется только каждое 5-ое преступление, совершаемое посредством информационно-телекоммуникационных технологий.
Всего таких преступлений в 2019 году было зарегистрировано 294 тыс.

Правоохранительный вакуум в России порождён отсутствием адекватной технологической инфраструктуры и достаточного количества специалистов по расследованию инновационных преступлений. В его условиях единственное, что остается россиянам, это самостоятельно думать о своей безопасности. Например, не доверять "представителям банков и государственных учреждений", с какого бы номера телефона они не звонили: не сообщать по телефону свои персональные данные и данные для доступа к банковским счетам и иным сервисам. Также использовать для защиты своих аккаунтов двухфакторную идентификацию, основанную не на SMS-информировании, а на генерируемых индивидуальных кодах.

▶ https://youtu.be/GZjp4KIgZuk

Криптовалютная биржа C-CEX начала свою деятельность в 2013 г. Особое внимание было уделено вопросам доступности сервисов с любого устройства и безопасности. Некогда, было доступно 172 вида монет.

На официальном сайте биржи (не доступен в настоящее время) отсутствовала информация о регистрации, но были декларированы некоторые гарантии клиентам. По данным платформы SICP, биржа работала на территории РФ, а затем перекочевала на Украину.

Биржей активно пользовались более 410 тыс. клиентов. От разочарованных пользователей поступило огромное количество жалоб, как на то, что биржа удаляет аккаунты пользователей, блокирует вывод средств, отключает API-ключи.

Имели место и жалобы на махинации с внутренним токеном, отсутствие ответов от техподдержки, ошибки в истории транзакций (исчезали сведения о выводе средств с кошелька). Биржа мотивировала потерю средств хакерской атакой...

Для примера, скрин сайта со ссылкой на биржу, оценка одного из криптовалютных кошельков (с пользовательскими отметками и уровнем автоскоринга), анализ имеющихся кошельков по объёму средств в руб. и количеству транзакций, вероятный профиль и юрисдикция (по внутреннему тегу).

#CCEX #Cryptonator #SICP #BTC #Cryptocurrency #AML #CFT #RiskAssessments #DigitalAssets #Forensics #Investigations #KYT #KYC #SmartEcho #CryptoSonar #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su