КриптодетективЪ – Telegram

КриптодетективЪ

1.7K subscribers

1.4K photos

40 videos

17 files

6.43K links

Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза

https://tttttt.me/tribute/app?startapp=sgM9 - закрытое сообщество экспертов

https://vk.com/seicp
https://zen.yandex.ru/cryptodetective
https://rutube.ru/u/CryptoDetective/

Download Telegram

About

Blog

Apps

Platform

КриптодетективЪ

1.7K subscribers

КриптодетективЪ

С 2011 г. в Канаде вела свою деятельность криптовалютная биржа CaVirtEx. Создавалась, как площадка обмена между биткойном и канадским долларом. Особое внимание было уделено технологии вывода средств.

В настоящее время, сайт биржи осуществляет редирект на ресурс LocalBitcoins. В 2018 г. была установлена связь с QuadrigaCX, а в 2019 г. с Coinsquare. Весьма похоже, что у этого пула бирж один конечный бенефициар...

Дополнительно, скриншот с аналитического сервиса, сведения по обновлению метаданных сайта, оценка одного из наиболее крупных кошельков в СмартЭхо (с автоскорингом), анализ количества и объёма транзакций в руб. по имеющимся криптокошелькам, вероятный профиль и юрисдикция (по внутреннему тегу).

#CaVirtEx #LocalBitcoins #QuadrigaCX #Coinsquare #SICP #BTC #Cryptocurrency #DigitalAssets #RiskAssessments #AML #CFT #Forensics #Investigations #KYC #KYT #SmartEcho #CryptoSonar #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su

798 viewsAleksandr Podobnykh, 16:08

КриптодетективЪ

Эдвард Сноуден видит в падении цены биткоина возможность для покупки
https://coinspot.io/people/edvard-snouden-vidit-v-padenii-ceny-bitcoina-vozmozhnost-dlya-pokupki/

Эдвард Сноуден видит в падении цены биткоина возможность для покупки

Стремительный обвал цены биткоина известный разоблачитель Эдвард Сноуден рассматривает как возможность для покупки.

70 viewsAleksandr Podobnykh, 04:50

КриптодетективЪ

Мой мобильный телефон хотят досмотреть. Как защитить криптовалютный кошелек и другую информацию | ForkLog
https://forklog.com/moj-mobilnyj-telefon-hotyat-dosmotret-kak-zashhitit-kriptovalyutnyj-koshelek-i-druguyu-informatsiyu/

Мой мобильный телефон хотят досмотреть. Как защитить криптовалютный кошелек и другую информацию

Мы храним на мобильном телефоне массу личной информации и очевидно не хотим, чтобы наша переписка, криптовалютные кошельки или список контактов стали достоянием общественности. Тем не менее в ряде случаев представители правоохранительных органов могут потребовать…

69 viewsAleksandr Podobnykh, 05:33

КриптодетективЪ

Гражданка США получила 13 лет тюрьмы за финансирование террористов криптовалютами
https://coinspot.io/law/us_and_canada/grazhdanka-ssha-poluchila-13-let-tyurmy-za-finansirovanie-terroristov-kriptovalyutami/

Гражданка США получила 13 лет тюрьмы за финансирование террористов криптовалютами

Федеральный суд приговорил гражданку США Зубию Шахназ к 13 годам лишения свободы за отмывание денег для террористической организации ИГИЛ при помощи биткоинов и других криптовалют.

66 viewsAleksandr Podobnykh, 06:36

КриптодетективЪ

Мозговая активность повышает иммунитет ;) Срочно всем проходить тест по XSpider и изучать сканер безопасности от PT. Сначала набрал 8 из 10, потом 9 из 10, затем максимальный результат... Пролетела аналогия, что вскоре у ИБ добавится ещё одна серьёзная задача (как и вообще в педагогике) - обучать ИИ ))

#Syssoft #XSpider #PT #SICP #поИБ'э

https://quiz-xspider.syssoft.ru/

62 viewsAleksandr Podobnykh, edited 11:56

КриптодетективЪ

Эксперт: Государству блокчейн ни в каком виде не нужен
https://life.ru/p/1312485

Эксперт: Государству блокчейн ни в каком виде не нужен

По его словам, такая технология выводит данные из-под контроля и ведёт к началу латентной цифровой войны.

223 viewsAleksandr Podobnykh, 12:53

КриптодетективЪ

Российского поставщика ASIC-майнеров от Bitmain обвиняют в неуплате сборов на сумму свыше $1 млн | ForkLog
https://forklog.com/rossijskogo-postavshhika-asic-majnerov-ot-bitmain-obvinyayut-v-neuplate-sborov-na-summu-svyshe-1-mln/

Российского поставщика ASIC-майнеров от Bitmain обвиняют в неуплате сборов на сумму свыше $1 млн

Федеральная таможенная служба России расследует уголовное дело в отношении Дальневосточной торгово-промышленной компании (ДТПК), которую подозревают в уклонении от уплаты таможенных сборов на сумму около $1,2 млн. Как пишет CoinDesk, с августа 2017 года по…

64 viewsAleksandr Podobnykh, 17:05

КриптодетективЪ

Итальянский Красный Крест собирает средства в биткоинах для борьбы с коронавирусом
https://coinspot.io/law/europe/italyanskij-krasnyj-krest-sobiraet-sredstva-v-bitcoinah-dlya-borby-s-koronavirusom/

Итальянский Красный Крест собирает средства в биткоинах для борьбы с коронавирусом

12 марта итальянский Красный Крест и комитет Colli Albani при поддержке блокчейн-стартапа Helperbit объявили о сборе пожертвований в биткоинах и других криптовалютах для борьбы с коронавирусом в стране.

61 viewsAleksandr Podobnykh, 04:57

КриптодетективЪ

МКС предложил идентифицировать пользователей по номеру телефона
https://www.securitylab.ru/news/505833.php

МКС предложил идентифицировать пользователей по номеру телефона

Потребителям также могут разрешить отказываться от предустановки отечественного ПО.

196 viewsAleksandr Podobnykh, 04:59

КриптодетективЪ

Правительство выбрало 8 направлений цифрового развития для тестирования в регуляторных «песочницах» | Digital Russia
http://d-russia.ru/pravitelstvo-vybralo-8-napravlenij-cifrovogo-razvitija-dlja-testirovanija-v-reguljatornyh-pesochnicah.html?utm_source=fb

Правительство выбрало 8 направлений цифрового развития для тестирования в регуляторных «песочницах»

Законопроект «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» обсудили в четверг на заседании правительства; для

208 viewsAleksandr Podobnykh, 05:03

КриптодетективЪ

BitPay покидает Германию из-за ужесточения регулирования криптоиндустрии | ForkLog
https://forklog.com/bitpay-pokidaet-germaniyu-iz-za-uzhestocheniya-regulirovaniya-kriptoindustrii/

BitPay покидает Германию из-за ужесточения регулирования криптоиндустрии

Ведущий платежный процессинг BitPay приостановил операции в Германии из-за ужесточения регулирования криптовалютной индустрии в этой стране, сообщает FXStreet. «Германия публично заявила, что криптовалютные компании должны получать лицензию начиная с 2020…

63 viewsAleksandr Podobnykh, 04:57

КриптодетективЪ

Центробанк России хочет запретить выпуск цифровой валюты
https://coinspot.io/law/russia_sng/centrobank-rossii-zapretit-vypusk-cifrovoj-valyuty/

Центробанк России хочет запретить выпуск цифровой валюты

{data:(https://coinspot.io/law/russia\\_sng/v\\-gosdume\\-nazvali\\-primernye\\-sroki\\-prinyatiya\\-zakona\\-o\\-cifrovyh\\-aktivah/) что парламенту требуется дополнительное время на оценку всех рисков, связанных с легализацией криптовалютной индустрии.

208 viewsAleksandr Podobnykh, 05:00

КриптодетективЪ

Мобильное приложение криптоджекинга CovidLock маскируется под карту заражений коронавирусом |
https://bitnovosti.com/2020/03/17/mobilnoe-prilozhenie-kriptodzhekinga-covidlock-maskiruetsya-pod-kartu-zarazhenij-koronavirusom/

Мобильное приложение криптоджекинга CovidLock маскируется под карту заражений коронавирусом |

316 viewsAleksandr Podobnykh, 05:03

КриптодетективЪ

ТОП-10 самых успешных необанков Европы | РSM7.COM
https://psm7.com/mobilnye-banki/oni-pokorili-mir-top-10-samyx-uspeshnyx-neobankov-evropy.html

PaySpace Magazine

Они покорили мир: ТОП-10 самых успешных необанков Европы | РSM7.COM

Свои достижения большинство из них обьясняют просто – отход от копирования стандартной банковской модели и перенос финансовых услуг на новый уровень.

94 viewsAleksandr Podobnykh, 05:11

КриптодетективЪ

https://cryptocurrency.tech/sposobny-li-spetssluzhby-otsledit-neobhodimye-im-kripto-tranzaktsii/

Криптовалюта.Tech

Способны ли спецслужбы отследить необходимые им крипто-транзакции? | Криптовалюта.Tech

Разбираемся, какова вероятность, что один или несколько из 5000 различных криптопроектов в рейтинге CoinMarketCap тайно разрабатываются разведывательным агентством или являются секретным военным проектом наподобие Crypto AG?

259 viewsИгорь Бедеров, 08:48

КриптодетективЪ

https://www.instagram.com/p/B96fUt0gZPB/?igshid=wg56udei6fiw

Голос Америки

Федеральный прокурор США Скотт Брейди, – один прокуроров, расследующих киберпреступления, – предупредил о растущем количестве мошенников в Сети, наживающихся на теме коронавируса. 👉🏻По словам Брейди говорит, самая уязвимая для мошенников группа – люди в возрасте…

81 viewsAleksandr Podobnykh, 13:54

КриптодетективЪ

В Екатеринбурге задержаны организаторы предполагаемой пирамиды Pro100business | ForkLog
https://forklog.com/v-ekaterinburge-zaderzhany-organizatory-predpolagaemoj-piramidy-pro100business/

В Екатеринбурге задержаны организаторы предполагаемой пирамиды Pro100business | ForkLog

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил меру пресечения в виде подписки о невыезде подозреваемым в создании предполагаемой российской биткоин-пирамиды — сообщества Pro100business. По некоторым оценкам, в нее было вовлечено около 60 тысяч человек…

74 viewsAleksandr Podobnykh, 05:01

КриптодетективЪ

Золото продолжает расти в цене на фоне ослабления позиций биткоина
https://coinspot.io/technology/bitcoin/zoloto-prodolzhaet-rasti-v-cene-na-fone-oslableniya-pozicij-bitcoina/

Золото продолжает расти в цене на фоне ослабления позиций биткоина

Первая криптовалюта дешевеет третью сессию подряд, тогда как золото, наоборот, продолжает расти в цене.

81 viewsAleksandr Podobnykh, 05:08

КриптодетективЪ

Владимир Путин на коллегии ГП заявил о росте преступности - legal.report
https://legal.report/vladimir-putin-na-kollegii-gp-zajavil-o-roste-prestupnosti/

Владимир Путин на коллегии ГП заявил о росте преступности - legal.report

Фото: Youtube В 2019-м впервые за последние годы выросло количество как совершенных, так и нераскрытых преступлений. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на итоговой коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

87 viewsAleksandr Podobnykh, 05:15

КриптодетективЪ

Росфинмониторинг - Пресс-релизы
http://www.fedsfm.ru/releases/4457

85 viewsAleksandr Podobnykh, 16:39