Forwarded from Интернет-Розыск I OSINT I Киберрасследования
В программе «Середина дня» на 78 телеканале обсуждали методы защиты от интернет-мошенничества, рекомендованные АНО «Российская система качества».
February 1, 2020
Основатель российской киберполиции: Электронное Правительство может быть прикрытием для освоения миллиардов - CNews
https://www.cnews.ru/news/top/2020-01-13_osnovatel_rossijskoj_kiberpolitsii
https://www.cnews.ru/news/top/2020-01-13_osnovatel_rossijskoj_kiberpolitsii
CNews.ru
Основатель российской киберполиции: Электронное Правительство может быть прикрытием для освоения миллиардов
Основатель подразделений ФСБ и МВД по борьбе с киберпреступностью Борис Мирошников в своей книге «Сетевой фактор»...
February 4, 2020
Претензии кредиторов Mt.Gox будут выкуплены по $900 за биткоин | ForkLog
https://forklog.com/pretenzii-kreditorov-mt-gox-budut-vykupleny-po-900-za-bitkoin/
https://forklog.com/pretenzii-kreditorov-mt-gox-budut-vykupleny-po-900-za-bitkoin/
ForkLog
Претензии кредиторов Mt.Gox будут выкуплены по $900 за биткоин
Инвесторы обанкротившейся криптовалютной биржи Mt.Gox смогут получить по $900 за каждый биткоин, оставленный ими на площадке. О готовности провести соответствующие выплаты заявила инвестиционная группа Fortress. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на письмо…
February 4, 2020
Компания Bitmain (один из самых известных производителей асиков) предоставляет услуги облачного майнинга с 2013 г. Она приобрела сервис snowbal .io в 2014 г. и переименовала его в HashNest.
Сегодня, это легальная китайская компания, имеющая возможность продавать майнеры от производителя. Есть филиалы в Сингапуре и Грузии. Доступна биржа мощностей, где можно в любой момент продать или купить мощности по рыночной цене.
На платформу SICP поступило большое количество жалоб на проблемы с выводом средств (по 5-6 мес.), а также низкий уровень дохода от облачного майнинга (от заявленного HashNest)...
В качестве примера, скрин официального сайта майнингового пула, оценка крупного криптовалютного кошелька в СмартЭхо (с автоскорингом), анализ количества транзакций и объёмов средств в руб. по внутреннему тегу.
#HashNest #SICP #BTC #Mining #Bitmain #Snowbal #RiskAssessment #Cryptocurrency #DigitalAsset #SecaaS #Forensics #AML #CFT #KYT #KYC #SmartEcho #CryptoSonar
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su
Сегодня, это легальная китайская компания, имеющая возможность продавать майнеры от производителя. Есть филиалы в Сингапуре и Грузии. Доступна биржа мощностей, где можно в любой момент продать или купить мощности по рыночной цене.
На платформу SICP поступило большое количество жалоб на проблемы с выводом средств (по 5-6 мес.), а также низкий уровень дохода от облачного майнинга (от заявленного HashNest)...
В качестве примера, скрин официального сайта майнингового пула, оценка крупного криптовалютного кошелька в СмартЭхо (с автоскорингом), анализ количества транзакций и объёмов средств в руб. по внутреннему тегу.
#HashNest #SICP #BTC #Mining #Bitmain #Snowbal #RiskAssessment #Cryptocurrency #DigitalAsset #SecaaS #Forensics #AML #CFT #KYT #KYC #SmartEcho #CryptoSonar
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su
February 4, 2020
Служба федеральных маршалов США продаст на аукционе биткойны на $37.7 млн |
https://bitnovosti.com/2020/02/04/sluzhba-federalnyh-marshalov-ssha-prodast-na-auktsione-bitkojny-na-37-7-mln/
https://bitnovosti.com/2020/02/04/sluzhba-federalnyh-marshalov-ssha-prodast-na-auktsione-bitkojny-na-37-7-mln/
Bitnovosti
Служба федеральных маршалов США продаст на аукционе биткойны на $37.7 млн |
February 4, 2020
February 5, 2020
SEC одобрила проведение токенсейла Blockstack на $28 млн. Это первый подобный случай в истории | ForkLog
https://forklog.com/sec-odobrila-provedenie-tokensejla-blockstack-na-28-mln-eto-pervyj-podobnyj-sluchaj-v-istorii/
https://forklog.com/sec-odobrila-provedenie-tokensejla-blockstack-na-28-mln-eto-pervyj-podobnyj-sluchaj-v-istorii/
ForkLog
SEC одобрила проведение токенсейла Blockstack на $28 млн. Это первый подобный случай в истории
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила заявку нью-йоркской компании Blockstack на проведение токенсейла в соответствии с установленным положением «A+». Это стало первым подобным прецедентом в истории криптовалютных краудсейлов. Об этом сообщил…
February 5, 2020
Рубеж: 5 февраля 2020 года в блокчейне биткоина подтверждена 500 миллионная транзакция
https://coinspot.io/technology/bitcoin/rubezh-5-fevralya-2020-goda-v-blokchejne-bitcoina-podtverzhdena-500-millionnaya-tranzakciya/
https://coinspot.io/technology/bitcoin/rubezh-5-fevralya-2020-goda-v-blokchejne-bitcoina-podtverzhdena-500-millionnaya-tranzakciya/
Coinspot
Рубеж: 5 февраля 2020 года в блокчейне биткоина подтверждена 500 миллионная транзакция
5 февраля 2020 года количество подтверждённых транзакций в сети биткоина достигла 500 млн.
February 6, 2020
BitPay и Coinbase: популярность биткойна для платежей среди продавцов растет |
https://bitnovosti.com/2020/02/04/bitpay-i-coinbase-populyarnost-bitkojna-dlya-platezhej-sredi-prodavtsov-rastet/
https://bitnovosti.com/2020/02/04/bitpay-i-coinbase-populyarnost-bitkojna-dlya-platezhej-sredi-prodavtsov-rastet/
Bitnovosti
BitPay и Coinbase: популярность биткойна для платежей среди продавцов растет |
February 6, 2020
Финансовые пирамиды и "рынок шкур" для сборной России по синхронному плаванию | Криптокритика | Яндекс Дзен
https://zen.yandex.ru/media/id/592d3ad87ddde88dbd5af2da/finansovye-piramidy-i-rynok-shkur-dlia-sbornoi-rossii-po-sinhronnomu-plavaniiu-5e39447e918e770d5f8b7daf
https://zen.yandex.ru/media/id/592d3ad87ddde88dbd5af2da/finansovye-piramidy-i-rynok-shkur-dlia-sbornoi-rossii-po-sinhronnomu-plavaniiu-5e39447e918e770d5f8b7daf
Яндекс Дзен
Финансовые пирамиды и "рынок шкур" для сборной России по синхронному плаванию
= = = = = ПРЕДЫСТОРИЯ: Криптофонд, криптопирамида, "Дом-2" и битва за Бузову. NWA Fund (BSCG) и Евгений Назаров как герои реалити-шоу. Пирамида NWA Fund (BCSG): новые фигуранты. Евгений Галиахметов, Дмитрий Даин (Дейн), Евгений Васильев. Связь с DTI Algorithmic.
February 6, 2020
В Канаде криптобиржи обязали проходить регистрацию и сообщать о транзакциях на сумму свыше CAD $10000 | ForkLog
https://forklog.com/v-kanade-kriptobirzhi-obyazali-prohodit-registratsiyu-i-soobshhat-o-tranzaktsiyah-na-summu-svyshe-cad-10000/
https://forklog.com/v-kanade-kriptobirzhi-obyazali-prohodit-registratsiyu-i-soobshhat-o-tranzaktsiyah-na-summu-svyshe-cad-10000/
ForkLog
В Канаде криптобиржи обязали проходить регистрацию и сообщать о транзакциях на сумму свыше CAD $10000
Канадские власти обязали криптовалютные биржи регистрироваться в Центре анализа финансовых транзакций и отчетности (FinTRAC). Новые правила были опубликованы в качестве поправок к закону о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма на сайте…
February 7, 2020
В мае 2013 г. в Норвегии была основана биржа Justcoin. Она проработала до октября 2014 г., поскольку банки страны отказались дальше иметь дело с цифровыми валютами и обслуживать счета биржи. Уже в следующем месяце площадка возродилась под названием ANXPro. Все права на бренд Justcoin приобрела гонконгская биткоин компания ANX, а аккаунты пользователей были автоматически перенесены на новую торговую платформу.
Биржа созданная в Гонконге в 2014 г. сначала была известна, как Asia Nexgen (работа осуществлялась на базе ANX International). После чего, была переименована в ANXPro и позволяла создавать цифровые активы и кошельки. Сегодня, платформа не работает с резидентами некоторых стран, среди которых Китай, Боливия, Исландия и Россия.
Биржа созданная в Гонконге в 2014 г. сначала была известна, как Asia Nexgen (работа осуществлялась на базе ANX International). После чего, была переименована в ANXPro и позволяла создавать цифровые активы и кошельки. Сегодня, платформа не работает с резидентами некоторых стран, среди которых Китай, Боливия, Исландия и Россия.
February 7, 2020
Дополнительно, скрин официального сайта биржи, оценка крупного кошелька в СмартЭхо (со скорингом), анализ количества транзакций и объёма средств в руб. по внутреннему тегу (с учётом имеющихся криптокошельков).
#ANXPro #SICP #BTC #Justcoin #ANX #AsiaNexgen #RiskAssessment #Cryptocurrency #AML #CFT #KYC #KYT #Forensics #DigitalAssets
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su
#ANXPro #SICP #BTC #Justcoin #ANX #AsiaNexgen #RiskAssessment #Cryptocurrency #AML #CFT #KYC #KYT #Forensics #DigitalAssets
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su
February 7, 2020
Бывший юрист Coinbase токенизировал свое рабочее время. И это законно :: Блокчейн :: РБК
https://www.rbc.ru/crypto/news/5e38446e9a7947b16e37e5ce
https://www.rbc.ru/crypto/news/5e38446e9a7947b16e37e5ce
РБК
Бывший юрист Coinbase токенизировал свое рабочее время. И это законно
Специалист по цифровым технологиям Рубен Браманатан выпустил токен, который можно обменять на часовую консультацию. За несколько дней курс монеты вырос на 65%
February 8, 2020