Одна из старейших и авторитетных площадок для торговли криптовалютой (предоставляет услуги с 2013 года). Основана компанией Payward Inc. работающей в Сан-Франциско (США) с 2011 г.
Биржа работает в правовых рамках закона с соблюдением правил KYC и AML. С 2014 Kraken сотрудничает с немецким Fidor Bank (это позволило быстро выйти на 1-е место по объёму торгов в евро).
Kraken активно приобретает различные криптоактивы (биржи, кошельки и т.д.): биржу Coinsetter (США), торговую площадку CAVirtex (США), биржу CleverCoin (Голландия), биржу Glidera (США).
На платформу SICP поступают жалобы на очень сложную и многоуровневую верификацию, частые блокировки аккаунтов и действий пользователей. Дополнительно, скрин сайта биржи, оценка крупного кошелька в СмартЭхо (в BTC, в руб.), количество транзакций и объёмы средств в руб. по имеющимся кошелькам.
#Kraken #SICP #AML #CFT #BTC #Coinsetter #CAVirtex #CleverCoin #Glidera #RiskAssessments #Compliance
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su
Биржа работает в правовых рамках закона с соблюдением правил KYC и AML. С 2014 Kraken сотрудничает с немецким Fidor Bank (это позволило быстро выйти на 1-е место по объёму торгов в евро).
Kraken активно приобретает различные криптоактивы (биржи, кошельки и т.д.): биржу Coinsetter (США), торговую площадку CAVirtex (США), биржу CleverCoin (Голландия), биржу Glidera (США).
На платформу SICP поступают жалобы на очень сложную и многоуровневую верификацию, частые блокировки аккаунтов и действий пользователей. Дополнительно, скрин сайта биржи, оценка крупного кошелька в СмартЭхо (в BTC, в руб.), количество транзакций и объёмы средств в руб. по имеющимся кошелькам.
#Kraken #SICP #AML #CFT #BTC #Coinsetter #CAVirtex #CleverCoin #Glidera #RiskAssessments #Compliance
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su
Великобритания будет отслеживать сделки в криптовалюте. Это возможно в РФ :: РБК.Крипто
https://www.rbc.ru/crypto/news/5e271b3a9a7947974fe530d2
https://www.rbc.ru/crypto/news/5e271b3a9a7947974fe530d2
РБК
Великобритания будет отслеживать сделки в криптовалюте. Это возможно в РФ
Налоговая служба Соединенного королевства подала тендер на разработку системы контроля финансовых переводов в цифровых деньгах. Появление подобного механизма в России не только ожидаемо, но и уже могло произойти
Вести.Ru: Кто хочет стать миллионером? Специальный репортаж Марата Кримчеева
https://www.vesti.ru/videos/show/vid/823284#/video/https%3A%2F%2Fplayer.vgtrk.com%2Fiframe%2Fvideo%2Fid%2F1984111%2Fstart_zoom%2Ftrue%2FshowZoomBtn%2Ffalse%2Fsid%2Fvesti%2FisPlay%2Ftrue%2F%3Facc_video_id%3D823284
https://www.vesti.ru/videos/show/vid/823284#/video/https%3A%2F%2Fplayer.vgtrk.com%2Fiframe%2Fvideo%2Fid%2F1984111%2Fstart_zoom%2Ftrue%2FshowZoomBtn%2Ffalse%2Fsid%2Fvesti%2FisPlay%2Ftrue%2F%3Facc_video_id%3D823284
vesti.ru
Специальный репортаж. Кто хочет стать миллионером?
Глобальный рынок ICO – процедуры привлечения средств для крипто-стартапов – по итогам 2019 года рухнул на 95 процентов. Эксперты связывают такой результат с разочарованием инвесторов от вложений в подобные проекты. По некоторым данным, больше 90 процентов…
Вирус-шифровальщик требует выкуп в биткоинах на сумму $2500 | ForkLog
https://forklog.com/virus-shifrovalshhik-trebuet-vykup-v-bitkoinah-na-summu-2500/
https://forklog.com/virus-shifrovalshhik-trebuet-vykup-v-bitkoinah-na-summu-2500/
ForkLog
Вирус-шифровальщик требует выкуп в биткоинах на сумму $2500
Российская компания по кибербезопасности «Лаборатория Касперского» обнаружила вирус-шифровальщик, который эксплуатирует уязвимость нулевого дня в Windows, и требует выкуп в биткоинах, эквивалентный сумме $2500. Об этом ForkLog сообщили представители компании.…
О мерах по дальнейшему развитию сферы оборота крипто-активов в Республике Узбекистан
https://regulation.gov.uz/ru/document/12538
https://regulation.gov.uz/ru/document/12538
Всемирный экономический форум представил рамочную основу для национальных цифровых валют - Новости
https://ttrcoin.com/vsemirnyy-ekonomicheskiy-forum-predstavil-ramochnuyu-osnovu-dlya-nacionalnyh-cifrovyh-valyut.9509/
https://ttrcoin.com/vsemirnyy-ekonomicheskiy-forum-predstavil-ramochnuyu-osnovu-dlya-nacionalnyh-cifrovyh-valyut.9509/
Ttrcoin
Всемирный экономический форум представил рамочную основу для национальных цифровых валют
Всемирный экономический форум представил первую в своём роде рамочную основу для цифровых валют центральных банков (CBDC).
«Инструментарий нормотворца...
«Инструментарий нормотворца...
Forwarded from Интернет-Розыск I OSINT I Киберрасследования
Расследование Зоны Особого Внимания, Отдела специальных разработок Технопарка Санкт-Петербурга и Игоря Бедерова. Новый выпуск мы посвятили кредитно-потребительским кооперативам - одному из видов финансовых пирамид. Куда исчезают сбережения вкладчиков и почему кооперативные дельцы ничего не боятся?
Источник: https://youtu.be/7v8vMxeVjDc
Источник: https://youtu.be/7v8vMxeVjDc
YouTube
Ещё одна финансовая пирамида. Зона особого внимания #46
1:04 Когда появилась первая финансовая пирамида
1:41 Как сотрудники кредитно-потребительского кооператива вводят людей в заблуждение
5:24 Идём в Инвестфонд под видом новых клиентов
7:06 Каким образом кредитно-потребительские кооперативы страхуют деньги своих…
1:41 Как сотрудники кредитно-потребительского кооператива вводят людей в заблуждение
5:24 Идём в Инвестфонд под видом новых клиентов
7:06 Каким образом кредитно-потребительские кооперативы страхуют деньги своих…
Компания MaiCoin была основана в 2014 г. и является крупнейшим брокером цифровых активов на Тайване. Она стала первой платформой, которая позволила пользователям приобретать цифровые активы через магазины Hi-Life по всему Тайваню.
В 2018 г. был запущен обменник MaiCoin Asset Exchange (MAX): fiat-crypto, crypto-crypto, работающий в режиме реального времени. Следом, в гонконгской юрисдикции, заработал регулируемый, лицензированный SFC механизм инвестирования в криптовалюту - MaiCapital, управляемый талантами из Qualcomm и Rothschild Asset Management...
Дополнительно, скрин официального сайта биржи, оценка одного из криптокошельков в СмартЭхо (с автоматическим скорингом), а также анализ пула кошельков с количеством транзакций и объёмом средств в руб.
#MaiCoin #SICP #HiLife #BTC #RiskAssessments #AML #CFT #SmartEcho #MAX #SFC #Cryptocurrency #MaiCapital
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su
В 2018 г. был запущен обменник MaiCoin Asset Exchange (MAX): fiat-crypto, crypto-crypto, работающий в режиме реального времени. Следом, в гонконгской юрисдикции, заработал регулируемый, лицензированный SFC механизм инвестирования в криптовалюту - MaiCapital, управляемый талантами из Qualcomm и Rothschild Asset Management...
Дополнительно, скрин официального сайта биржи, оценка одного из криптокошельков в СмартЭхо (с автоматическим скорингом), а также анализ пула кошельков с количеством транзакций и объёмом средств в руб.
#MaiCoin #SICP #HiLife #BTC #RiskAssessments #AML #CFT #SmartEcho #MAX #SFC #Cryptocurrency #MaiCapital
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su
Фирма Grant Thornton приступила к оценке убытков биткоин-биржи Cryptopia | ForkLog
https://forklog.com/firma-grant-thornton-pristupila-k-otsenke-ubytkov-bitkoin-birzhi-cryptopia/
https://forklog.com/firma-grant-thornton-pristupila-k-otsenke-ubytkov-bitkoin-birzhi-cryptopia/
ForkLog
Фирма Grant Thornton приступила к оценке убытков биткоин-биржи Cryptopia
Занимающаяся ликвидацией Cryptopia компания Grant Thornton объявила о начале процесса оценки убытков клиентов взломанной биржи. На сайте Grant Thornton говорится, что компании удалось получить базы данных с информацией об активах клиентов из дата-центра в…
Искусственный интеллект на службе Налоговой: как новейшая АИС «Налог-3» вычисляет должников и «серый» бизнес | Юрист объясняет | Яндекс Дзен
https://zen.yandex.ru/media/id/5d7ed3a6ec575b00b30e285e/iskusstvennyi-intellekt-na-slujbe-nalogovoi-kak-noveishaia-ais-nalog3-vychisliaet-doljnikov-i-seryi-biznes-5e1ba6cdbc251400b0dc2348?&secdata=CODRsbP6LSAMMICgAQ%3D%3D
https://zen.yandex.ru/media/id/5d7ed3a6ec575b00b30e285e/iskusstvennyi-intellekt-na-slujbe-nalogovoi-kak-noveishaia-ais-nalog3-vychisliaet-doljnikov-i-seryi-biznes-5e1ba6cdbc251400b0dc2348?&secdata=CODRsbP6LSAMMICgAQ%3D%3D
Яндекс Дзен
Искусственный интеллект на службе Налоговой: как новейшая АИС «Налог-3» вычисляет должников и «серый» бизнес
В недавней статье про то, как государство борется с серым рынком аренды квартир (почитать), я рассказал про новую автоматизированную информационную систему «Налог-3». Она создана, чтобы вычислять должников, неплательщиков, «серый» бизнес и многое другое.…
За 2019 год в блокчейне Биткойна прошли транзакции на $2.5 триллиона |
https://bitnovosti.com/2020/01/23/za-2019-god-v-blokchejne-bitkojna-proshli-tranzaktsii-na-2-5-trilliona/
https://bitnovosti.com/2020/01/23/za-2019-god-v-blokchejne-bitkojna-proshli-tranzaktsii-na-2-5-trilliona/
Bitnovosti
За 2019 год в блокчейне Биткойна прошли транзакции на $2.5 триллиона |
Forwarded from Интернет-Розыск I OSINT I Киберрасследования
Эффективность работы криминалистов в аспекте цифровой экономики напрямую зависит от развития принципиально новой системы криминалистического учета и идентификации на основе электронно-цифрового следа компьютерного или электронного устройства. Причем сама разработка и внедрение таких технологий, вопреки принятым представлениям, не потребуют глобальных затрат - считает Игорь Бедеров, генеральный директор компании «Интернет-Розыск».
В криптовалюте Monero обнаружена уязвимость, позволявшая красть средства с бирж | ForkLog
https://forklog.com/v-kriptovalyute-monero-obnaruzhena-uyazvimost-pozvolyavshaya-krast-sredstva-s-birzh/
https://forklog.com/v-kriptovalyute-monero-obnaruzhena-uyazvimost-pozvolyavshaya-krast-sredstva-s-birzh/
ForkLog
В криптовалюте Monero обнаружена уязвимость, позволявшая красть средства с бирж
Разработчики ориентированной на повышенную приватность криптовалюты Monero (XMR) раскрыли информацию о девяти уязвимостях. Одна из них могла позволить хакерам выводить криптовалюту с бирж, сообщает The Next Web. Так, вплоть до марта у злонамеренных майнеров…
Bitfinex заморозит $860 000 пользователя по решению суда Великобритании :: РБК.Крипто
https://www.rbc.ru/crypto/news/5e30389c9a7947c8143687c7
https://www.rbc.ru/crypto/news/5e30389c9a7947c8143687c7
РБК
Bitfinex заморозит $860 000 пользователя по решению суда Великобритании
Причиной блокировки стало подозрение клиента биржи в причастности к вымогательству в криптовалюте. Подобная практика возможна в России и на Украине
ЦБ Гонконга и Таиланда протестировали государственную криптовалюту для международных платежей |
https://bitnovosti.com/2020/01/23/tsb-gonkonga-i-tailanda-protestirovali-gosudarstvennuyu-kriptovalyutu-dlya-mezhdunarodnyh-platezhej/
https://bitnovosti.com/2020/01/23/tsb-gonkonga-i-tailanda-protestirovali-gosudarstvennuyu-kriptovalyutu-dlya-mezhdunarodnyh-platezhej/
Bitnovosti
ЦБ Гонконга и Таиланда протестировали государственную криптовалюту для международных платежей |
Биржа BTER по праву считалась одной из самых надежных бирж для торговли и хранения криптовалют. Началось всё с малоизвестной китайской биржи, в последствии вышедшей на международный рынок (в середине 2013 г.) под брендом BTER .com.
Сегодня, биржа принадлежит компании MaxCloud Inc, которая зарегистрирована на Британских Виргинских островах, что позволило владельцам уйти от ограничений накладываемых китайским правительством на торговлю и обмен криптовалют. Был в истории и один случай потери монет от хакерских атак...
Дополнительно, скрин официального сайта (не доступен), оценка одного из крупных холодных кошельков в СмартЭхо (с автоматическим скорингом), анализ количества транзакций и объёмов средств в руб. по тегу.
#BTER #SICP #MaxCloud #BTC #RiskAssessments #AML #CFT #Cryptocurrency #Forensics #SmartEcho #KYT #DigitalAsset
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su
Сегодня, биржа принадлежит компании MaxCloud Inc, которая зарегистрирована на Британских Виргинских островах, что позволило владельцам уйти от ограничений накладываемых китайским правительством на торговлю и обмен криптовалют. Был в истории и один случай потери монет от хакерских атак...
Дополнительно, скрин официального сайта (не доступен), оценка одного из крупных холодных кошельков в СмартЭхо (с автоматическим скорингом), анализ количества транзакций и объёмов средств в руб. по тегу.
#BTER #SICP #MaxCloud #BTC #RiskAssessments #AML #CFT #Cryptocurrency #Forensics #SmartEcho #KYT #DigitalAsset
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su