В 2013 г. была запущена криптовалютная биржа Cryptsy, в городке Делрей-Бич, штата Флорида, США. Функционал был доступен из многих стран мира.

Уже через год, её взломали хакеры, похитив крупную сумму денег (13 тыс. BTC, 300 тыс. LTC). Один из разработчиков встроил вирус в код кошелька. Отголоски происшествия ощущаются и сегодня: биржа не котируется среди крупных и популярных.

Примечательно, что администрация площадки не стала сразу ставить в известность компетентные органы, чем вызвала нарекания клиентов. Пример демонстрирует недоступный сайт биржи, один из криптокошельков, и оценку объёмов по известным кошелькам (https://sicp.ueba.su):

#Cryptsy #SICP #BTC #RiskAssessment #AML #Coinbase

https://cryptowikipedia.ru/birzha-cryptsy/

​​Email-террористы угрожают Санкт-Петербургу и требуют, чтобы им вернули биткоины, украденные с биржи WEX. Криптокошелек преступников: 19B5Bt11oUqYnwSXfBgRpwwDGg5Ajirbjn. Транзакций на него еще никто не производил.

​​К вопросу об эффективности! На конференции в Санкт-Петербургском Университете МВД России мы задали вопрос представителю Росфинмониторинга о дальнейшей судьбе разрабатываемого для них за 200 млн. рублей сервиса по отслеживанию криптовалютных транзакций.

Представитель Росфинмониторинга пояснил, что "данный сервис был создан в конце 2018 года (за 4 месяца, прим.) и в настоящее время (уже 12 месяцев, прим.) находится на тестировании. От сервиса требовалось четко идентифицировать обменники криптовалют, что он пока не может делать достаточно качественно".

За то же самое время мы создали и выложили в общий бесплатный доступ наш сервис для проведения расследования преступлений, связанных с оборотом криптовалюты, несколько раз его улучшили, создав возможность идентифицировать не только обменники, но также криптовалютные биржи и даже отдельных пользователей. Потратили на это все мы не более полумиллиона рублей, т.е. почти в 400 раз меньше Росфинмониторинга.

Наш сервис: https://sicp.ueba.su

Скам не мамонт, не вымрет: кто и как построил МЛМ-схему BTC Trade, обещавшую квартиры с кэшбеком 99% | ForkLog
https://forklog.com/skam-ne-mamont-ne-vymret-kto-i-kak-postroil-mlm-shemu-btc-trade-obeshhavshuyu-kvartiry-s-keshbekom-99/

Как торговать биткоинами в Германии
https://letknow.news/news/bankam-v-germanii-mogut-razreshit-torgovat-bitkoinami-33650.html

Европол арестовал 60 подозреваемых в online-мошенничестве
https://www.securitylab.ru/news/502208.php

​​В XXI веке российская полиция столкнулась практически той же проблемой, с которой столкнулись и французы в начале XIX века - преступления в сети совершали лица, действующие под вымышленными именами и биографиями. При этом отсутствовал надежный механизм их идентификации в сетевом пространстве, в результате чего раскрываемость интернет-преступлений полицией стало все больше носить случайный характер или связываться с ошибками в работе самих злоумышленников.

К числу примеров анонимной противоправной деятельности можно отнести существование в сети наркоторговой площадки "HYDRA", многочисленные случаи телефонного и email-терроризма. В приведенных примерах, именно игнорирование преступниками собственных правил безопасности при работе в сети, чаще всего приводило к их разоблачениям (деанонимизации). В целом же процент раскрытия уголовных дел, возбужденных в рамках расследования преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, является на сегодняшний день крайне низким и не превышает 25% от их общего числа.

Решение данной проблемы видится нам в создании в России принципиально новой системы криминалистического учета и идентификации на основе электронно-цифрового следа компьютерного или электронного устройства. Совпадение электронно-цифрового следа, выявленного при совершении преступления и, например, при входе пользователя в социальную сеть будет являться достоверным признаком тождества и означать фактическое установление личности пользователя сети. Эти идентификаторы фиксирует почти каждый сайт, размещенный в сети. Однако никто еще в нашей стране не поставил вопрос централизованном сборе и анализе электронно-цифрового следа в криминалистических целях.

При введении системы учета электронно-цифровых следов идентификация таких правонарушителей сможет быть доступна даже участковым-уполномоченным и не будет занимать более 20 минут. При этом система криминалистической идентификации по электронно-цифровому следу будет минимизировать возможность ошибки или злоупотребления сотрудником полиции. Электронно-цифровой след невозможно подделать или подбросить на место преступлений. Его внедрение в системы криминалистических учётов - это вопрос нескольких месяцев. Затраты на такое внедрение - минимальны и заключаются лишь в организации сбора, хранения и обработки существующих в сетевом пространстве данных.

В США зарегистрирована первая официальная ДАО | ForkLog
https://forklog.com/v-ssha-zaregistrirovana-pervaya-ofitsialnaya-dao/

Coinbase оказалась рекордсменом среди бирж, храня 966 230 биткоинов
https://coinspot.io/trading/exchange/coinbase-okazalas-rekordsmenom-sredi-birzh-hranya-966-230-bitcoinov/

Путин подписал закон, который разрешает признавать любых людей «иностранными агентами» — Meduza
https://meduza.io/news/2019/12/02/putin-podpisal-zakon-kotoryy-razreshaet-priznavat-lyubyh-lyudey-inostrannymi-agentami?utm_source=facebook&utm_medium=main

После начала работы в 2011 г. биржа Bitcoin.de зарекомендовала себя, как лидер рынка в Германии. Более 750 тыс. зарегистрированных пользователей (на июнь 2018 г.)

Принадлежит Bitcoin Deutschland AG, являющегося агентом FIDOR Bank AG. Партнёрские отношения с Kraken и Ripple.

Есть недовольные политикой администрации, которая легко раскрыла данные клиентов полиции. Трейдеры из РФ и других стран СНГ не могут торговать на бирже...

Для примера, анализ молчащего продолжительное время криптокошелька биржи, со скоринговой оценкой и пользовательскими отметками, а так же свод по имеющимся кошелькам (https://sicp.ueba.su).

#Bitcoin_de #SICP #AML #CFT #Kraken #Ripple #RiskAssessment

https://forbitchain.com/exchanges/bitcoin-de/

Крупный страховой брокер Aon вышел на рынок криптовалют | ForkLog
https://forklog.com/krupnyj-strahovoj-broker-aon-vyshel-na-rynok-kriptovalyut/

Как цифровые валюты изменят методы обмена и взгляды на деньги
https://versia.ru/kak-cifrovye-valyuty-izmenyat-metody-obmena-i-vzglyady-na-dengi