Биткойн зачли по уставу – Газета Коммерсантъ № 216 (6696) от 25.11.2019
https://www.kommersant.ru/doc/4170151

Мошенники придумали новую схему обмана. Людям обещают огромные социальные выплаты и выманивают под этим предлогом деньги. Как понять, что компенсация, которую вам обещают, на самом деле ловушка? На какие уловки идут аферисты? И, главное, почему люди им верят?
"Фейковые компенсации" - новое расследование Зоны особого внимания и компании Интернет-Розыск.рф

Источник: https://youtu.be/dbhFFEi2gi4

ФБР обвинило создателя NiceHash в мошенничестве через даркнет-маркетплейс | ForkLog
https://forklog.com/fbr-obvinilo-sozdatelya-nicehash-v-moshennichestve-cherez-darknet-marketplejs/

Binance: 92% институциональных инвесторов хранят свои криптовалюты на биржах
https://coinspot.io/interesting/binance-92-institucionalnyh-investorov-hranyat-svoi-kriptovalyuty-na-birzhah/

Хакеры похитили с биржи Upbit $50 млн в криптовалюте Ethereum :: РБК.Крипто
https://www.rbc.ru/crypto/news/5dde4e0e9a794731379b64c6

Исследователи Microsoft обнаружили заражение 80 000 устройств скрытым майнером Dexphot |
https://bitnovosti.com/2019/11/27/issledovateli-microsoft-obnaruzhili-zarazhenie-80-000-ustrojstv-skrytym-majnerom-dexphot/

Биржа BitMEX сообщила об участившихся попытках взлома пользовательских аккаунтов | ForkLog
https://forklog.com/birzha-bitmex-soobshhila-ob-uchastivshihsya-popytkah-vzloma-polzovatelskih-akkauntov/

ЦБ РФ может обязать банки пользоваться услугами «белых хакеров»
https://www.securitylab.ru/news/502109.php

В 2013 г. была запущена криптовалютная биржа Cryptsy, в городке Делрей-Бич, штата Флорида, США. Функционал был доступен из многих стран мира.

Уже через год, её взломали хакеры, похитив крупную сумму денег (13 тыс. BTC, 300 тыс. LTC). Один из разработчиков встроил вирус в код кошелька. Отголоски происшествия ощущаются и сегодня: биржа не котируется среди крупных и популярных.

Примечательно, что администрация площадки не стала сразу ставить в известность компетентные органы, чем вызвала нарекания клиентов. Пример демонстрирует недоступный сайт биржи, один из криптокошельков, и оценку объёмов по известным кошелькам (https://sicp.ueba.su):

#Cryptsy #SICP #BTC #RiskAssessment #AML #Coinbase

https://cryptowikipedia.ru/birzha-cryptsy/

​​Email-террористы угрожают Санкт-Петербургу и требуют, чтобы им вернули биткоины, украденные с биржи WEX. Криптокошелек преступников: 19B5Bt11oUqYnwSXfBgRpwwDGg5Ajirbjn. Транзакций на него еще никто не производил.

​​К вопросу об эффективности! На конференции в Санкт-Петербургском Университете МВД России мы задали вопрос представителю Росфинмониторинга о дальнейшей судьбе разрабатываемого для них за 200 млн. рублей сервиса по отслеживанию криптовалютных транзакций.

Представитель Росфинмониторинга пояснил, что "данный сервис был создан в конце 2018 года (за 4 месяца, прим.) и в настоящее время (уже 12 месяцев, прим.) находится на тестировании. От сервиса требовалось четко идентифицировать обменники криптовалют, что он пока не может делать достаточно качественно".

За то же самое время мы создали и выложили в общий бесплатный доступ наш сервис для проведения расследования преступлений, связанных с оборотом криптовалюты, несколько раз его улучшили, создав возможность идентифицировать не только обменники, но также криптовалютные биржи и даже отдельных пользователей. Потратили на это все мы не более полумиллиона рублей, т.е. почти в 400 раз меньше Росфинмониторинга.

Наш сервис: https://sicp.ueba.su

Скам не мамонт, не вымрет: кто и как построил МЛМ-схему BTC Trade, обещавшую квартиры с кэшбеком 99% | ForkLog
https://forklog.com/skam-ne-mamont-ne-vymret-kto-i-kak-postroil-mlm-shemu-btc-trade-obeshhavshuyu-kvartiry-s-keshbekom-99/

Как торговать биткоинами в Германии
https://letknow.news/news/bankam-v-germanii-mogut-razreshit-torgovat-bitkoinami-33650.html

Европол арестовал 60 подозреваемых в online-мошенничестве
https://www.securitylab.ru/news/502208.php

​​В XXI веке российская полиция столкнулась практически той же проблемой, с которой столкнулись и французы в начале XIX века - преступления в сети совершали лица, действующие под вымышленными именами и биографиями. При этом отсутствовал надежный механизм их идентификации в сетевом пространстве, в результате чего раскрываемость интернет-преступлений полицией стало все больше носить случайный характер или связываться с ошибками в работе самих злоумышленников.

К числу примеров анонимной противоправной деятельности можно отнести существование в сети наркоторговой площадки "HYDRA", многочисленные случаи телефонного и email-терроризма. В приведенных примерах, именно игнорирование преступниками собственных правил безопасности при работе в сети, чаще всего приводило к их разоблачениям (деанонимизации). В целом же процент раскрытия уголовных дел, возбужденных в рамках расследования преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, является на сегодняшний день крайне низким и не превышает 25% от их общего числа.

Решение данной проблемы видится нам в создании в России принципиально новой системы криминалистического учета и идентификации на основе электронно-цифрового следа компьютерного или электронного устройства. Совпадение электронно-цифрового следа, выявленного при совершении преступления и, например, при входе пользователя в социальную сеть будет являться достоверным признаком тождества и означать фактическое установление личности пользователя сети. Эти идентификаторы фиксирует почти каждый сайт, размещенный в сети. Однако никто еще в нашей стране не поставил вопрос централизованном сборе и анализе электронно-цифрового следа в криминалистических целях.

При введении системы учета электронно-цифровых следов идентификация таких правонарушителей сможет быть доступна даже участковым-уполномоченным и не будет занимать более 20 минут. При этом система криминалистической идентификации по электронно-цифровому следу будет минимизировать возможность ошибки или злоупотребления сотрудником полиции. Электронно-цифровой след невозможно подделать или подбросить на место преступлений. Его внедрение в системы криминалистических учётов - это вопрос нескольких месяцев. Затраты на такое внедрение - минимальны и заключаются лишь в организации сбора, хранения и обработки существующих в сетевом пространстве данных.

В США зарегистрирована первая официальная ДАО | ForkLog
https://forklog.com/v-ssha-zaregistrirovana-pervaya-ofitsialnaya-dao/