Наша платформа перешагнула некий психологический барьер! Менее чем за год, отпрофилированно и проанализировано более 6 млн криптовалютных кошельков ;)

Доступны сервисы: СмартЭхо, КриптоСонар, в разработке новые (аналитика по тегам и сущностям). Осуществляется верификация кошельков владельцев и криптокомпаний, сбор пользовательских оценок, усовершенствованы скоринговые процедуры, доступна возможность отслеживания новых транзакций, сохранения результатов визуальных сцен расследований.

До конца текущего года, можно бесплатно использовать все сервисы и модули, в качестве эксперта, исследователя, пользователя платформы...

#SICP #RiskAssessment #Forensics #CryptocurrencyInvestigation #ДелаемЛучше #КриптоДетективы https://sicp.ueba.su

Сбербанк получил патент на проведение сделок РЕПО на блокчейне |
https://bitnovosti.com/2019/11/21/sberbank-poluchil-patent-na-provedenie-sdelok-repo-na-blokchejne/

Скам десятилетия: как доктор юридических наук организовала пирамиду OneCoin и пропала без вести с миллиардами евро | ForkLog
https://forklog-com.cdn.ampproject.org/c/s/forklog.com/skam-desyatiletiya-kak-doktor-yuridicheskih-nauk-organizovala-piramidu-onecoin-i-propala-bez-vesti-s-milliardami-evro/amp/

Южная Корея введет обязательную регистрацию криптовалютных бирж |
https://bitnovosti.com/2019/11/22/yuzhnaya-koreya-vvedet-obyazatelnuyu-registratsiyu-kriptovalyutnyh-birzh/

Криптовалютная биржа Luno, была создана в 2013 году, бывшим инженером Гугл. Первое название - BitX. Головной офис в Сингапуре, ещё 2 в Лондоне и Кейптауне.

Поступают многочисленные жалобы на полноценный скам, который выборочно крадёт деньги пользователей. Зачастую администрация биржи и вовсе не идёт на контакт с клиентами...

Для примера, анализ наиболее активного криптокошелька, а также сводная информация по всем имеющимся кошелькам с объёмами (https://sicp.ueba.su).

#Luno #BitX #SICP #RiskAssessment #Forensics

http://birzhi-kriptovalyuty.ru/otzyvy-o-birzhe-kriptovalyut-luno/

Блокчейн-стартап Chainalysis сократил численность персонала на 20% | ForkLog
https://forklog.com/blokchejn-startap-chainalysis-sokratil-chislennost-personala-na-20/

Кто не идёт вперед, тот идёт назад: ИСО: Опубликован первый технический отчёт по тематике технологий блокчейна и распределенных реестров - ISO/TR 23455:2019 по смарт-контрактам
https://rusrim.blogspot.com/2019/11/isotr-234552019.html?m=1

Правительство КНР приняло первый в истории страны закон о шифровании
https://www.securitylab.ru/news/502089.php

Криптовалютная биржа Bitstamp, со штаб-квартирой в Люксембурге, работает с 2011 г. Есть офисы в Лондоне и Нью-Йорке.

Имеются многочисленные жалобы на блокировку доступа к средствам, частые проблемы с выводом средств и пополнением. Биржа практикует "охоту за стопами", действуя не в интересах своих пользователей. Пользуется рыночной динамикой для манипулирования курсом.

Пример иллюстрирует один из наиболее активных кошельков биржи, пользовательские оценки, результат скоринга, а также объёмы по всем имеющимся криптокошелькам (https://sicp.ueba.su).

#Bitstamp #SICP #RiskAssessment #Cryptocurrency #BTC

https://forklog.com/bitstamp-flash-crash-exposed/

Международная группа расследует 60 схем уклонения от налогов при помощи криптовалют | ForkLog
https://forklog.com/mezhdunarodnaya-gruppa-rassleduet-60-shem-ukloneniya-ot-nalogov-pri-pomoshhi-kriptovalyut/

В Баварии будут выпускать сертификаты об образовании на блокчейне |
https://bitnovosti.com/2019/11/23/v-bavarii-budut-vypuskat-sertifikaty-ob-obrazovanii-na-blokchejne/

На случай апокалипсиса: GitHub будет хранить код биткоина и эфириума в Арктике
https://coinspot.io/interesting/na-sluchaj-apokalipsisa-github-budet-hranit-kod-bitcoina-i-efiriuma-v-arktike/

Власти Ванкувера хотят запретить биткоин-банкоматы как «идеальные инструменты для отмывания денег» | ForkLog
https://forklog.com/vlasti-vankuvera-hotyat-zapretit-bitkoin-bankomaty-kak-idealnye-instrumenty-dlya-otmyvaniya-deneg/

Mercado Bitcoin - биржа криптовалют, находящаяся в Бразилии. Одна из крупнейших бирж Латинской Америки, основанная в 2011 г.

По состоянию на 21.11.2019 г. криптобиржа имела торговый оборот $11.61 млн. или 1,445.62 BTC и занимала 100-е место в рейтинге криптовалютных бирж по объему торгов за последние 24 ч.

С конца 1-го квартала 2019 г. поступают уведомления о блокировке счетов биржи банками, считая её деятельность несовместимой с их политикой, и замораживают средства. В настоящее время, сайт с территории РФ недоступен, уведомление хостинга об атаке...

Пример демонстрирует один из кошельков Меркадо, с имеющейся пользовательской оценкой, автоматическим скорингом, а также анализом объёмов по всем имеющимся кошелькам биржи (https://sicp.ueba.su).

#Mercado #MercadoBitcoin #SICP #RiskAssessment #BTC #AML #CFT

https://bits.media/brazilskaya-birzha-mercado-bitcoin-vyigrala-eshche-odno-delo-o-zakrytii-bankovskogo-scheta/