ЦБ Нидерландов будет регулировать работу криптовалютных компаний :: РБК.Крипто
https://www.rbc.ru/crypto/news/5d6e53449a79477e8c951108

Криптомайнер XMrig переключился с устройств ARM на серверы Intel
https://www.securitylab.ru/news/500769.php

В Эстонии ужесточен процесс выдачи лицензий для криптокомпаний | ForkLog
https://forklog.com/v-estonii-uzhestochen-protsess-vydachi-litsenzij-dlya-kriptokompanij/

Рассказ о компетенции и основных направлениях деятельности отдела специальных разработок и РИЦ СэйфНэт по созданию продуктов, предназначенных для предупреждения и расследования современной преступности.

Источник: https://youtu.be/BZflq-ni-rk

DEA Awards 130K Contract to Chainalysis to Track Cryptocurrency - DarknetLive
https://darknetlive.com/post/dea-awards-130k-contract-to-chainalysis-to-track-cryptocurrencies/

Пользователи биткоин-биржи HitBTC жалуются на трудности с выводом средств | ForkLog
https://forklog.com/polzovateli-bitkoin-birzhi-hitbtc-zhaluyutsya-na-trudnosti-s-vyvodom-sredstv/

Укравший криптовалюты на $15 000 вор случайно написал письмо в полицию |
https://bitnovosti.com/2019/09/04/ukravshij-kriptovalyuty-na-15-000-vor-sluchajno-napisal-pismo-v-politsiyu/

Только 8% микшированных биткоин-транзакций используются в криминальных схемах
https://coinspot.io/technology/bitcoin/tolko-8-mikshirovannyh-bitcoin-tranzakcij-ispolzuyutsya-v-kriminalnyh-shemah/

​​Игорь Бедеров презентует разработки компании Интернет-Розыск.рф для уважаемого гостя из Индии. Господин Дарбари обратил особенное внимание на разработки в области контроля криптовалютных транзакций и предупреждения преступлений. По его словам, в Индии криптовалютами пользуется до 20% населения и значительный объем низкоуровневой преступности. Кроме этого в стране не решена проблема рецидивов у ранее осужденных преступников.

Число неподтвержденных транзакций в мемпуле биткоина резко сократилось | ForkLog
https://forklog.com/chisto-nepodtverzhdennyh-tranzaktsij-v-mempule-bitkoina-rezko-sokratilos/

Whale Alert будет отслеживать аккаунты криптовалютных мошенников и хакеров |
https://bitnovosti.com/2019/09/05/whale-alert-budet-otslezhivat-akkaunty-kriptovalyutnyh-moshennikov-i-hakerov/

Криптобиржа Huobi запускает блокчейн-смартфон со встроенным криптовалютным кошельком
https://coinspot.io/technology/kriptobirzha-huobi-zapuskaet-blokchejn-smartfon-so-vstroennym-kriptovalyutnym-koshelkom/

В РФ могут ввести регулирование «цифрового следа» и писать законы с помощью big data
https://www.securitylab.ru/news/500797.php

Глава МВФ выступила за позитивное регулирование криптовалют. - последние новости о криптовалютах | Clickchain.ru - журнал о криптовалютах, блокчейн, современных технологиях
https://clickchain.ru/2019/09/05/glava-mvf-vystupila-za-pozitivnoe-regulirovanie-kriptovalyut/

С весны 2019 года, активно развивается финансовая пирамида CloudToken, вовлекая с помощью "сетевых лидеров" и различных уловок огромную массу людей (по некоторым оценкам более 800 тыс. чел.) Как например, Павел Чернышов, развернувший свою деятельность в России и на территории стран ближнего зарубежья...

Зарегистрированное в Австралии юрлицо ориентированно на развитие бизнеса в Южной Корее, Вьетнаме, США и др. Всего вовлечено уже 145 стран.

Пирамида обещает доходность 6-12% в мес. и даже 150 кратную прибыль за 2019 год. Поддерживает 7 криптовалют, 21 реферальный уровень с различными нюансами. Есть мобильное приложение (кошельки в ведущих маркетплейсах). Обещана поддержка выпуска платёжных карт для верхушки пирамиды.

Мобильное приложение позиционируется, как криптовалютный мультикошелек с пассивным доходом (однако, средства можно направить только в одном направлении), а также торговым ботом (нет подтверждения объёмов торгов). Из объёмов видно,

что средства от жертв со всего мира сразу же переводятся на подконтрольные площадки и холодные кошельки.

Так, объём средств прошедших только через один кошелёк превышает 6 млрд руб. И эта цифра непрерывно растёт, о чём свидетельствует мониторинг нашей платформы (доступен зарегистрированным пользователям - http://sicp.ueba.su).

Более того, удалось установить, что основные средства перемещаются на южнокорейскую криптобиржу Upbit, а также выводятся через кошельки в Таиланде (в некоторых случаях замораживаются).

#SICP #BTC #CloudToken #Upbit #Bittrex #Scam #AntiFraud #CryptocurrencyInvestigations #RiskAssessment #Forensics #Blockchain #InvestmentSecurity #Криптодетективы https://savecoin.ru/cloud-token-desjat-prichin-chto-on-moshennicheskij.html