КриптодетективЪ
1.13K subscribers
1.55K photos
44 videos
17 files
7.15K links
Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза

https://tttttt.me/tribute/app?startapp=sgM9 - закрытое сообщество экспертов

https://vk.com/seicp
https://zen.yandex.ru/cryptodetective
https://rutube.ru/u/cryptodetective/

@K4Y0T - связь
Download Telegram
Уважаемые владельцы криптовалютных кошельков, проявляйте должную осмотрительность!.. Очередная фейковая криптобиржа и незаурядная мошенническая схема.

Злоумышленник просит о помощи в выводе средств, и оказывается, что требуется пополнить внутренний счёт сервиса до 0.5 BTC (при балансе 0.45 BTC).

Вместе с тем, на сайте присутствуют дополнительные уведомления об ограничениях внутреннего счёта, а также торгового аккаунта. Для дополнительной стимуляции жертвы, присутствуют разделы безопасности и истории вывода (ввода) средств.

Используя наш сервис "СмартЭхо" можно было оценить риски по данному кошельку, с учётом оборота средств. И даже поставить на мониторинг событий (для верифицированных пользователей платформы).

#SICP #Blmtrade #Scam #BTC #AntiFraud http://sicp.ueba.su | sicp@ueba.su
​​Альдерамин, бывший co-founder hydra и LegalRc сливает силовикам данные о продавцах и покупателях. Кто хочет проверить подлинность базы, можете написать ему в джабер свой логин, в ответ получите пароль - Alderamin@sj.ms.
​​В России разрабатывается профильный закон, регулирующий работу с криптовалютами. В преддверии этого юристы начали разрабатывать систему налогообложения цифровых активов. Для того, чтобы облагать налогом криватовалютные транзакции, их необходимо иметь возможность отслеживать и привязывать к конкретному налогоплательщику. SICP, разрабатываемый в Санкт-Петербурге, умеет делать намного больше. Криптовалюты уже не будут такими анонимными, как прежде.
Forwarded from Aleksandr Podobnykh
Оберни силу противника против него самого, учат нас древние восточные трактаты...

Словно учитывая эти фундаментальные знания, алгоритмы используемые в сервисах платформы SICP обучаются и становятся мощной преградой на пути фрода.

Чем больше мошенники придумывают схем, участвуют в транзакциях, создают криптокошельков, тем эффективнее и разборчевей становятся алгоритмы.

С развитием применения машинного обучения и ИИ в данной сфере, наступит точка сингулярности, когда идентичности будут известны, а злонамеренная активность будет пресекаться ещё на этапе прогнозирования...

#SICP #AntiFraud #RisksAssess #CryptocurrencyInvestigations #BTC | https://www.ueba.su | http://sicp.ueba.su