Кто не идёт вперед, тот идёт назад: Согласно новым правилам FATF, все глобальные криптобиржи должны теперь обмениваться данными клиентов
https://rusrim.blogspot.com/2019/07/fatf.html?m=1

Штат Вашингтон законодательно легализовал статус записей в блокчейне | ForkLog
https://forklog.com/shtat-vashington-zakonodatelno-legalizoval-status-zapisej-v-blokchejne/

Немецкие банки отказались от поддержки авторизации по одноразовому SMS-коду
https://www.securitylab.ru/news/499947.php

Число биткоин-транзакций с использованием технологии микширования CoinJoin за девять месяцев выросло на 300% | ForkLog
https://forklog.com/chislo-bitkoin-tranzaktsij-s-ispolzovaniem-tehnologii-mikshirovaniya-coinjoin-za-devyat-mesyatsev-vyroslo-na-300/

Неизвестные украли у криптобиржи BITPoint более $32 млн в криптовалюте
https://www.securitylab.ru/news/499950.php

Интересный кейс, в Фейсбуке... Злоумышленник вовлекает большими процентами (пирамида, облачный майнинг). Предлагает несколько вариантов инвестиций. Однако, просит 10% за раскрытие данного секрета (некий "виртуальный" майнинг).

В случае согласия, просит открыть веб-страницу сервиса кошельков и прислать ему идентификатор и адрес электронной почты. Затем, он регистрирует кошелёк и присылает логин и пароль от онлайн-кошелька, который остаётся под его управлением ;)

Для пущей убедительности запрашивает и номер кошелька, а также разъясняет о необходимости смены пароля и активизации 2-х факторной аутентификации.

Таким образом, через 24 часа (48 или другой вариант) жертва не только обязана вернуть 10% с прибыли (она и не поступает), но и потенциально теряет все средства с онлайн-кошелька.

Платформа SICP отслеживает мошеннические кошельки (к примеру, 13YX3QLFfMXwv13hkkHfA4L9VszYvStoJQ), и осуществляет мониторинг и скоринг транзакций...

Крайний скриншот иллюстрирует кошельки, где в настоящий момент агрегируются средства (несколько пользователей уже перевели ему свои "проценты").

#SICP #AntiFraud #Bitcoin #BlockChain #BTC #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #ПроверкаКриптокошелька #ПроверкаКриптовалюты #КриптоДетективы #ДелаемЛучше #ЭкономическаяБезопасность #СудебнаяЭкспертиза #ЦифровыеАктивы #ОценкаРиска #Расследования #ИнвестиционныйАудит #ЦифроваяОценка http://sicp.ueba.su/ | sicp@ueba.su

Искусственный интеллект встанет на пути мошенников | Вестник цифровой трансформации | «Директор информационной службы»
https://www.cio.ru/news/160719-Iskusstvennyy-intellekt-vstanet-na-puti-moshennikov

Crypto Exchange Ranks
https://cer.live/cybersecurity

Мошенники выманивали биткоины у жертв, желающих вывести криптовалюту с поддельного кошелька | ForkLog
https://forklog.com/moshenniki-vymanivali-bitkoiny-u-zhertv-zhelayushhih-vyvesti-kriptovalyutu-s-poddelnogo-koshelka/amp/

Жертвы финансовой пирамиды Bitcoin Wallet подожгли дом её организатора |
https://bitnovosti.com/2019/07/13/zhertvy-finansovoj-piramidy-bitcoin-wallet-podozhgli-dom-eyo-organizatora/

Япония получила одобрение FATF на создание международной сети криптовалютных платежей |
https://bitnovosti.com/2019/07/18/yaponiya-poluchila-odobrenie-fatf-na-sozdanie-mezhdunarodnoj-seti-kriptovalyutnyh-platezhej/

OpenNIC прекращает поддержку доменов .bit из-за вредоносного ПО
https://www.securitylab.ru/news/499978.php

​​Телеграм-Деанонимайзер - это разработка компании Интернет-Розыск.рф, предназначенная для установления реальных личностей пользователей мессенджера Телеграм.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДУКТА:
➀ установление привязанного номера мобильного телефона
➁ проверка номера телефона по открытым источникам
➂ установление ID, никнейм и имени пользователя
➃ установление примерного местоположения пользователя
➄ установление языковых настроек на устройстве пользователя
➅ установление операционной системы на устройстве пользователя

За сутки с криптобиржи BitMEX выведено $85 млн. после новостей о расследовании CFTC
https://coinspot.io/trading/exchange/za-sutki-s-kriptobirzhi-bitmex-vyvedeno-85-mln-posle-novostej-o-rassledovanii-cftc/