Forwarded from Compliance practice
Почему нужен комплаенс для криптобирж?
Вроде бы ответ очевиден, но как показывает крах FTX, мало того что корпоративное управление было на нуле, так ещё и внешние аудиторы - ‘нахваливали’ компанию вместо того, чтобы проводить глубокий независимый аудит.
Основные ошибки:
✅ Биржа выступала в том числе как брокер
✅ не было сегрегированных счётов (В мире традиционных финансов (по крайней мере в США) брокер должен держать средства клиентов отдельно от собственных на сегрегированных счетах, если только клиенты сами не разрешили использовать собственные активы)
✅ аудиторы аффилированы или необъективны к объекту проверки
Хороший разбор кейса подготовил the Bell.
#AML #compliancepractice #комплаенс
Вроде бы ответ очевиден, но как показывает крах FTX, мало того что корпоративное управление было на нуле, так ещё и внешние аудиторы - ‘нахваливали’ компанию вместо того, чтобы проводить глубокий независимый аудит.
Основные ошибки:
✅ Биржа выступала в том числе как брокер
✅ не было сегрегированных счётов (В мире традиционных финансов (по крайней мере в США) брокер должен держать средства клиентов отдельно от собственных на сегрегированных счетах, если только клиенты сами не разрешили использовать собственные активы)
✅ аудиторы аффилированы или необъективны к объекту проверки
Хороший разбор кейса подготовил the Bell.
#AML #compliancepractice #комплаенс
The Bell
История «классического финансового мошенничества». Чем крах FTX напоминает падение Enron
Вместо того чтобы произвести революцию в мире финансов, криптоиндустрия все чаще повторяет ошибки традиционных институтов: историю рухнувшей
Forwarded from IZ.RU
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
В 2022 году в связи с проведением спецоперации мошеннические call-центры релоцировались к западным границам Украины, а также, по некоторым признакам, в Польшу, Германию и Великобританию. Об этом в интервью "Известиям" заявил зампред "Сбера" Станислав Кузнецов.
Украденные деньги идут на финансирование ВСУ, за границу они переводятся через криптовалюту. Также в последние месяцы злоумышленники придумали специальный скрипт обмана для сотрудников банков, которые работают с наличными, сообщил топ-менеджер. Кроме того, он рассказал о самой сложной, самой мощной и самой хитроумной кибератаках на "Сбер".
Подписаться на IZ.RU
Украденные деньги идут на финансирование ВСУ, за границу они переводятся через криптовалюту. Также в последние месяцы злоумышленники придумали специальный скрипт обмана для сотрудников банков, которые работают с наличными, сообщил топ-менеджер. Кроме того, он рассказал о самой сложной, самой мощной и самой хитроумной кибератаках на "Сбер".
Подписаться на IZ.RU
Программисту - код, ИБ-шнику взвешенный подход... При построении процедур безопасной разработки ;)
Курс - Основы программирования на Python. Очень эффективная платформа обучения Нетология, удивила, раньше не был с ней знаком. Сам язык весьма хорош и в повседневной деятельности аналитиков и исследователей!
#Нетология #Курс #Программирование #Python
https://netology.ru/programs/pyfree-async
Курс - Основы программирования на Python. Очень эффективная платформа обучения Нетология, удивила, раньше не был с ней знаком. Сам язык весьма хорош и в повседневной деятельности аналитиков и исследователей!
#Нетология #Курс #Программирование #Python
https://netology.ru/programs/pyfree-async
Вредонос ViperSoftX вернулся после двухлетнего отсутствия
https://www.itsec.ru/news/vredonos-vipersoftx-vernulsia-posle-dvuhletnego-otsutstviya
https://www.itsec.ru/news/vredonos-vipersoftx-vernulsia-posle-dvuhletnego-otsutstviya
www.itsec.ru
Вредонос ViperSoftX вернулся после двухлетнего отсутствия
С начала 2022 года участились атаки с использованием вредоносного расширения для браузера Google Chrome под названием "VenomSoftX", который похищает содержимое буфера обмена.
В Белоруссии подписчиков нежелательных Телеграм каналов будут сажать на 7 лет
https://www.securitylab.ru/news/525598.php
https://www.securitylab.ru/news/525598.php
SecurityLab.ru
В Белоруссии подписчиков нежелательных Телеграм каналов будут сажать на 7 лет
Об этом сообщается в канале Главного управления по борьбе с организованной преступностью республики.
Forwarded from FOMO.press
Американское подразделение биржи входит в состав этого комитета под названием Chamber of Digital Commerce с 2020 года. Согласно заявлению, Binance будет способствовать исследованиям и принимать участие в обсуждении индустрии с регулирующим органами.
Среди участников этого лобби фигурируют такие организации, как VISA, Deloitte, Circle и OKCoin.
@fomopress
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Посетили сегодня с коллегами методический сбор в ФСТЭК по СЗФО, относительно вопросов обеспечения безопасности объектов КИИ в организациях. Цели встречи были достигнуты...
#ФСТЭК #ОКИИ #ИБ #Регулирование
#ФСТЭК #ОКИИ #ИБ #Регулирование
Управлять кошельками и транзакциями в европейском CBDC будут частные банки :: РБК.Крипто
https://www.rbc.ru/crypto/news/63a31a059a794717879816e6
https://www.rbc.ru/crypto/news/63a31a059a794717879816e6
РБК
Платежи в цифровом евро будут обрабатывать частные банки
Европейский Центральный Банк планирует назначить кредитные организации посредниками, осуществлять за ними надзор и заниматься эмиссией цифровой критоптовалюты
В дикой природе обнаружена новая версия вымогательского ПО Agenda
https://www.itsec.ru/news/v-dikoy-prirode-obnaruzhena-novaya-bersiya-vimogatelskogo-po-agenda
https://www.itsec.ru/news/v-dikoy-prirode-obnaruzhena-novaya-bersiya-vimogatelskogo-po-agenda
www.itsec.ru
В дикой природе обнаружена новая версия вымогательского ПО Agenda
Как говорят специалисты из Trend Micro, Rust-версия Agenda предлагает прерывистое шифрование в качестве дополнительного и настраиваемого параметра.
Банк России заблокировал 110 тыс. номеров мошенников | Anti-Malware.ru | Дзен
https://dzen.ru/a/Y6HmJsYEGVYsIv74
https://dzen.ru/a/Y6HmJsYEGVYsIv74
Дзен | Блогерская платформа
Банк России заблокировал 110 тыс. номеров мошенников
В ноябре заблокировали рекордное количество мошеннических телефонных номеров. Об улове в 110 тыс. отчитался Банк России. За неполный год аферисты украли у клиентов банков рекордные 10 млрд рублей. "По предварительным данным, максимальное количество мошеннических…
Запрет MS Office, чемпионат обмана, пропавшие миллиарды Finiko...
https://dzen.ru/video/watch/63a5bfabf465b50304c1378f
https://dzen.ru/video/watch/63a5bfabf465b50304c1378f
Дзен.Видео
Дмитрий Пучков | Запрет MS Office, чемпионат обмана, пропавшие миллиарды Finiko | В цепких лапах
FoodBand доставит пиццу, роллы, курочку, салаты, десерты по всей Москве круглосуточно. Скидка до 25% на все заказы по промокоду OPER в приложении…
Вымогатели атаковали одну из крупнейших в мире сетей отелей Meliá
https://www.securitylab.ru/news/525613.php
https://www.securitylab.ru/news/525613.php
SecurityLab.ru
Вымогатели атаковали одну из крупнейших в мире сетей отелей Meliá
Были выведены из строя части внутренней сети и некоторых web-серверов, включая систему бронирования номеров.
В Госдуме допустили внесение законопроекта о цифровом рубле до конца этого года :: РБК.Крипто
https://www.rbc.ru/crypto/news/63a553e69a79473ddf8ecc5c
https://www.rbc.ru/crypto/news/63a553e69a79473ddf8ecc5c
РБК
В Госдуме не исключили внесение проекта о цифровом рубле до конца года
Процесс запуска в России цифровой нацвалюты может начаться уже в последние дни декабря. Однако участники рынка до сих пор не знают, во сколько им встанет внедрение новой формы рубля
Ботнет Glupteba снова активен и по-прежнему использует блокчейн — Хакер
https://xakep.ru/2022/12/19/glupteba-is-alive/
https://xakep.ru/2022/12/19/glupteba-is-alive/
XAKEP
Ботнет Glupteba снова активен и по-прежнему использует блокчейн
Ботнет Glupteba, работу которого в прошлом году нарушила компания Google, снова активен и заражает устройства по всему миру. По информации исследователей из компании Nozomi, новая кампания Glupteba стартовала еще в июне 2022 года и продолжается до сих пор.
Ботнет FreakOut превращает видеомагнитофоны в криптомайнеры Monero
https://www.securitylab.ru/news/525673.php
https://www.securitylab.ru/news/525673.php
SecurityLab.ru
Ботнет FreakOut превращает видеомагнитофоны в криптомайнеры Monero
Ботнет FreakOut атакует цифровые магнитофоны систем видеонаблюдения VisualTools, используя эксплойт, известный с середины лета.
В Японии пересмотрят запрет на обращение зарубежных стейблкоинов :: РБК.Крипто
https://www.rbc.ru/crypto/news/63a966309a79474823d2ded6
https://www.rbc.ru/crypto/news/63a966309a79474823d2ded6
РБК Крипто
В Японии пересмотрят запрет на обращение зарубежных стейблкоинов
Японский регулятор может снять ограничение на обращение на территории страны стейблкоинов, таких как USDC или USDT, установив при этом лимит на суммы транзакций