​​Долгое время единственной возможностью проверки телефонного номера был запрос через правоохранительные органы непосредственно к оператору сотовой или городской связи. До 2000 года этот источник информации был эффективным, поскольку в стране действовали жесткие требования относительно регистрации средств связи. С началом следующего тысячелетия ситуация изменилась: преступник перестал иметь какие-либо препятствия для того, чтобы получить в свое пользование анонимный мобильный телефон, т.е. телефон, оформленный на подставное лицо. Свободный доступ потребителей к таким анонимным сим-картам вынудил нашу компанию, специализирующуюся на расследованиях Интернет-преступлений, искать возможность выявлять не данные владельца контракта с оператором связи, а непосредственного пользователя номера мобильного телефона по тем цифровым следам, которые он оставил о себе в сети Интернет. Так появился ТелПоиск.рус. Наш сервис предназначен для установления вероятного пользователя мобильного телефона, а также его примерного местоположения по всему миру. Сегодня мы с гордостью можем сказать, что наша разработка успешно помогает не только коммерческим предприятиям в обеспечении их экономической безопасности, но и правоохранительным органам РФ в предупреждении, пресечении и расследовании преступлений, совершаемых посредством информационно-телекоммуникационных технологий.

Вымогатели удалили содержимое сотен Git-репозиториев
https://www.securitylab.ru/news/498998.php

Глава криптовалютного проекта AriseBank признался в мошенничестве. Ему грозит 120 лет тюрьмы | ForkLog
https://forklog.com/glava-kriptovalyutnogo-proekta-arisebank-priznalsya-v-moshennichestve-emu-grozit-120-let-tyurmy/

Отчёт CipherTrace по исследованию вопросов регулирования криптовалют (в различных юрисдикциях) и противодействия отмыванию доходов (финансированию терроризма), за первые три месяца текущего года... Динамика и перспективы. #CipherTrace #Report #Cryptocurrency #AML #SICP https://ueba.su/index.php/k2-blog/industry-reports/item/57-cryptocurrency-anti-money-laundering-report-q1-2019

Bitwise сообщила SEC о том, что 95% объемов торгов — фейковые | ForkLog
https://forklog.com/bitwise-soobshhila-sec-o-tom-chto-95-obemov-torgov-fejkovye/

Криптобиржа Binance потеряла $41 млн из-за кибератаки
https://www.securitylab.ru/news/499036.php

LocalBitcoins раскрыла детали новой системы верификации пользователей | ForkLog
https://forklog.com/localbitcoins-raskryla-detali-novoj-sistemy-verifikatsii-polzovatelej/

FinCEN выпустила консолидированные рекомендации по применению регуляторных правил в отношении конвертируемых виртуальных валют (CVC). В свете закона О банковской тайне (BSA), правила FinCEN, касающиеся компаний, предоставляющих денежные услуги (MSBs), применяются к определенным бизнес-моделям, связанным с переводом денег, выраженных в стоимости, которая заменяет валюту, в частности CVCs... #FinCEN #CVC #Currencies #SICP https://ueba.su/index.php/k2-blog/cryptoindustry-legislation/item/58-application-of-fincen-s-regulations-to-certain-business-models-involving-convertible-virtual-currencies

Криптовалютная биржа DragonEx взломана. Сумма ущерба неизвестна | ForkLog
https://forklog.com/kriptovalyutnaya-birzha-dragonex-vzlomana-summa-ushherba-neizvestna/

Китайские мошенники продали поддельные майнеры на $300 миллионов

Китайскими средствами массовой информации были опубликованы сведения о расследовании мошенничества в особо крупных размерах. Мошенники продавали криптоэнтузиастам поддельные устройства для майнинга. Таким образом злоумышленникам удалось заработать $300 млн., что соответствует примерно 2 миллиардам юаней.

Предприимчивые дельцы основали в Китае фирму Lianxin Tech, которая просуществовала целых 4 месяца. За это время «предприниматели» смогли продать доверчивым гражданам, которые желали заняться добычей криптовалют, более 300 000 единиц поддельного майнингого оборудования. Аферисты завлекали инвесторов утверждая, что с помощью их майнеров можно добывать два вида виртуальных активов – имеющую определенную известность монету Filecoin и собственный токен компании CAI. Согласно расчетам, которые аферисты предоставляли потенциальным жертвам, их оборудование стоимостью $850 имело быструю окупаемость. Потраченные деньги должны были вернуться уже через два месяца.

По заверениям представителей Lianxin Tech, их майнеры показывали высокую производительность в 47 CAI за сутки. Якобы 100 машин могли добывать уже 7000 токенов всего за 24 часа. Примечательно, что монета CAI торговалась лишь на одной бирже, которую предусмотрительно создали сами аферисты. Так что злоумышленники легко манипулировали ценой токена, которая постоянно росла, тем самым еще больше привлекая интерес криптоэнтузиастов.

Более того, мошенники предлагали инвесторам стать агентами компании, продавать псевдомайнеры другим заинтересованным лицам и получать 10% от сделок, если продажа состоялась. Это значительно повысило прибыль аферистов.

О мошенничестве стало известно благодаря случаю. Один из майнеров обнаружил, что оборудование продолжает «добывать» токен CAI даже после отключения электричества. А к тому времени, как потерпевшие обратились в полицию, мошенники успели скрыться, прихватив всю выручку. Совершенно естественно, ни одной настоящей монеты Filecoin обладатели ферм от Lianxin Tech не добыли. В настоящее время полиция Китая ведет расследование данного факта.

Microsoft готовит dApp-идентификатор | CryptoFeed
https://cryptofeed.ru/news/v-microsoft-predstavili-rannjuju-versiju-seti-decentralizovannoj-identifikacii-lichnosti/

1, 2, 3, 4, 5... Как транзакцию искать? Курс - Введение в криптовалюты и блокчейн. #ИНТУИТ #Криптовалюта #Блокчейн #SICP #Экспертиза #ЦифровыеАктивы #ОценкаРиска #Расследования #КриптоДетектив #АнтиФрод

Биткоин-биржа Kraken обязала пользователей включить 2FA и создала подразделение по безопасности | ForkLog
https://forklog.com/bitkoin-birzha-kraken-obyazala-polzovatelej-vklyuchit-2fa-i-sozdala-podrazdelenie-po-bezopasnosti/

В РФ появится ресурс для жалоб на киберпреступления
https://www.securitylab.ru/news/499119.php

Хакерская группа Lazarus разработала новые инструменты для атак на биткоин-биржи | ForkLog
https://forklog.com/hakerskaya-gruppa-lazarus-razrabotala-novye-instrumenty-dlya-atak-na-bitkoin-birzhi/

Сбербанк запросил у клиента данные о доходах от криптовалют | Финансы и инвестиции | Forbes.ru
https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/376225-sberbank-zaprosil-u-klienta-dannye-o-dohodah-ot-kriptovalyut

Пользователи биткоин-биржи HitBTC жалуются на трудности с выводом средств | ForkLog
https://forklog.com/polzovateli-bitkoin-birzhi-hitbtc-zhaluyutsya-na-trudnosti-s-vyvodom-sredstv/

ФСБ лицензирует первую блокчейн-платформу в России
https://coinspot.io/law/russia_sng/fsb-licenziruet-pervuyu-blokchejn-platformu-v-rossii/

Продолжаем укреплять экспертизу по оценке перспективных Цифровых финансовых активов... Курс - Основы блокчейн и криптовалюты ;) #ИНТУИТ #SICP #Блокчейн #Криптовалюта #ОценкаРиска #ЦифровыеАктивы #СудебнаяЭкспертиза #Расследования #КриптоДетектив #ДелаемЛучше #АнтиФрод #Скоринг #ИнвестиционныйАудит

Процедура KYC крайне важна для внедрения блокчейна, но сегодня она слишком долгая и дорогая. Партнерство Waves с Blockpass обеспечит быструю и недорогую процедуру KYC для блокчейн-компаний и разработчиков dApps без рисков для персональных данных. Токенизированная идентичность – одна из основ Web 3.0!