Атака вымогателей нарушила работу паромов в Массачусетсе
https://www.securitylab.ru/news/520849.php

Kитaй oпубликoвaл пepвый тexничecкий дoкумeнт пo цифpoвoму юaню |
https://bitnovosti.com/2021/07/16/kitaj-opublikoval-pepvyj-texnicheckij-dokument-po-tsifpovomu-yuanyu/

⚡️Счастливое утро, уже, кстати, июльское,
ознаменовалось вступлением в силу большого числа изменений в противолегализационный закон #115_ФЗ

Первое, заработала Платформа Знай Своего Клиента (#ЗСК)
- банки ждут первый файл от ЦБ с субъектами, где все юр лица и ИП будут поделены на 3 уровня риска (высокий, средний, низкий) по типу светофора 🚦

Почти 30тыс. счастливчиков из высокого (красного) уровня, готовятся к «битве» с работниками банков доказывать, что «все не так», а может, готовят документы в ФНС для самоликвидации (так разумнее, иначе это сделают другие), каковы последствия такой ликвидации пока не уточняется. Но #репутационныериски
однозначно есть. Как это повлияет на статистику и показатели #МСП - будем наблюдать.

Поскольку банки сообщат своему клиенту только о высоком уровне риска в Платформе ЗСК, настоятельно рекомендуем проверять контрагентов, #DueDiligence вводить, #KYC и иные #комплаенс процедуры.

Второе важное изменение , запрещено банком теперь брать «дань» (повышенные комиссии), используя «заградительные тарифы» и прикрываясь рисками отмывания доходов и финансирования терроризма, исполнением закона #115_ФЗ!
Объяснение Банка, что операция перевода счета КРЕДИТНОЙ карты на СВОЙ ТЕКУЩИЙ счёт в этом же банке «несёт для банка риски отмывания преступных доходов» - нарушение закона #115_ФЗ. Считаем, что следующим этапом необходимо разобраться со списком документов, которые требуют банки для подтверждения сведений и информации по операциям с криптоактивами.

Иные изменения в большей степени касаются субъектов закона и их функций внутреннего контроля в части #ПОДФТ.

#compliance #криптовалюта #банки #внутреннийконтроль #регулирование

Зерно, папа римский, коломойский, Зеленский, страны Африки и Арабского мира...

https://rutube.ru/video/7732773f2226f173984bdd77acccdff8/

Стив Возняк проиграл суд YouTube о дипфейковом видео
https://www.securitylab.ru/news/520861.php

Объем преступлений с криптовалютами достиг $1 млрд |
https://bitnovosti.com/2021/07/17/obem-prestuplenij-s-kriptovalyutami-dostig-1-mlrd/#

Небольшой #дайджест новостей начала июля

🇨🇫#ЦАР запускает "Sango Coin"
Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера сообщил, что в стране появится национальная криптовалюта - "Sango Coin".

Криптовалюту обеспечат Биткоином, алмазами и золотом.

🇨🇳 #Китай
В интернет утекла информация об 1 млрд жителей Китая

Национальная полиция Шанхая допустила утечку базы данных размером 24 ТБ, в которой содержатся данные об 1 млрд граждан материкового Китая. Хакер продаёт её на форуме за 10 BTC.

В базе имена, возраст, адрес места рождения, удостоверение личности, данные карт, фотография и номер мобильного телефона. Комментариев официальных пока нет.
Посмотрим, станет ли это самой крупной утечкой данных. Ждем официальных подтверждений.

🇺🇸 #США
Вслед за криптовалютой Diem Meta (запрещена в России) отказывается от еще одного криптопроекта — цифрового кошелька Novi, и предупредила сотрудников о «тяжёлых времёнах» и сокращении найма.
Причины такого кризиса — новые правила об отслеживании данных пользователей, которые влияют на выручку от рекламы, и макроэкономическое давление.

🇰🇿 #Казахстан
Президент Касым-Жомарт Токаев 30.06.2022 озвучил задачи по противодействию финансовым пирамидам в Казахстане, а уже 01.07.2022 финрегулятор опубликовали список неблагонадёжных компаний (организаций, имеющих признаки недобросовестной деятельности) передаёт Tengrinews.kz

#криптовалюта #compliance #DueDiligence #криптоновости #ЦФА

Малварь AstraLocker прекратила работу. Опубликованы инструменты для дешифровки файлов — Хакер
https://xakep.ru/2022/07/05/astralocker-down/

Что такое Амир Капитал?
Подробности в кейсе Фонда!
#ВместеПротивМошенников

https://youtu.be/uhdJDq9nAF8

США будет расценивать атаки вымогательского ПО как угрозу национальной безопасности
https://www.securitylab.ru/news/520882.php

Япoния ужecтoчит peгулиpoвaниe cтeйблкoйнoв из-зa угpoзы cтaбильнocти |
https://bitnovosti.com/2021/07/19/yaponiya-uzhectochit-pegulipovanie-ctejblkojnov-iz-za-ugpozy-ctabilnocti/

Бильдербергский клуб, темы тайной встречи...

https://rutube.ru/video/917f913e876315b466d240a355328d44/

Государственная дума РФ перед каникулами всё-таки одобрила во втором чтении законопроект, который должен отдельно запретить использование цифровых финансовых активов (ЦФА) и «утилитарных цифровых прав» в качестве средства платежа на территории России.
Вопрос к #МТС или #Аэрофлот, #Сберу и другим - как с бонусами накопленными быть? Тратить побыстрее или всё-таки обойдётся?)

Утилитарный токен - полезный токен - думаем, многие использовали бонусы Аэрофлота, оплачивая билеты на самолёт ✈️
Удобно ? - да.
Мотивирует покупать билеты именно там, где есть такие программы? - да.
Развивает бизнес и лучший сервис ? - да!
Тогда и ограничьте российские компании от запретов.

Программы по развитию и поддержки бизнеса - это не только «вливания денег» из государства, а прежде всего регуляторика адекватная.

#ЦФА #регулирование #цифровоеправо

Минюст США приравнял расследования атак вымогательского ПО к расследованиям терроризма
https://www.securitylab.ru/news/520896.php

Нобелевский лауреат по экономике спрогнозировал кризис стейблкойнов |
https://bitnovosti.com/2021/07/19/nobelevskij-laureat-po-ekonomike-sprognoziroval-krizis-stejblkojnov/

Многие в лентах опубликовали новость о получении дочерней компанией Huobi под названием HBIT Inc лицензию Money Services Business (MSB) от Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN). В первую очередь потому, акции главной компании в Гонконге взлетели на 75%.
Немного о том, кто выдал лицензию.

#FinCEN - агенство Минфина США, которое выполняет функции подразделения финансовой разведки США и является одним из 147 подразделений финразведки группы «Эгмонт».

Российская финансовая разведка также входит в состав этой группы.
Так, что если криптомошенник сбежал куда-то - обмен информацией и экстрадиция в Россию - не проблема.

Ну, только, конечно, не в случае, когда «назло маме отморожу уши»👂

#регулирование #ЦФА #криптоновости #compliance #США #huobi #ПОДФТ #цифровойслед #криптоликбез

Россия направит 37,1 млрд рублей на замещение иностранного ПО - KP.Ru
https://www.kp.ru/online/news/4825578/

Вымогатель HavanaCrypt распространяется под видом обновлений софта Google
https://www.anti-malware.ru/news/2022-07-11-111332/39070

Гражданка Латвии арестована в США за киберпреступления
https://www.securitylab.ru/news/520906.php