КриптодетективЪ
1.25K subscribers
1.53K photos
44 videos
17 files
7.11K links
Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза

https://tttttt.me/tribute/app?startapp=sgM9 - закрытое сообщество экспертов

https://vk.com/seicp
https://zen.yandex.ru/cryptodetective
https://rutube.ru/u/cryptodetective/

@K4Y0T - связь
Download Telegram
​​Центр по борьбе с киберпреступлениями, телефонным спамом и фишингом создадут в России в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика», сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике, посвященного обсуждению нацпрограммы.

По нашему мнению любое любой телефонный звонок или электронное письмо должны проходить ступенчатую проверку. На первом этапе мы должны установить то, является ли номер телефона или email реально существующими. Делается это при помощи HLR+PING (для телефона) или SMTP (для email) запросов, проверки доменного имени, а также внедрение дополнительной верификации у оператора связи.

На втором этапе нам следует связать тот или иной контакт (номер телефона или адрес электронной почты) с конкретной личностью и/или с фактами использования их в противоправной деятельности. По последним фактам следует вести централизованную СУБД, так чтобы преступник не мог использовать скомпрометированный контакт повторно.

Основа для такого решения уже имеется у нас в наличии. Это, разработанный компанией Интернет-Розыск, онлайн-сервис ТелПоиск, предназначенный для идентификации владельцев телефонных номеров и адресов электронной почты. Сервис анализирует 64 источника информации, что позволяет ему эффективно работать по всему миру. ТелПоиск используется правоохранительными органами и имеет ряд благодарностей от подразделений БСТМ МВД РФ (Москвы, Московской и Свердловской области), а также от ГУ МВД РФ по Челябинской области.
ДОБАВЛЕНЫ КРИПТОВАЛЮТНЫЕ КОШЕЛЬКИ БИРЖИ COINPAYMENTS

Платежная система CoinPayments была запущена в Эстонии в 2013 году. Электронный кошелек платежной системы используется большим количеством продавцов и покупателей в более чем 180 странах, так как кошелек поддерживает более 2005 токенов. Платежная система получила региональную лицензию на работу. Однако функция вывода в фиатную валюту недоступна.

За последние 2–3 года поступила информация о том, что киберпреступники обнаружили уязвимость, позволяющую им вывести больше средств, чем было на счете. Тогда администрация службы возместила ущерб половине пострадавших. Также перестал работать сайт, что повлияло на большое количество жалоб от пользователей и привело к проблемам в инвестиционных проектах клиентов.

CoinPayments поддерживает и выпуск предоплаченных карт, с депозитом в криптовалютах (более 100 видов). Такие карты могут использоваться в различных юрисдикциях, и несут значительные риски отмывания преступных доходов. Имеется официальный сайт в сети TOR.

#CoinPayments #Exchange #SICP #КосаТКА #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #CryptoCompliance #RiskAssessments #DigitalAssets #CDD #KYT #KYC #Forensics #Investigations #CryptoDetectives

https://ueba.su/index.php/k2-blog/investigations/item/89-added-coinpayments-exchange-cryptocurrency-wallets
Похоже, что государство в конце каждого года действительно открывает, доселе секретную, кубышку и раздает деньги на самые авантюрные проекты своих верных вассалов — считает руководитель компании Интернет-Розыск.рф Игорь Бедеров. У нас очень любят различные «центры», «спецгруппы» и т. п. пургу. Делаются такие общности стабильно каждые полгода-год и никакого эффекта в борьбу с ИТ-преступностью не привносят. Скорее наоборот, с их появлением ИТ-преступность начинает расти еще быстрее.

Источник: https://moment-istini.com/news/vrossii-sozdadut-tsentr-poborbe-skiberprestupleniyami-telefonnym-spamom-ifishingom.html
Хакер атаковал российский криптопроект и украл $450 тыс. в Ethereum |
https://bitnovosti.com/2020/11/04/haker-atakoval-rossijskij-kriptoproekt-i-ukral-450-tys-v-ethereum/
«В результате беспрецедентной международной полицейской операции 2BaGoldMule, в которой участвовали правоохранительные органы из 16 стран, были арестованы 20 участников преступной сети QQAAZZ, пытавшихся «отмыть» десятки миллионов евро по заказу ведущих киберпреступников мира», — информацию об этом распространяет МВД.

«Операции предшествовало комплексное расследование полиции Португалии, США и Испании, а также правоохранительных органов Великобритании, Грузии, Латвии, Болгарии, Италии, Германии, Швейцарии, Польши, Чехии, Австралии, Швеции, Австрии и Бельгии, Европола.

Активное участие в расследовании приняли Центр международного сотрудничества правоохранительных органов МВД, Главное управление криминальной полиции и Главное управление по борьбе с киберпреступностью.

Следствием установлено, что сеть QQAAZZ, в которую входили участники из Латвии, Грузии, Болгарии, Румынии и Бельгии, открыла сотни корпоративных и личных банковских счетов по всему миру, куда переводились деньги, похищенные со счетов жертв киберпреступников.

Затем эти средства переводились на счета, контролируемые QQAAZZ, и часто средства конвертировались в криптовалюту.

В результате международного полицейского сотрудничества, которое координировалось Европолом, стало возможным задержать преступников.

Международное полицейское сотрудничество является одним из приоритетов для Министерства внутренних дел, ведомство продолжает активный поиск различных видов оперативной помощи в рамках двустороннего сотрудничества с Европолом, Интерполом и различными странами», — говорится в заявлении.

https://www.apsny.ge/2020/mil/1604530431.php