Сервисы платформы SICP фиксируют рост количества финансовых пирамид в странах Европы. В особенности это касается Германии, завсегдатая чартов, по объёму финансовых махинаций в криптовалютной сфере.

Так, мошенники используя многочисленные мессенджеры и социальные сети вовлекают доверчивых граждан к участию в сомнительных схемах (ресурсы блокируют ссылки и группы, но отстают). Под предлогом больших процентов от инвестиций (например, в 10 раз за 1 неделю, при вложении $1000). Мошенники меняют сайты и названия незаконных сервисов, причём не жалеют на это средства. Всё чаще, действуют и вовсе без ссылок на ресурсы, мотивируя жертв неопределённостью в регулировании криптовалют (и хайпом).

Более того, злоумышленники пророчат повышенные проценты, при осуществлении контроля инвестиций жертвы. Сначала получают доступ к кошелькам на курируемых ими площадках, а втеревшись в доверие и вовсе получают доступ к криптовалютным кошелькам жертв (в том числе холодным).

Для примера, скриншот официального сайта FxTradersNet (нет документов о регистрации, нет соответствующих политик, адрес ещё со старого скама), скриншот сайта легитимных брокеров (с которым созвучен сайт мошенников), оценка криптокошелька участника финансовой пирамиды в сервисе СмартЭхо (с высоким уровнем риска, пользовательскими отметками), оценка крупного кошелька пирамиды (в бтц и руб., порядка 1,7 млрд. руб., с пользовательскими отметками), визуальная сцена исследования транзакций в сервисе КриптоСонар (с отображением профилей кошельков, вывод на биржу Binance - высокорисковый кошелёк).

Такая значительная сумма поступившая на кошелёк незаконного сервиса (упомянутый выше) не ошибка алгоритмов подсчёта платформы. К сожалению, это не самый крупный из кошельков мошенников. Кроме того, с этим адресом связаны ещё и другие пирамиды: IQTradeOption (Нидерланды), вышестоящая пирамида PlatinCoin (Гонконг) и пр. И это только несколько кошельков, для понимания сути проблемы...

#FxTradersNet #fxtradenet #IQTradeOption #PlatinCoin #PLC #Binance #SICP #КосаТКА #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #CryptoCompliance #RiskAssessments #DigitalAssets #CDD #KYT #KYC #Forensics #Investigations #CryptoDetectives #EC3

>> https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su | cert@ueba.su <<

МВД обезвредило 8 нелегальных майнинговых ферм
https://www.securitylab.ru/news/506221.php

Более 600 полицейских из всех регионов России пройдут подготовку в области кибербезопасности. В рамках курса планируется рассмотреть вопросы нормативного и технологического обеспечения информационной безопасности в организациях кредитно-финансовой сферы, правовые и технические аспекты, связанные с использованием цифровых финансовых активов. Преподаватели и слушатели проанализируют проблемы хищения данных с применением методов социальной инженерии, фишинга, подмены номера и других цифровых атак на людей. Оценку получат инструменты интернет-разведки и компьютерной криминалистики, акцент будет сделан на практических аспектах расследования киберинцидентов, способах установления личностей мошенников и многом другом.

С начала года в России зафиксировано 363 тысяч киберпреступлений, что на 77 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. В каждом пятом регионе страны их число увеличилось в два и более раза.

Криптовалюта преступного онлайн-сообщества на миллиард долларов конфискована правительством США | Digital Russia
https://d-russia.ru/kriptovaljuta-prestupnogo-onlajn-soobshhestva-na-milliard-dollarov-konfiskovana-pravitelstvom-ssha.html?utm_source=telegram

Украинских киберполицейских заподозрили в краже биткоинов после обыска | ForkLog
https://forklog.com/ukrainskih-kiberpolitsijskih-zapodozrili-v-krazhe-bitkoinov-posle-obyska/

FinCEN оштрафовала основателя биткойн-миксера Helix на $60 млн

Основатель сервиса для микширования криптовалюты Helix и CEO Coin Ninja Ларри Дин Хармон оштрафован на 60 млн долларов за многолетние нарушения закона о банковской тайне по требованию Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

https://bitnovosti.com/2020/10/20/fincen-oshtrafovala-osnovatelya-bitkojn-miksera-helix-na-60-mln/

#FinCEN #Helix #Новости #США #Штраф
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Минцифры решило включиться в противодействие ИТ-преступности | Момент Истины
https://moment-istini.com/news/mintsifry-reshilo-vklyuchitsya-vprotivodeystvie-it-prestupnosti.html

Исходный код одного из самых прибыльных вымогателей выставлен на продажу
https://www.securitylab.ru/news/506236.php

IP-Розыск (рабочее название) - это новый информационно-аналитический продукт компании Интернет-Розыск, предназначенный для идентификации пользователей сети Интернет по электронно-цифровому следу, оставляемому их гаджетами. Сервис находится в процессе альфа-тестирования, но уже был успешно использован для идентификации нескольких кибермошенников.

▶️ https://youtu.be/MuL1MO8S8Ew

Информационная безопасность угрозы/решения. Банковская дилемма: потратиться в интересах клиента или понести несущественные потери?
https://ib-bank.ru/bisjournal/news/14557

Представлено обновление Litecoin с интеграцией технологии конфиденциальных транзакций MimbleWimble | ForkLog
https://forklog.com/predstavleno-obnovlenie-litecoin-s-integratsiej-tehnologii-konfidentsialnyh-tranzaktsij-mimblewimble/

В Пapижe нaчaлcя cуд нaд Aлeкcaндpoм Bинникoм |
https://bitnovosti.com/2020/10/21/v-papizhe-nachalcya-cud-nad-alekcandpom-binnikom/

Хакеры взломали YouTube-каналы и устроили «крипто-розыгрыш призов» якобы от Microsoft
https://www.securitylab.ru/news/506257.php

Возможно, не за горами тот день, когда мы сможем поговорить с компьютером по душам, а тот, выслушав нас, проявит вполне человеческие эмоции и даст дельный совет. Все в руках специалистов по компьютерному обучению.

Игорь Бедеров, специалист в области расследований экономических преступлений, совершаемых с помощью интернет-технологий (Санкт-Петербург):

— Машинным обучением занимаются вообще все те, кто строит информационно-аналитические сервисы. Это необходимость. В чем заключается эта работа?

На первом этапе человек учит машину совершать определенные действия и делать те или иные выводы. Обучение это происходит на основе перевода в код тех действий и умозаключений, которые совершает сам человек. Это, чаще всего, простые действия. Например, нужно зайти на определенный ресурс и, если на нем нет информации, сделать вывод о благонадежности юридического лица. И так по каждой причинно-следственной цепочке, передаваемой машине, человек учит ее думать так, как думал и делал бы специалист.

Потом наступает второй этап. В отличии от человека, машина способна агрегировать и держать в память большое число неструктурированных данных, которые возникают в процессе сбора информации. Настала пора перевести неструктурированные данные к структурированной информации, разделить ее на категории и создать из этих категорий новую систему знания. Вроде того, как поисковые системы делают вывод о благосостоянии горожан на основе данных о моделях их мобильных телефонов. Человек уже не способен оперировать такими категориями, поскольку не может держать их в голове. Соответственно и достижения машины кажутся ему чудом, магией.

Дальше наступает третий этап, когда машину учат принципу самостоятельного выявления закономерностей на основе все той же человеческой логики из второго этапа. В результате машина начинает самообучаться в тех пределах, в которых она освоила логику человека. Это уже начало искусственного интеллекта. Весьма условного, но все же единственно доступного для сегодняшнего развития компьютерной техники.

Источник: https://www.kp.ru/putevoditel/obrazovanie/spetsialist-po-mashinnomu-obucheniyu/

Разработчики криптовалюты Horizen (ZEN) представили собственную версию сайдчейнов | ForkLog
https://forklog.com/razrabotchiki-kriptovalyuty-horizen-zen-predstavili-sobstvennuyu-versiyu-sajdchejnov/

PayPal даст пользователям возможность покупать и продавать криптовалюту |
https://bitnovosti.com/2020/10/22/paypal-dast-polzovatelyam-vozmozhnost-pokupat-i-prodavat-kriptovalyutu/

Россиянин обвиняется в отмывании денег для киберпреступников
https://www.securitylab.ru/news/506283.php

За первые восемь месяцев 2020 года было выявлено более 2,5 тысячи мошеннических сайтов с платными опросами, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причиненный ущерб оценивается в миллиарды рублей.

Чтобы привлечь жертв, злоумышленники сулят за прохождение опроса крупное вознаграждение — десятки и даже сотни тысяч рублей. Однако перед этим они просят заплатить небольшую комиссию, как правило, составляющую несколько сотен рублей. В действительности вознаграждения нет, а комиссию мошенники кладут себе в карман. В некоторых случаях при опросах похищаются данные платежных карт.

Генеральный директор компании Интернет-Розыск.рф Игорь Бедеров связывает рост популярности мошеннических опросов с простотой реализации и низким риском для злоумышленников. Это связано с тем, что ущерб до пяти тысяч рублей квалифицируется как административное правонарушение.

Источник: https://lenta.ru/news/2020/10/18/scam/

ЦБ может ликвидировать ФинЦЕРТ

На этой неделе сотрудники департамента информационной безопасности Банка России получили уведомления о его реструктуризации.

Как точно будет выглядеть новая структура департамента пока неизвестно, но первым в списке на ликвидацию оказался созданный в 2015 году ФинЦЕРТ, занимавшийся мониторингом киберрисков. Его функции будут перераспределены между управлениями ДИБ, в том числе и новыми.

У участников рынка были претензии к ФинЦЕРТа, так как в нем сосредоточены как функции защиты от киберрисков, так и наказания банков за недоработки в сфере кибербезопасности. Когда банк сообщал в ФинЦЕРТ об инциденте, он тем самым давал ему повод для проверки и наказания себя. А так как качество помощи оставляло желать лучшего, о инцидентах просто не сообщали.

Последней каплей стала история с выводом средств через Cистему быстрых платежей. Чтобы предупредить рынок об этой уязвимости, у ФинЦЕРТа ушло около двух недель, а потом выяснилось, что обращения ряда банков об инцидентах с СБП, в том числе и за 2019 год, не были рассмотрены вообще.

Разделение ФинЦЕРТа по различным управлениям должно помочь в регулировании отрасли, но проверки со стороны регулятора будут более жесткие и углубленные.

👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy