Chainalysis начал отслеживать подозрительные транзакции по 10 Ethereum-токенам | ForkLog
https://forklog.com/chainalysis-nachal-otslezhivat-podozritelnye-tranzaktsii-po-10-ethereum-tokenam/

Южнoкopeйcкиe биpжи cтpeмятcя пpoтивoдeйcтвoвaть oтмывaнию дeнeг |
https://bitnovosti.com/2020/09/21/yuzhnokopejckie-bipzhi-ctpemyatcya-ppotivodejctvovat-otmyvaniyu-deneg/

Генпрокуратура создаст спецресурс для сбора информации о мошенниках
https://www.securitylab.ru/news/504627.php

▶️ https://youtu.be/u-2Lo1pgBq4

Полиция Индии не перевела средства от продажи конфискованных ВТС из-за запрета центробанка | ForkLog
https://forklog.com/politsiya-indii-ne-perevela-sredstva-ot-prodazhi-konfiskovannyh-vts-iz-za-zapreta-tsentrobanka/

Что не так с законом «О ЦФА». Все про регулирование криптовалют в России :: РБК.Крипто
https://www.rbc.ru/crypto/news/5f69eab99a794753755fe0b9

Bank of New York обработал операции на $137 млн от пирамиды OneCoin |
https://bitnovosti.com/2020/09/22/bank-of-new-york-obrabotal-operatsii-na-137-mln-ot-piramidy-onecoin/

​​Заверенные нотариусами скриншоты переписок и другой информации, передаваемой посредством мобильного телефона, ноутбука или других современных средств связи, все чаще используются в качестве доказательств в судебных делах. Статистика, опубликованная Федеральной нотариальной палатой, говорит о росте такой практики на 12%: услугу по нотариальному заверению снимка экрана получили 13,5 тыс. человек с начала года.

Переписка в мессенджерах, электронной почте признается доказательством в суде при соблюдении ряда требований: она должна быть относимой, допустимой и достоверной. Под соблюдением первого требования подразумевается, что сообщения должны касаться предмета спора (или правонарушения), содержать указания на определенные действия или события, подтверждающие или опровергающие совершение спорных действия. Кроме того, должны быть четко установлены отправитель и получатель сообщения. Достоверность переписки означает, что сообщения не только должны относиться к существу дела, но и содержать достоверную информацию, не обрывочную и не носящую предположительного характера. Допустимость означает законность ее получения.

Кроме нотариального заверения веб-страница, сотрудники компании Интернет-Розыск.рф рекомендуют проводит их архивирование в специализированных сервисах, которые признаются в качестве доказательной базы в большинстве стран мира:

└ https://archive.org/web/
└ https://www.icanprove.de/en/
└ https://www.webcitation.org/
└ http://archive.is/
└ https://www.magnetforensics.com/resources/web-page-saver/

Стоит отметить, что с 29 декабря текущего года вступают в силу положения закона, которые позволяют осуществить ряд нотариальных действий удаленно. В их число входит и обеспечение доказательств в интернете (так официально звучит название услуги).

Источник: https://iz.ru/1055009/ivan-petrov/vse-khody-zapisany-kak-skrinshoty-iz-interneta-pomogaiut-v-sudakh

Фишинговая атака на биткоин-инвесторов длилась почти год. Она обошлась хакерам всего в $160 | ForkLog
https://forklog.com/fishingovaya-ataka-na-bitkoin-investorov-dlilas-pochti-god-ona-oboshlas-hakeram-vsego-v-160/

В Lightning Network биткойна обнаружена уязвимость |
https://bitnovosti.com/2020/09/23/v-lightning-network-bitkojna-obnaruzhena-uyazvimost/

Власти не сочли использование IT при преступлениях отягчающим обстоятельством
https://www.securitylab.ru/news/504690.php

SICP (Security Intelligence Cryptocurrencies Platform) - это информационно-аналитический сервис, предназначенный для идентификации и оценки благонадежности криптовалютных кошельков, а также отслеживания транзакций цифровых финансовых активов. Свидетельство о регистрации сервиса ПрЭВМ №2020613600 от 18.03.2020 г.

♾ http://sicp.ueba.su/

Действительно интересный онлайн формат конференции BIS Summit 2020 получился. Демо-версия новой реальности. Дискуссии экспертов по делу, причём многие направления деятельности, так или иначе переплетаются едиными принципами обеспечения кибербезопасности.

Презентация с мероприятия: Криптокомплаенс. Процедуры финансового мониторинга виртуальных активов - https://yadi.sk/d/smdx6DAAmVSnyA

Большое спасибо организаторам за приглашение и возможность участия в дискуссии о безопасности цифрового будущего!..

#BISSummit2020 #BISA #ACISO #SICP #DigitalAssets #RiskAssessments #поИБ'э

Лихтенштейн легализует использование токенов в экономических и финансовых целях | ForkLog
https://forklog.com/v-lihtenshtejne-legalizuyut-ispolzovanie-tokenov-v-ekonomicheskoj-i-finansovoj-deyatelnosti/

Минчанин воспользовался подвалом детского центра для майнинга криптовалюты
https://www.securitylab.ru/news/504721.php

Минфин предложил ввести уголовную ответственность за недекларирование криптовалют |
https://bitnovosti.com/2020/09/24/minfin-predlozhil-vvesti-ugolovnuyu-otvetstvennost-za-nedeklarirovanie-kriptovalyut/

Российский сервис для оценки БТК-кошельков и отслеживания транзакций криптовалюты
└ https://sicp.ueba.su/

Поиск транзакций между кошельками
└ https://learnmeabitcoin.com/tools/path/

Сервисы для анализа криптотранзакций
└ https://crystalblockchain.com/
└ https://www.chainalysis.com/
└ https://ciphertrace.com/
└ https://www.walletexplorer.com/

Публичные данные блокчейна БТК
└ https://bitinfocharts.com/ru/bitcoin/
└ https://www.blockchain.com/explorer
└ https://live.blockcypher.com/btc/
└ https://bitcoinwhoswho.com/
└ https://tokenview.com/en/
└ https://sochain.com/btc

OSINT
└ https://intelx.io/tools?tab=bitcoin

Визуализация данных
└ https://www.maltego.com/downloads/
└ https://oxt.me/

P.S. Если у вас еще нет собственного криптокошелька, то попробуйте протестировать эти сервисы, например, на БТК-кошельке 1of6uEzx5qfStF1HrVXaZ1eE3X4ntnbsx наркомагазина Godlike.

#КРИПТОВАЛЮТЫ #ТРАНЗАКЦИИ #ОЦЕНКА