Польские организаторы беспорядков в Беларуси готовят несанкционированные акции в России (заголовок позаимствован в СМИ). Так, они анонсировали проведение гражданской акции в 106 российских городах. Призывы выйти на улицы, в так называемый День перемен 19 и 20 сентября распространяют telegaram-каналы NextaRu и RussiaNexta.

Кроме того, Валерий Соловей на сайте День гражданской солидарности призывает граждан на выходных выйти на улицы. Примеры листовок можно скачать на сайте. Для финансовой поддержки проекта предложены номера карты Сбербанка, Яндекс Кошелька, Pay Pal, адреса BTC и ETH кошельков.

Дополнительно, скриншот сайта День гражданской солидарности (со списком городов), оценка криптокошельков в сервисе СмартЭхо (в руб., с уровнем скоринга и пользовательскими отметками), анализ количества транзакций и объёмов средств в руб. в сервисе МетаСфера (по анализируемому пулу кошельков), сцена исследования в сервисе КриптоСонар (с отображением кошельков и транзакций, известных субъектов).

По результатам исследования, проведённого экспертами SICP усматривается, что криптовалютный кошелёк причастный к деятельности сайта День гражданской солидарности финансировался с крупного биткойн-кошелька американской биржи Poloniex. Он же был замечен в приёме средств похищенных с площадки NiceHash. Также, средства на анализируемый кошелёк ДГС поступали с BitPay (американский платёжный сервис). Вместе с тем, ряд транзакций поступило с очень крупного кошелька гонконгской Binance (ранее на него поступали средства похищенные с биржи Zaif). В общей сложности через 4 анализируемые кошелька прошло более 8,35 трлн руб.

#dgs2020 #Перемен #Poloniex #BitPay #Binance #NiceHash #Zaif #BTC #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #AML #CFT #CryptoCompliance #RiskAssessments #DigitalAssets #KYC #KYT #Investigations #Forensics #CryptoDetectives #AntiFraud

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su | cert@ueba.su

Регулятор Нигерии приравнял виртуальные валюты к ценным бумагам |
https://bitnovosti.com/2020/09/15/regulyator-nigerii-priravnyal-virtualnye-valyuty-k-tsennym-bumagam/

Заплатившие выкуп компании не всегда возвращают себе доступ к данным
https://www.securitylab.ru/news/504364.php

🔜Кто еще не в курсе, FATF выдал новый гайд рекомендаций по работе с виртуальными активами (крипта).
1. Получатель будет проверяться аналогично с требованиями банков ЕС🧾
2. Выводы только на белые (верифицированные) кошельки
3. На обменники и биржи возложат функции 🕵️‍♂️AML проверки каждого клиента

Обнаружен вирус, подменяющий криптовалютные кошельки с помощью Telegram | ForkLog
https://forklog.com/obnaruzhen-virus-podmenyayushhij-kriptovalyutnye-koshelki-s-pomoshhyu-telegram/

Франция начинает тестирование цифровой валюты центробанка на блокчейне Tezos |
https://bitnovosti.com/2020/09/17/frantsiya-nachinaet-testirovanie-tsifrovoj-valyuty-tsentrobanka-na-blokchejne-tezos/

В США предложили запретить госорганам платить выкуп вымогателям
https://www.securitylab.ru/news/504416.php

В 1879 году писарь Первого бюро полицейской префектуры Парижа Альфонс Бертильон дал толчок развитию криминалистики во Франции. Ему тогда было 26 лет, а французской криминальной полиции — 70. Сегодня молодые умы снова берутся продвинуть криминалистическую науку далеко вперед, анализируя электронно-цифровые следы современных преступников.

Источник: https://youtu.be/IX6J6qHnaz0

Экономически невыгодно: биржа CoinExchange объявила о прекращении работы | ForkLog
https://forklog.com/ekonomicheski-nevygodno-birzha-coinexchange-obyavila-o-prekrashhenii-raboty/

Биpжa Kraken cтaлa пepвым кpиптoбaнкoм CШA |
https://bitnovosti.com/2020/09/17/bipzha-kraken-ctala-pepvym-kpiptobankom-csha/