10 сентября Минфин США ввёл санкции против трех россиян и одного украинца. USDT утверждает, что они причастны к вмешательству в американские выборы. Под ограничения попал Антон Андреев, Артём Лифшиц и Дарья Асланова из Санкт-Петербурга и депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач. Американские власти считают, что Россия пыталась влиять на кандидатов в президенты США!..

Что примечательно, под санкции попали различные криптовалютные кошельки упомянутых выше владельцев. Они добавлены на платформу SICP (отпрофилированы) и доступны для исследования в имеющихся сервисах.

Дополнительно, скрин уведомления USDT, оценка рисков криптокошельков в сервисе СмартЭхо (с уровнем автоскоринга, пользовательскими отметками, в руб.), анализ количества транзакций и объёма средств в руб. в сервисе МетаСфера (по служебному тегу, прошло более 68 млн руб.), профиль и юрисдикция (по пулу кошельков), отображение направления санкций в сервисе КриптоЦЕРТ (по внутреннему тегу, с географической привязкой).

Из анализа экспертов платформы усматривается, что добавленные в санкционный список криптовалютные кошельки финансировались в основном с американских криптовалютных бирж (в меньшей мере с европейских площадок). Очевидно, что характер санкций со стороны USDT достаточно однобок и несёт вполне идентифицируемый вектор...

Ознакомиться с полным отчётом (и другими материалами исследования) для представителей регуляторов, сотрудников ФОИВ, можно по официальному запросу на служебный адрес электронной почты.

#USDT #OFAC #SDN_List #Poloniex #BTCe #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #CryptoCompliance #RiskAssessments #DigitalAssets #KYT #KYC #Forensics #Investigations #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su | cert@ueba.su

Дoчepняя кoмпaния Cбepбaнкa интeгpиpoвaлa блoкчeйн |
https://bitnovosti.com/2020/09/15/dochepnyaya-kompaniya-cbepbanka-integpipovala-blokchejn/

Тысячи маршрутизаторов с прошивкой Tomato уязвимы к атакам ботнета Muhstik
https://www.securitylab.ru/news/504353.php

Приятно, что нас процитировал Daily Storm... https://dailystorm.ru/obschestvo/mobilnoe-prilozhenie-krupneyshego-belorusskogo-protestnogo-portala-nexta-live-okazalos-feykom-ono-voruet-lichnye-dannye-polzovateley

Немецкая полиция обнаружила списанный бункер НАТО с серверами даркнет-рынков | ForkLog
https://forklog.com/nemetskaya-politsiya-obnaruzhila-spisannyj-bunker-nato-s-serverami-darknet-rynkov/

Польские организаторы беспорядков в Беларуси готовят несанкционированные акции в России (заголовок позаимствован в СМИ). Так, они анонсировали проведение гражданской акции в 106 российских городах. Призывы выйти на улицы, в так называемый День перемен 19 и 20 сентября распространяют telegaram-каналы NextaRu и RussiaNexta.

Кроме того, Валерий Соловей на сайте День гражданской солидарности призывает граждан на выходных выйти на улицы. Примеры листовок можно скачать на сайте. Для финансовой поддержки проекта предложены номера карты Сбербанка, Яндекс Кошелька, Pay Pal, адреса BTC и ETH кошельков.

Дополнительно, скриншот сайта День гражданской солидарности (со списком городов), оценка криптокошельков в сервисе СмартЭхо (в руб., с уровнем скоринга и пользовательскими отметками), анализ количества транзакций и объёмов средств в руб. в сервисе МетаСфера (по анализируемому пулу кошельков), сцена исследования в сервисе КриптоСонар (с отображением кошельков и транзакций, известных субъектов).

По результатам исследования, проведённого экспертами SICP усматривается, что криптовалютный кошелёк причастный к деятельности сайта День гражданской солидарности финансировался с крупного биткойн-кошелька американской биржи Poloniex. Он же был замечен в приёме средств похищенных с площадки NiceHash. Также, средства на анализируемый кошелёк ДГС поступали с BitPay (американский платёжный сервис). Вместе с тем, ряд транзакций поступило с очень крупного кошелька гонконгской Binance (ранее на него поступали средства похищенные с биржи Zaif). В общей сложности через 4 анализируемые кошелька прошло более 8,35 трлн руб.

#dgs2020 #Перемен #Poloniex #BitPay #Binance #NiceHash #Zaif #BTC #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #AML #CFT #CryptoCompliance #RiskAssessments #DigitalAssets #KYC #KYT #Investigations #Forensics #CryptoDetectives #AntiFraud

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su | cert@ueba.su

Регулятор Нигерии приравнял виртуальные валюты к ценным бумагам |
https://bitnovosti.com/2020/09/15/regulyator-nigerii-priravnyal-virtualnye-valyuty-k-tsennym-bumagam/

Заплатившие выкуп компании не всегда возвращают себе доступ к данным
https://www.securitylab.ru/news/504364.php

🔜Кто еще не в курсе, FATF выдал новый гайд рекомендаций по работе с виртуальными активами (крипта).
1. Получатель будет проверяться аналогично с требованиями банков ЕС🧾
2. Выводы только на белые (верифицированные) кошельки
3. На обменники и биржи возложат функции 🕵️‍♂️AML проверки каждого клиента

Обнаружен вирус, подменяющий криптовалютные кошельки с помощью Telegram | ForkLog
https://forklog.com/obnaruzhen-virus-podmenyayushhij-kriptovalyutnye-koshelki-s-pomoshhyu-telegram/