У Росфинмониторинга опять появились лишние деньги... стабильно для августа

В России предложили отслеживать сделки с BTC - пишет РБК. Росфинмониторинг планирует создать систему отслеживания криптотранзакций с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Сообщается, что прототип системы (на основе данных сети биткоина) разработан совместно с Физическим институтом им. Лебедева и опробован в сфере противодействия наркобизнесу.

Напомним, что в августе 2018 г. Росфинмониторинг уже заказывал сервис, предназначенный для получения и обработки информации о биткоин-транзакциях. 31 декабря 2018 года этот сервис, на который ведомство затратило почти 200 млн. рублей, был принят на вооружение. Однако, в ноябре 2019 года на Всероссийской Конференции в Университете МВД РФ, представитель Росфинмониторинга признал факт того, что сервис "не соответствует тем функциональным требованиям, которые к нему выдвигались".

☝️😳 И теперь нужен новый сервис. Снова в августе. И снова РБК пишет про обилие информационно-аналитических решений по отслеживанию криптовалют, которые разработаны и используются на Западе. При этом все совершенно забывают о том, что такой сервис уже есть в России. Единственный отечественный и единственный работающий. Это наш Security Intelligence Cryptocurrencies Platform (SICP). Затраты на его разработку были в 40! раз меньше тех средств, который потратил Росфинмониторинг в 2018 годы на создание своего неработающего решения.

200 млн руб для 2020 года -это мелко!!!

По предварительным данным, развитие «Прозрачного блокчейна» потребует 760 млн руб. из федерального бюджета — 440 млн руб. в 2021 году, 230 млн руб. в 2022-м и 90 млн руб. в 2023-м, следует из приложения к письму.

Разработчики биткоина предложили отказаться от BIP70. Это угрожает процессингу BitPay | ForkLog
https://forklog.com/razrabotchiki-bitkoina-predlozhili-otkazatsya-ot-bip70-eto-ugrozhaet-protsessingu-bitpay/

Украинские власти задержали операторов 20 криптовалютных обменников — «Хакер»
https://xakep.ru/2020/08/19/cryptocurrency-exchanges/

Онлайн-конференция "Сбор и извлечение цифрового следа в мобильной криминалистике и его практическое правовое применение"

▶️ https://cnti.pro/conference/12082020_digital_footprint.mp4

Власти США предъявили обвинение двум хакерам во взломе EtherDelta | ForkLog
https://forklog.com/vlasti-ssha-predyavili-obvinenie-dvum-hakeram-vo-vzlome-etherdelta/

Создатели программы-вымогателя Ryuk вывели около $1 млн в биткоинах через биржу Binance
https://ttrcoin.com/sozdateli-programmy-vymogatelya-ryuk-vyveli-okolo-1-mln-v-bitkoinah-cherez-birju-binance.11586/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Бeлapуcь: нecтaбильнocть пoвыcилa интepec к кpиптoвaлютaм |
https://bitnovosti.com/2020/08/24/belapuc-nectabilnoct-povycila-intepec-k-kpiptovalyutam/

Всё чаще экстремизм и оппозиционно настроенные персоналии финансируются посредством новых платёжных инструментов. В том числе, с использованием криптовалют.

Так, на сайте белорусского фонда солидарности осуществляется сбор пожертвований для помощи гражданам, пострадавшим и лишившимся работы из-за политических репрессий. Для тех, кто хочет жить в свободной и демократической Беларуси.

Инициатива создана при участии сооснователей кампаний BY_help (Андрея Стрижака, Алексея Лявончика), компании BYCOVID19 (Андрея Стрижака), белорусской диаспоры и бизнес кругов (Ярослава Лихачевского, Микиты Микадо).

Фонд принимает заявки от тех, кто нуждается в помощи и распределяет эту помощь на основании принципов открытости и прозрачности, подотчетности жертвователям и уважении прав и свобод граждан. Он проходит процедуру юридического оформления в Гааге (Нидерланды). Информация о выплатах и суммах будет предоставлена в течение нескольких недель после регистрации...

Дополнительно, скриншоты "экстремистских" сайтов и сообществ в социальной сети, оценка рисков криптокошелька Alexis Kendoo в сервисе СмартЭхо (с пользовательскими отметками, за сегодня поступило около 150 тыс. руб., поставлен на мониторинг входящих/исходящих транзакций), выявление связи с кошельком имеющим "высокий уровень риска" (с пользовательскими отметками о мошенничестве и хакерской активности, прошло более 4 трл. руб. мене чем за месяц), скриншот одного из сайтов мошенников обещающих неимоверные прибыли в 800%, связанного с упомянутым крупным кошельком.

#SICP #BTC #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #Cryptocurrency #RiskAssessments #DigitalAssets #AML #CFT #CryptoCompliance #KYC #KYT #Investigations #Forensics #CryptoDetectives #MID #BY_help #BYCOVID19

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su | cert@ueba.su